주주총회소집결의 2024-03-11 13:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900204
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 박동현 사내이사(대표이사) 선임의 건 3-2호 의안 : 최범진 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동현 | 1956-08 | 3년 | 재선임 | Stanford 경영대학원(MBA) 동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現) |
| 최범진 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | Carnegie Mellon University 석사 ㈜비알비코리아어드바이저스 부대표 ㈜클로버인베스트먼트 대표이사(現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900204
