출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329001490

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023. 03. 13

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 자본의 감소	25회차 무기명식 무보증 사모전환사채 전환청구권 행사	감자주식수 감자전자본금 (발행주식수) 감자후자본금 (발행주식수) 24,601,599 16,401,066,000 4,100,266,500	감자주식수 감자전자본금 (발행주식수) 감자후자본금 (발행주식수) 35,101,599 23,401,066,000 5,850,266,500

주주총회소집공고

2023  년    3 월  13 일
회   사   명 :	주식회사 디에스앤엘
대 표 이 사 :	최낙근
본 점 소 재 지 :	경기도 하남시 미사강변대로 84, 제5층 503호(풍산동, 미사탑프라자)
	(전   화)031-5175-4234
	(홈페이지)http://www.dslogis.net
작 성  책 임 자 :	(직  책)대표이사	(성  명)최낙근
	(전  화)031-5175-4234

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.)

                                               [ 아         래 ]

  

1. 일시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 9시 

  

2. 장소 : 경기도 하남시 조정대로 35, 하우스디엘타워 F509호

3. 보고사항

①영업보고
②감사보고
③내부회계관리제도 운영실태보고

  

4. 회의목적사항

 제1호 의안 : 제17기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호의안 사내이사 최낙근 선임의 건
제3-2호의안 사내이사 최광수 선임이 건
제3-3호의안 사외이사 민정영 선임의 건

 제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호의안 감사 이우익 선임의 건

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
제8호 의안 : 자본감소(감자) 승인의 건

  

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

  

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 (명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

  

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

  

당일 발열, 기침 증세가 있거나 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

                                        2023년 03월 13일

                                                           주 식 회 사 디에스앤엘

                                                           대표이사 최 낙 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			민정영 (출석률: 28%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.15	내부결산 재무제표 승인의 건	찬성
2	2022.02.25	합병계약서 승인의 건	찬성
3	2022.02.28	주주총회 소집	불참
4	2022.03.16	주주총회 소집통지(안건확정)	불참
5	2022.03.31	본점이전의 건	불참
6	2022.04.01	합병 종료 보고	불참
7	2022.04.21	화물자동차운송사업 전부 양수의 건	불참
8	2022.04.21	화물자동차주선사업 법인간 합병으로 인한 양수의 건	불참
9	2022.04.28	화물자동차운송사업(일반화물) 전부 양수의 건	불참
10	2022.04.28	화물자동차운송사업(용달화물) 전부 양수의 건	불참
11	2022.05.18	아이케이컴즈/로직스밸리 물류센터 공동개발 사업비용 대여의 건	불참
12	2022.05.18	경기도 하남시 미사하우스디엘타워 매수 건	불참
13	2022.06.30	제1호 의안 제26회 무기명식 무보증 무담보 전환사채 발행의 건	불참
14	2022.07.14	의안 1 사내 규정 제·개정의 건	찬성
15	2022.11.25	의안 1 우리은행 B2B 대출 차입의 건	찬성
16	2022.12.05	제1호 의안 제27회 무기명식 무보증 무담보 전환사채 발행의 건	불참
17	2022.12.07	제1호 의안 제28회 무기명식 무보증 무담보 전환사채 발행의 건	불참
18	2022.12.08	의안 1 육류 유통사업 중단의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
비상근	1	500	-	-	-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

회사는 2006년 9월 설립 되었으며, 2013년1 월 코스닥시장 상장이 되었습니다.
당사의 주요 사업은 물류업입니다.

(산업의 특성)
국내 소매시장에서 코로나19 발생에 따른 이커머스 중심 성장세가 지속 되고 있습니다. 코로나 19 발생 이전보다 '이커머스'를 통한 물류시장이 연평균 12%이상씩 성장하여, 2024년에는 약 2배 이상 성장할 것으로 예상됩니다.

(산업의 성장성)
코로나 19에 따른 Untact 소비 트렌드 확산에 따른 온라인 쇼핑 시장 성장이 예상 되며, 주요 유통 업체별 배송 차별화 경쟁으로 시장 규모 또한 확대 될 것으로 예상 됩니다.

(경기변동의 특성)
경기변동은 뚜렷하지 않으나, 보통 설/ 추석 등 명절 및 연말등 계절적 특수성에 따라물동량 차이가 발생 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

  당사는 2022. 2월 법원의 회생절차 종결에 따라 회사명을 기존의 주식회사 포티스   에서 주식회사 디에스앤엘로 변경하고 회생종결 조건인 물류업체 ㈜대성로지스를    2022. 4. 1일부로 인수합병하면서 물류회사로 주사업이 변경되었습니다.

  그 동안 진행해온 유통사업은 대내외 환경변화로 사업을 중단하였습니다.

  2022년 코로나 19 및 유가상승과 운송비용 상승 등 어려운 여건에서도 전 임직원     이 합심하여 회사의 총매출은 약 500억원을 달성하였습니다.

  향후에는 물류창고의 개발과 운영사업으로 사업범위를 확대하고자 합니다. 이를    위하여 S社와 공동사업을 통하여 물류사업 추진을 위한 플랫폼을 구축할 계획으로  으며, 동 사업을 통하여 우리나라 대표 종합물류전문기업으로 거듭날 것으로 기대   하고 있습니다.

(나). 공시대상 사업부문의 구분

 당사는 Wingbody, Cargo(5톤~25톤)의 운송차량의 수송 인프라를 보유하고 있으며, 국내 이커머스 시장에 최적하된 24시간 배차 시스템을 구축하여 다양한 고객 요구  에 대응 하고 있습니다.
또한 국내 운송 여건에 적합한 수송 인프라 확대 및 고객의 물류개선을 위해 최상의 서비스 제공에 끝없이 노력하는 물류 전문기업으로 거듭나겠습니다.

(2) 시장점유율

물류산업의 취급 분야는 매우 다양하며, 물동량 규모도 실제 파악이 쉽지 않는 부분으로서 기준 통계자료 부족으로 시장점유율의 산정은 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

매출 성장에만 집중하는 이커머스 업체들의 경쟁전략과 가속화되는 오프라인 매장의디지털 전환, 낮아지는 출산율과 가구 구성, SNS, 핀테크 등 수요와 공급이 모두 이커머스로 넘어감에 따라 이커머스 시장의 성장은 지속될 전망이며, 해외 통계업체인 statista에 따르면 국내 이커머스 시장은 21년부터 25년까지 CAGR 5.76%로 성장할 것임을 예상했습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 재무제표의 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)                       

제 17 기 2022. 12. 31 현재

제 16 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과                     목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		8,593,442,199		3,575,129,487
현금및현금성자산	96,209,548		2,498,461,406
매출채권및기타수취채권	7,774,550,436		739,858,982
재고자산	-		272,314,808
기타유동자산	722,682,215		64,494,291
Ⅱ.비유동자산		8,761,827,486		866,521,993
당기손익-공정가치측정금융자산	181,156,649		185,088,048
유형자산	663,977,015		4,504,088
무형자산	6,944,610,693		-
투자부동산	183,654,680		183,654,680
기타장기수취채권	788,428,449		490,529,277
확정급여자산	-		2,745,900
자산총계		17,355,269,685		4,441,651,480
부채
Ⅰ.유동부채		8,959,054,874		1,091,112,861
매입채무및기타지급채무	8,267,267,705		741,143,603
기타유동부채	26,042,167		230,969,258
단기차입금	630,472,548		119,000,000
유동리스부채	35,272,454		-
Ⅱ.비유동부채		7,132,451,300		1,950,900,210
기타장기지급채무	1,800,287,476		1,950,900,210
비유동리스부채	18,479,148		-
전환사채	5,252,477,347		-
확정급여채무	61,207,329		-
부채총계		16,091,506,174		3,042,013,071
자본
Ⅰ.자본금	16,401,066,000		8,401,066,000
Ⅱ.자본잉여금	165,236,943,767		159,607,355,521
Ⅲ.기타자본	(619,124,472)		-
Ⅲ.결손금	(179,755,121,784)		(166,608,783,112)
자본총계		1,263,763,511		1,399,638,409
부채및자본의총계		17,355,269,685		4,441,651,480

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

                                

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 17 기		제 16 기
매출		39,792,076,236		-
매출원가		42,070,227,033		-
매출총이익		(2,278,150,797)		-
판매비와관리비		4,875,622,419		990,366,699
영업이익(손실)		(7,153,773,216)		(990,366,699)
기타수익	232,094,924		114,713,060
기타비용	4,458,811,611		335,881,606
금융수익	85,333,646		6,590,076,553
금융비용	921,026,922		1,417,097,801
법인세비용차감전이익(손실)		(12,216,183,179)		3,961,443,507
법인세비용(수익)		(21,392,058)		(509,057)
계속영업이익(손실)		(12,194,791,121)		3,961,952,564
중단영업이익		(1,027,392,119)		24,568,983
당기순이익		(13,222,183,240)		3,986,521,547
기타포괄이익(손실)		75,844,568		1,804,837
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	75,844,568		1,804,837
총포괄이익(손실)		(13,146,338,672)		3,988,326,384
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		(417)		25
희석주당이익(손실)		(417)		25

 - 자본변동표(안)                                    

제 17 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 16 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	총계
2021.1.1(전기초)	87,220,063,000	63,940,958,546	-	(170,597,109,496)	(19,436,087,950)
총포괄이익(손실)
계속영업이익	-	-	-	3,961,952,564	3,961,952,564
중단영업이익	-	-	-	24,568,983	24,568,983
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,804,837	1,804,837
소계	-	-	-	3,988,326,384	3,988,326,384
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
유상증자	7,500,000,000	(1,000,000)	-	-	7,499,000,000
출자전환	9,348,899,975	(500,000)	-	-	9,348,399,975
무상감자	(95,667,896,975)	95,667,896,975	-	-	-
소계	(78,818,997,000)	95,666,396,975	-	-	16,847,399,975
2021.12.31(전기말)	8,401,066,000	159,607,355,521	-	(166,608,783,112)	1,399,638,409
2022. 01. 01(당기초)	8,401,066,000	159,607,355,521	-	(166,608,783,112)	1,399,638,409
총포괄이익
계속영업이익	-	-	-	(12,194,791,121)	(12,194,791,121)
중단영업이익	-	-	-	(1,027,392,119)	(1,027,392,119)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	75,844,568	75,844,568
소계	-	-	-	(13,146,338,672)	(13,146,338,672)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
유상증자	8,000,000,000	-	-	-	8,000,000,000
전환사채 발행	-	5,629,588,246	-	-	5,629,588,246
회생채권의 출자전환 확정분	-	-	230,096,000		230,096,000
사업결합	-	-	(849,220,472)	-	(849,220,472)
소계	8,000,000,000	5,629,588,246	(619,124,472)	-	13,010,463,774
2022. 12. 31(당기말)	16,401,066,000	165,236,943,767	(619,124,472)	(179,755,121,784)	1,263,763,511

-현금흐름표(안)

제17(당)기 : 2022년 1월 1일부터  2022년 12월 31일까지

제16(당)기 : 2021년 1월 1일부터  2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과                        목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,115,737,224)		(5,044,923,320)
1. 영업에서 창출된 현금	(3,087,433,613)		(5,046,002,751)
(1) 당기순이익(손실)	(12,194,791,121)		3,961,952,564
(2) 조정	6,900,832,170		(4,830,941,545)
법인세비용(수익)	(21,392,058)		(509,057)
기타의대손상각비	-		-
퇴직급여	87,401,990		3,308,503
대손상각비	7,325,597		-
영업권손상차손	4,303,513,699
당기손익-공정가치평가금융자산평가손실	3,931,399		9,140,768
투자부동산처분이익	-		-
투자부동산손상차손환입	-		-
사채상환이익	-		-
감가상각비	249,805,328		5,237,761
무형자산상각비	1,301,943,848		-
유형자산처분손실	6,000		-
채무조정이익	(290)
금융비용	917,095,523		1,407,957,031
잡손실	-		63,000,000
소송충당부채전입액	-		271,000,000
금융수익	(85,332,637)		(1,092,631)
매출채권처분손실	136,534,780
채무면제이익	-		(6,588,982,720)
외화환산이익	(1,009)		(1,202)
외화환산손실	-		2
(3) 자산 및 부채의 증감	2,206,525,338		(4,177,013,770)
매출채권의 감소(증가)	2,953,808,067		-
기타수취채권의 감소(증가)	79,749,575		(36,617,624)
기타유동자산의 감소(증가)	(629,634,296)		(64,494,291)
재고자산의 감소(증가)	-		(272,314,808)
기타장기수취채권의 감소(증가)	(16,500,000)		(490,214,277)
매입채무의 증가(감소)	712,159,799		-
기타지급채무의 증가(감소)	(67,497,852)		478,907,405
기타장기지급채무의증가(감소)	-		-
기타유동부채의 증가(감소)	(1,812,491)		872,968
회생채권의 증가(감소)	(312,707,770)		(3,789,888,223)
공익채권의 증가(감소)	(16,870,050)		-
퇴직급여충당부채의 증가(감소)	(497,404,228)		(3,264,920)
사외적립자산의감소(증가)	3,234,584		-
2. 이자의 수취	4,153,432		1,092,631
3. 이자의 지급	(32,457,043)		(13,200)
4. 법인세의 환급(납부)	-		-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,199,015,602)		25,560,000
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	502,887,528		25,560,000
사업결합에 따른 순현금흐름	104,637,781		-
기타수취채권의 감소	3,839,250		-
기타장기수취채권의 감소	40,903,710		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	353,506,787		-
불법행위미수금의 감소	-		25,560,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,701,903,130)		-
기타수취채권의 증가	1,538,000,000		-
유형자산의 증가	163,903,130		-
종속기업투자주식의 증가	8,000,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,022,172,548		7,949,500,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,711,472,548		7,951,000,000
유상증자	8,000,000,000		7,500,000,000
차입금의 증가	711,472,548		451,000,000
전환사채의 발행	3,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,689,300,000)		(1,500,000)
차입금의 감소	1,665,000,000		-
리스부채의 상환	24,300,000		-
신주발행비	-		1,500,000
IV. 중단영업 순현금흐름		(109,672,589)		(506,284,348)
V. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(2,402,252,867)		2,423,852,332
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		2,498,461,406		74,607,874
Ⅶ. 외화표시현금의 환율변동효과		1,009		1,200
Ⅸ. 기말 현금및현금성자산		96,209,548		2,498,461,406

※ 제17기 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 통신판매업 및 전자상거래업 1. 비주거용 건물 개발 및 공급업 1. 비주거용 건물 임대업 1. 비주거용 부동산 관리업  1. 육류도매업 1. 전기전자부품 수출입업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 거래중개업 - 이하 생략 -	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 통신판매업 및 전자상거래업 1. 부동산 개발 및 공급업 1. 부동산 임대업 1. 부동산 관리업 1. 육류도매업 1. 전기전자부품 수출입업 1. 삭제 1. 삭제 - 이하 생략 -	사업목적의 구체성 명확화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최낙근	1972.05.05	사내이사	부	해당사항 없음	이사회
최광수	1966.01.16	사내이사	부	해당사항 없음	이사회
민정영	1963.11.25	사외이사	부	해당사항 없음	이사회
총 (  3   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최낙근	(주)디에스앤엘 대표이사	2001~2004 2018~2021 2021~현재	-(前) 세미 대표이사 -(前) 하우스 대표이사 -(現) (주)디에스앤엘 대표이사	해당사항 없음
최광수	(주)디에스앤엘 사내이사	2008~2009 2006~2021 2021~현재	-(前) 디에이알에스(주) 대표이사 -(前) 싸이앤월드(주) 대표이사 -(現) (주)디에스앤엘 사내이사	해당사항 없음
민정영	(주)디에스앤엘 사외이사	~1991 2020~현재 2021~현재	-(前) 와그너대학교 정치학과 졸업 -(現) 오션피클 이사 -(現) (주)디에스앤엘 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최낙근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최광수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
민정영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이사회 중심 책임경영이 중요한 상황에서 이사회의 구성원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신규 선임 후 회사의 경영 안정화에 중요한 역할을 해왔으며, 기업 경영에 필요한 전문가로서 후보로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이우익	1966.01.10	해당사항 없음	이사회
총 (    1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이우익	(주)디에스앤엘 감사	2020~현재 2021~현재	-(現) (주)프라임리얼티 이사 -(現) (주)디에스앤엘 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이우익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. 2021년부터 (주)디에스앤엘의 감사로 선임되어 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행하였기에 적임자로 판단하여 이사회에서  추천하였습니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	54백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여, 우수인력 확보 유지를 위해 주식매수선택  권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
김재훈 외 21명	임직원	임직원	보통주	325,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주
행사가격 및 행사기간	1)행사가격: 500원 2) 행사기간: 2025.03.29~2028.03.28
기타 조건의 개요	상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따른다

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
-	-	-	-	-

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
××××년	-	-	-	-	-	-	-
계		총(     )명		총(     )주	총(     )주	총(     )주	총(     )주

※ 기타 참고사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 기명식 보통주식 4주를 동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
(주) 디에스앤엘 보통주	35,101,599	75%	2023.04.17	23,401,066,000	5,850,266,500

※ 기타 참고사항

(1) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.

(2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.

(3) 2019년 9월 16일 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.

(4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.intergis.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 수정ㆍ변경될 수 있으며, 이 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경사항은 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 별도의 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329001490