주주총회소집결의 2024-02-14 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901736
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원)1층 프리젠테이션룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고 의안 영업보고, 감사보고, 감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영평가 보고 * 의결 의안 - 제 1호 의안 제27기(2023.1.1. ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원) - 제 2호 의안 사내이사 박상일 중임의 건 - 제 3호 의안 정관 일부 개정의 건 - 제 4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건 - 제 5호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 : 사외이사 김규식 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-2호 : 사외이사 채승기 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-3호 : 사외이사 박기준 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 6호 의안 이사보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 주식매수선택권 신규 부여의 건 - 제 8호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상일 | 1958-08 | 3 | 재선임 | [학력] - 서울대 물리학 학사 (1981) - 미국 Stanford대 응용물리학 박사(1987) - AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료 (1994) [약력] - (現) 파크시스템스㈜ 대표이사 (1997~현재) - (前) Park Scientific Instruments Corp.(미국법인), Chairman and CEO (1988~1997) - (現) 한국공학한림원 정회원 - (現) 제어·로봇·시스템학회 (ICROS) 회장 - (前) 코스닥시장상장위원회 심의위원 - (前) 미래창조과학부 미래준비위원회 위원 - (前) 대통령 국가과학기술자문회의 자문위원 - (前) 벤처리더스클럽 회장 - (前) 한국물리학회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기준 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | [학력] - 서울시립대학교 경영학과 박사 - 서울대학교 경영학과 석사 - 서울대학교 경영학과 학사 [약력] - 우리회계법인 공인회계사 (2020~) - 경영자문회사 키투에스㈜ 대표이사 (2009~2019) - 경영자문회사 EON Group (2007~2009) - 글로벌 경영자문회사 HayGroup Korea 대표이사 (2004~2007) - 경영자문회사 갈렙앤컴퍼니 대표이사 (2001~2004) - 대한민국 정부 중앙인사위원회 직무분석 과장 (1999~2001) - 가립회계법인 공인회계사 (1997~1999) - 안진회계법인 공인회계사 (1988~1997) | 메타브랜딩(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규식 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] - 서울대학교 법학 학사 (1992) - 46회 사법시험 합격 (2004) - 사법연수원 제36기 수료 (2007) [약력] - SM Entertainment 사외이사 (2023~ ) - 한국기업거버넌스포럼 이사 (2020~) - 한국기업거버넌스포럼 회장 (2022~2023) - 수림자산운용㈜ 전무이사 (2018) - 한국자산관리공사 리스크 심사위원 (2015~2016) - 브레인자산운용㈜ 법률고문 (2012~2015) - 법무법인 제현 파트너 (2009 ~ 2015) - 법무법인 영진 (2007 ~ 2009) - 사법연수원 제36기 수료 (2007) - 제46회 사법시험 합격 (2004) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채승기 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] - 서울대학교 기계공학 학사 (1982) - 서울대학교 기계공학 석사 (1984) - Ph.D., Mechanical Engineering, Univ. of Minnesota (1991) [약력] - LG디스플레이 기술위원 (2019~) - Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991~1993) - 삼성전자 반도체 (1993~2010) 수석 (Senior Manager) (1993~2003) 상무 (Vice President) (2004~2010) - 삼성모바일디스플레이 상무 (Vice President) (2011~2012) - 삼성디스플레이 전무 (Senior VP) (2013~2015) - 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016~2019) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기준 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] - 서울시립대학교 경영학과 박사 - 서울대학교 경영학과 석사 - 서울대학교 경영학과 학사 [약력] - 우리회계법인 공인회계사 (2020~) - 경영자문회사 키투에스㈜ 대표이사 (2009~2019) - 경영자문회사 EON Group (2007~2009) - 글로벌 경영자문회사 HayGroup Korea 대표이사 (2004~2007) - 경영자문회사 갈렙앤컴퍼니 대표이사 (2001~2004) - 대한민국 정부 중앙인사위원회 직무분석 과장 (1999~2001) - 가립회계법인 공인회계사 (1997~1999) - 안진회계법인 공인회계사 (1988~1997) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901736
