주주총회소집결의 2023-03-13 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900712
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09 : 30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 조정대로 35, F508호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 제17 영업보고 나. 제17 감사보고 다. 내부회계관리 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최낙근 제3-2호 의안 : 사내이사 최광수 제3-3호 의안 : 사외이사 민정영 제4호 의안 : 감사선임의 건(이우익) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제8호 의안 : 자본감소(감자) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-13 감자결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최낙근 | 1972-05 | 3 | 재선임 | (前) 세미 대표이사 (前) 하우스 대표이사 (現) (주)디에스앤엘 대표이사 |
| 최광수 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (前) 디에이알에스(주) 대표이사 (前) 싸이앤월드(주) 대표이사 (現) (주)디에스앤엘 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정영 | 1963-11 | 3 | 재선임 | (現) 오션피클 이사 (現) (주)디에스앤엘 사외이사 | (現) 오션피클 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우익 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現) (주)프라임리얼티 이사 (現) (주)디에스앤엘 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 비주거용 건물 개발 및 공급업 1. 비주거용 건물 임대업 1. 비주거용 부동산 관리업 | 1. 부동산 개발 및 공급업 1. 부동산 임대업 1. 부동산 관리업 | 사업목적의 구체성 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 거래중개업 | 사업목적의 구체성 명확화 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900712
