정기주주총회결과 2024-03-28 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803340
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 93,359,784 | - 매출액 | 8,264,054 | |
| - 부채총계 | 87,076,230 | - 영업이익 | 534,255 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 412,181 | ||
| - 자본총계 | 6,283,554 | *주당순이익(원) | 2,180 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,479,699 | - 매출액 | 276,831 | |
| - 부채총계 | 1,099,705 | - 영업이익 | 193,747 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 183,076 | ||
| - 자본총계 | 3,379,994 | *주당순이익(원) | 959 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 91,516,057,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 3명 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 87.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안: 이사후보(사내이사) 황병우 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이승천 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김효신 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 후보 김효신 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다. - 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황병우 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - 대구은행 기업경영컨설팅센터장 - 대구은행 본리동지점장 - DGB금융지주 비서실장 - DGB금융지주 경영지원실장 겸 이사회사무국장 겸 대구은행 비서실장 - DGB금융지주 그룹미래기획총괄 겸 경영지원실장 겸 이사회사무국장(상무) - DGB금융지주 그룹지속가능경영총괄 겸ESG전략경영연구소장(전무) - 現)대구은행장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강래 | 1956-10 | 1 | 재선임 | - IBK투자증권 대표이사 - 한국벤처투자 대표이사 - 가천대 경영학과 초빙교수 | - 에이비즈파트너스 부회장 |
| 이승천 | 1958-11 | 1 | 재선임 | - 한신대학교 응용통계학과 교수 - 한국통계학회 감사 | - |
| 김효신 | 1959-08 | 2 | 재선임 | - 한국기업법학회 부회장 - 대구지방법원 민사조정위원 - 한국상사판례학회 회장 - 한국문화예술법학회 회장 - 한국상법학회 회장 - 現)경북대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효신 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국기업법학회 부회장 - 대구지방법원 민사조정위원 - 한국상사판례학회 회장 - 한국문화예술법학회 회장 - 한국상법학회 회장 - 現)경북대학교 법학전문대학원 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803340
