정기주주총회결과 2024-03-28 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903064
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,930 | - 매출액 | 114,846 | |
| - 부채총계 | 48,773 | - 영업이익 | 26,026 | ||
| - 자본금 | 3,483 | - 당기순이익 | 26,171 | ||
| - 자본총계 | 142,157 | *주당순이익(원) | 3,786 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,673 | - 매출액 | 144,806 | |
| - 부채총계 | 58,188 | - 영업이익 | 27,560 | ||
| - 자본금 | 3,483 | - 당기순이익 | 24,562 | ||
| - 자본총계 | 143,485 | *주당순이익(원) | 3,553 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,768,148,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.23 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 제27기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원) ☞ 원안대로 가결 - 제 2호 의안 사내이사 박상일 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3호 의안 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 사외이사 김규식 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-2호 : 사외이사 채승기 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-3호 : 사외이사 박기준 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 6호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 7호 의안 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 8호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상일 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | [학력] - AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료 - 미국 Stanford 대 응용물리학 박사 - 서울대 물리학 학사 [약력] - 파크시스템스 주식회사 대표이사 (1997~) - (사)제어o로봇o시스템학 회장 (2024~) - 공학한림원 정회원(2015~) - Park Scientific Instruments(미국 법인) Chairman and CEO (1988~1997) - 코스닥시장상장위원회 심의위원 (2018~2020) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기준 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | [학력] - 서울시립대 경영학 박사 - 서울대 경영학석사 - 서울대 경영학 학사 [약력] - 우리회계법인 공인회계사 (2020~) - 메타브랜딩 사외이사(2023~) - 키투에스㈜ 대표이사 (2009~2019) - EON Group (2007~2009) - HayGroup Korea 대표이사 (2004~2007) - 갈렙앤컴퍼니 대표이사 (2001~2004) - 대한민국 정부 중앙인사위원회 직무분석 과장 (1999~2001) - 가립회계법인 공인회계사 (1997~1999) - 안진회계법인 공인회계사 (1988~1997) | 메타브랜딩 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규식 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] - 서울대 법학 학사 - 46회 사법시험 합격 - 사법연수원 제36기 수료 [약력] - SM Entertainment 사외이사(2023~) - 한국기업거버넌스포럼 이사(2020~) - 한국기업거버넌스포럼 회장 (2022~2023) - 수림자산운용㈜ 전무이사(2018) - 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015~2016) - 브레인자산운용㈜ 법률고문(2012~2015) - 법무법인 제현 파트너 (2009~2015) - 법무법인 영진 (2007 ~ 2009) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채승기 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] - 미국 Minnesota대 기계공학 박사 - 서울대학교 기계공학 석사 - 서울대학교 기계공학 학사 [약력] - LG디스플레이 기술위원(2019~) - 성균관대 산학협력단 교수(2016~2019) - 삼성디스플레이 전무(Senior VP) (2013~2015) - 삼성모바일디스플레이 상무(Vice President) (2011~2012) - 삼성전자 반도체 상무(Vice President) (2004~2010) 수석(Senior Manager) (1993~2003) - Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991~1993) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기준 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] - 서울시립대 경영학 박사 - 서울대 경영학석사 - 서울대 경영학 학사 [약력] - 우리회계법인 공인회계사(2020~) - 메타브랜딩 사외이사(2023~) - 키투에스㈜ 대표이사(2009~2019) - EON Group(2007~2009) - HayGroup Korea 대표이사(2004~2007) - 갈렙앤컴퍼니 대표이사(2001~2004) - 대한민국 정부 중앙인사위원회 직무분석 과장 (1999~2001) - 가립회계법인 공인회계사 (1997~1999) - 안진회계법인 공인회계사 (1988~1997) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903064
