주주총회소집결의 2024-02-28 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800586
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 부영 태평빌딩 컨벤션홀 [서울 중구 세종대로 55, 1층] | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가)감사 보고 나)영업 보고 다)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ㅇ 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(한채양) ㅇ 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(임영록) ㅇ 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(전상진) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한채양 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 2013년 ~ 2015년 前 신세계 전략실 관리팀 상무 - 2015년 ~ 2016년 前 이마트 경영지원 본부장 겸 관리담당 - 2016년 ~ 2018년 前 신세계 전략실 관리총괄 - 2019년 ~ 2023년 前 ㈜조선호텔앤리조트 대표이사 - 2023년 ~ 현재 現 ㈜이마트 대표, ㈜이마트24 대표이사, ㈜이마트에브리데이 대표 |
| 임영록 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 2013년 ~ 2015년 前 신세계 전략실 개발/신사업 PJT 상무 - 2015년 ~ 2016년 前 ㈜신세계프라퍼티 부사장보 - 2016년 ~ 현재 現 ㈜신세계프라퍼티 대표이사 - 2023년 ~ 현재 現 신세계 경영전략실장 |
| 전상진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 2015년 ~ 2019년 前 ㈜신세계프라퍼티 지원담당 - 2019년 ~ 2020년 前 신세계 전략실 관리총괄 재무팀장 - 2020년 ~ 2021년 前 ㈜신세계프라퍼티 지원담당 - 2021년 ~ 2023년 前 ㈜신세계프라퍼티 지원본부장 - 2023년 ~ 현재 現 ㈜이마트 지원본부장 |
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