주주총회소집결의 2023-03-16 18:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902360
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건(별첨) 2-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : Mitchell S. Steiner 사외이사 선임의 건 2-4호 의안 : Ridwan Shabsigh 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨) 제3-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| James L. Yeager | 1946-09 | 3년 | 재선임 | Purdue University 박사 Abbott 국제부 NexMed. Inc 부사장 |
| 임진수 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | MIT Ocean System Management 박사 한국해양수산개발원 연구감리위원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Mitchell S. Steiner | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | Purdue University 박사 Abbott 국제부 NexMed. Inc 부사장 | - |
| Ridwan Shabsigh | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | MIT Ocean System Management 박사 한국해양수산개발원 연구감리위원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대식 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 문리대 국세청 조사국장 서울지방 국세청장 |
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