주주총회소집결의 2024-03-14 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902476
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임신영 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이재범 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임신영 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜모티바코리아 대표이사 (현) ㈜휴먼웰니스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재범 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | (현) 우재법률사무소 대표변호사 (전) ㈜바디프랜드 법무이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902476
