주주총회소집결의 2023-02-28 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801577
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 외부감사인 선임 보고 다) 영업보고 라) 최대주주등과의 거래내역보고 마) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강희석) ㅇ 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(권혁구) ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(신언성) ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱) ㅇ 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(이상호) 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김연미) 마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(신언성) ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(이상호) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희석 | 1969-06 | 3 | 재선임 | - 1994년 ~ 2005년 前 농림수산식품부 서기관 - 2005년 ~ 2011년 前 베인&컴퍼니 컨설턴트 - 2011년 ~ 2014년 前 베인&컴퍼니 SE Asia 파트너 - 2014년 ~ 2019년 前 베인&컴퍼니 유통/소비재 파트너 선임 - 2020년 ~ 현재 現 (주)이마트 대표이사 |
| 권혁구 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 2010년 ~ 2011년 前 신세계 신규사업담당 부사장 - 2011년 ~ 2015년 前 신세계 전략실 기획팀장 부사장 - 2015년 ~ 현재 現 신세계 전략실장 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 재선임 | - 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사/감사위원 | - 효성중공업(주) 사외이사/감사위원 |
| 서진욱 | 1964-01 | 2 | 재선임 | - 2011년 ~ 2013년 前 뉴욕총영사관 세무영사 - 2013년 ~ 2013년 前 국세청 소득지원 국장 - 2014년 ~ 2014년 前 국세청 징세법무 국장 - 2015년 ~ 2015년 前 국세청 국제조세 관리관 - 2016년 ~ 2016년 前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년 前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재 現 김ㆍ장 법률사무소 조세/세무 고문 - 2021년 ~ 현재 現 ㈜GS글로벌 사외이사/감사위원 | - (주)GS글로벌 사외이사/감사위원 |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | - 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장 검사 - 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장 검사 - 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2 차장검사 - 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 - 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 - 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 - 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 - 2021년 ~ 현재 現 (주)크리스에프 앤씨 사외이사 - 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 | - (주)크리스에프앤씨 사외이사 - 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 ※ (주)크리스에프 앤씨 사외이사직은 주주총회일 이전 사임할 예정임 |
| 김연미 | 1972-06 | 2 | 재선임 | - 1997년 ~ 현재 現 변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년 前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연미 | 1972-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1997년 ~ 현재 現 변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년 前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재 現 성균관대학교 법학전문 대학원 부교수 |
| 신언성 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사/감사위원 |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 - 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 - 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 - 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방정책국장 - 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 - 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 - 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표변호사 - 2021년 ~ 현재 現 (주)크리스에프앤씨 사외이사 - 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 주류소매업 2. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 | 와인주류판매점 등 신규사업 계획에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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