정기주주총회결과 2023-03-28 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901237
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,821 | - 매출액 | 108,270 | |
| - 부채총계 | 37,681 | - 영업이익 | 31,601 | ||
| - 자본금 | 3,474 | - 당기순이익 | 22,450 | ||
| - 자본총계 | 117,140 | *주당순이익(원) | 3,258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,049 | - 매출액 | 124,522 | |
| - 부채총계 | 47,586 | - 영업이익 | 32,648 | ||
| - 자본금 | 3,474 | - 당기순이익 | 27,984 | ||
| - 자본총계 | 119,463 | *주당순이익(원) | 4,061 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,760,908,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 기타비상무이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 제26기(2022.1.1. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원) ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 사외이사 중임의 건 2-1호 : 한정화 사외이사 중임의 건 2-2호 : 채승기 사외이사 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 이사 신규선임의 건(정준 기타비상무 이사) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-17 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | [학력] 미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 박사 (1993) 미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 석사 (1988) 서울대학교 전자공학 학사 (1986) [약력] 현, 주식회사 쏠리드 대표이사 (1998~ ) 현, 벤처기업확인위원회 위원장(2021~ ) 현, KAIST 창업원 겸직 교수 (2020~ ) 현, 한국공학한림원 정회원 (2020~ ) 벤처기업협회 회장 (2015~2017) 국가과학기술자문회의 위원 (2014~2016) 한국거래소 코스닥시장상장위원회 위원 (2012~2013) 한국통신 연구개발본부 선임연구원(1994~1998) 히타치 중앙연구소 객원연구원 (1993~1994) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정화 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 現) 한양대학교 경영대학 특훈 교수 (2020~현재) 現)KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재) - 한양기술지주회사 이사(2017~2022) - 아산나눔재단 이사장(2019~2021) - KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019~현2021) - 13대 중소기업청장 (2013~2016) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989~2019) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012~2013) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988~1989) 경제분석실 연구원 (1978~1981) | KMAC(사외이사) |
| 채승기 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 現) LG디스플레이 기술위원 (2019.10~현재) - Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991.7~1993.8) - 삼성전자 반도체 (1993.9~2010.12) 수석 (Senior Manager) (1993.9~2003.12) 상무 (Vice President) (2004.1~2010.12) - 삼성모바일디스플레이 상무 (Vice President) (2011.1~2012.12) - 삼성디스플레이 전무 (Senior VP) (2013.1~2015.12) - 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016.3~2019.10) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901237
