[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-12-14 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214901554
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최장소 및 심의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 추후 확정 | 경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층 |
| 3. 의안 주요내용 | 추후 확정 | [보고사항]:감사보고 [심의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 최종열 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 상호변경의 건(정관 일부 변경) 제4호 의안 : 사업목적 추가의 건(정관 일부 변경) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] : 감사보고 [심의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이후록 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 최종열 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 상호변경의 건(정관 일부 변경) 제4호 의안 : 사업목적 추가의 건(정관 일부 변경) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 심의안건 제3호의안 상호변경의 건이 임시주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. 변경전: (국문) 주식회사 시티랩스 (영문) CITYLABS Co.,LTD. 변경후: (국문) 주식회사 비에프랩스 (영문) BFLABS Co.,LTD. | |||
| ※관련공시 | 2023-11-10 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후록 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인 율촌 수석전문위원 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원 전)금융감독원 제재심의위원회 위원 금융감독원 자산운용감독국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종열 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)정진세림회계법인 파트너회계사 전)법무법인 세종 소속회계사 삼일회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적)_신규추가 73. 식품 및 식재료의 유통업 및 대행업 74. 미용용품 및 화장품의 유통업 및 대행업 75. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 연구개발 또는 제조 및 유통업 76. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 수출입업 77. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 렌탈 및 유지관리 서비스업 | 신규사업 영위를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 제2조(목적)_삭제 35. 유리가공 공작기계 제조업 36. 유리가공기계 유지관리보수업 37. 실리콘원료 판매업 42. 체험학습 및 레크리에이션 43. 회원모집 및 관리업 44. 교육서비스업 46. 숙박업 | 불필요한 사업목적 삭제 | |
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