[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-24 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900321
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 소집일시 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2023-03-29 시간 : 9시 | 날짜 : 2023-03-27 시간 : 9시 |
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 상황 변경으로 인한 정기주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영평가보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분(안) : 주당 50원 배당 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 김정웅 재선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정웅 | 1966-01 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 금속공학(학사) 현) 서플러스글로벌 대표이사 현) SurplusGLOBAL USA 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 물질성분검사 및 분석업 | Cluster사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900321
