정기주주총회결과 2023-03-30 11:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900478
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,704 | - 매출액 | 271,895 | |
| - 부채총계 | 98,477 | - 영업이익 | 3,321 | ||
| - 자본금 | 10,554 | - 당기순이익 | 26,788 | ||
| - 자본총계 | 112,226 | *주당순이익(원) | 1,269 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,910 | - 매출액 | 398,516 | |
| - 부채총계 | 73,022 | - 영업이익 | 5,069 | ||
| - 자본금 | 10,554 | - 당기순이익 | 62,382 | ||
| - 자본총계 | 166,888 | *주당순이익(원) | 2,641 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,166,175,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김창규 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호:사외이사 손광주 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)대창스틸 사내이사 전무 現 (주)대창에이티 사내이사 전무 現 부일철강(주) 사내이사 전무 現 (주)대창모터스 사내이사 現 (주)디디티 사내이사 前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장 前 (주)대창알텍 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손광주 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 現 KG스틸(주) 사외이사 前 (주)포스코 마케팅전략그룹 상무보 (주)포스코P&S 강건재후판 상무 (주)포스코강판 마케팅실 전무 (주)포스코인터내셔널 STS실 상무 (주)포스코 인터내셔널 인도네시아 무역법인/자카르타지사 전무 | KG스틸(주)사외이사 |
| 정명환 | 1947-01 | 2 | 재선임 | 現(주)대창스틸 사외이사 前인천사회복지 공동모금회 회장 인천YMCA 부이사장 인천사랑운동시민협의회 상임대표 인천광역시 의정회 회장 대한사격연맹 인천시 회장 인천광역시 남구청장 대한통운(주) | 해당없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 - 밧데리 제조 및 판매업 - 산업용 로봇 및 로봇 시스템 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900478
