주주총회소집결의 2024-03-05 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800772
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행제2본점 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안: 이사후보(사내이사) 황병우 - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래 - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이승천 - 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김효신 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 후보 김효신 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황병우 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 경제학 박사 대구은행 기업경영컨설팅센터장 대구은행 본리동지점장 DGB금융지주 비서실장 DGB금융지주 경영지원실장 겸 이사회사무국장 겸 대구은행 비서실장 DGB금융지주 그룹미래기획총괄 겸 경영지원실장 겸 이사회사무국장(상무) DGB금융지주 그룹지속가능경영총괄 겸 ESG전략경영연구소장(전무) (현) 대구은행장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강래 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 고려대학교 경제학 석사 가톨릭대학교 경영학 박사 유리자산운용 대표이사 산은자산운용 대표이사 BNG증권 대표이사 IBK투자증권 대표이사 한국벤처투자 대표이사 가천대 경영학과 초빙교수 | 에이비즈파트너스 부회장 |
| 이승천 | 1958-11 | 1 | 재선임 | 성균관대학교 통계학과 성균관대학교 통계학 석사 Iowa주립대 통계학 박사 한신대학교 응용통계학과 교수 한국통계학회 감사 | - |
| 김효신 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 경북대학교 법학과 경북대학교 법학 석사 경북대학교 법학 박사 위덕대학교 법학과 교수 한국상사법학회 회장 (현)경북대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효신 | 1959-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 법학과 경북대학교 법학 석사 경북대학교 법학 박사 위덕대학교 법학과 교수 한국상사법학회 회장 (현)경북대학교 법학전문대학원 교수 |
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