주주총회소집결의 2023-03-09 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801304
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행제2본점 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제3-1호 의안: 이사후보(사외이사) 최용호 - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 노태식 - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 정재수 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 후보 조동환 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 - 감사위원회위원 후보 노태식 제6호 의안 : 임원퇴직위로금규정 승인의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용호 | 1943-11 | 2 | 신규선임 | 경북대학교 경제통상학부 교수 / 명예교수 대구은행 사외이사 (주) 대성합동지주 사외이사 대성산업(주) 사외이사 | - |
| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 금융감독원 부원장보 전국은행연합회 부회장 법무법인 태평양 비상임 고문 (現) 대한해운(주) 사외이사 (現) ㈜HN Fincore 상임 감사 | (現) 대한해운(주) 사외이사(당사 주주총회 전 퇴임예정) (現) ㈜HN Fincore 상임 감사 |
| 조동환 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 산동회계법인 회계사 공인회계사 조동환 사무소 대표 (주)텔레칩스 비상근 감사 | - |
| 정재수 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 대구지방법원 형사합의부장 대구지방법원 서부지원 판사 대구지방법원 상주지원장 정재수법률사무소 대표변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 부원장보 전국은행연합회 부회장 법무법인 태평양 비상임 고문 (現) 대한해운(주) 사외이사 (現) ㈜HN Fincore 상임 감사 |
| 조동환 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 회계사 공인회계사 조동환 사무소 대표 (주)텔레칩스 비상근 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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