[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-21 10:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321900148
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.02.14 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 세부내역 임기 정정 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | - | 3 |
| 기타비상무이사 선임 후보자인 정준의 임기를 3년으로 정정 기재 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109(이의동, 한국나노기술원), 1층 프리젠테이션룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고 의안 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영평가 보고 * 의결 의안 - 제 1호 의안 제26기(2022.1.1. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 400원) - 제 2호 의안 사외이사 중임의 건 2-1호 : 채승기 사외이사 중임의 건 2-2호 : 한정화 사외이사 중임의 건 - 제 3호 의안 이사 신규선임의 건(정준 기타비상무 이사) - 제 4호 의안 주식매수선택권 신규 부여의 건 - 제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 - 제 7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | [학력] 미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 박사 (1993) 미국 스탠퍼드대학교 대학원 전자공학 석사 (1988) 서울대학교 전자공학 학사 (1986) [약력] 현, 주식회사 쏠리드 대표이사 (1998~ ) 현, 벤처기업확인위원회 위원장(2021~ ) 현, KAIST 창업원 겸직 교수 (2020~ ) 현, 한국공학한림원 정회원 (2020~ ) 벤처기업협회 회장 (2015~2017) 국가과학기술자문회의 위원 (2014~2016) 한국거래소 코스닥시장상장위원회 위원 (2012~2013) 한국통신 연구개발본부 선임연구원(1994~1998) 히타치 중앙연구소 객원연구원 (1993~1994) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채승기 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 現) LG디스플레이 기술위원 (2019.10~현재) - Univ. of Minnesota, Post Doctoral Research Associate (1991.7~1993.8) - 삼성전자 반도체 (1993.9~2010.12) 수석 (Senior Manager) (1993.9~2003.12) 상무 (Vice President) (2004.1~2010.12) - 삼성모바일디스플레이 상무 (Vice President) (2011.1~2012.12) - 삼성디스플레이 전무 (Senior VP) (2013.1~2015.12) - 성균관대학교 (산학협력단) 교수 (2016.3~2019.10) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정화 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 現) 한양대학교 경영대학 특훈 교수 (2020~현재) 現)KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재) - 한양기술지주회사 이사(2017~2022) - 아산나눔재단 이사장(2019~2021) - KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019~현2021) - 13대 중소기업청장 (2013~2016) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989~2019) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012~2013) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988~1989) 경제분석실 연구원 (1978~1981) | KMAC(사외이사) |
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