의결권대리행사권유참고서류 2023-12-14 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000554
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 시티랩스 주 소:경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32, 3층 전화번호:031-470-4800 |
| 작 성 자: | 성 명: 진 형 일 부서 및 직위:대표이사 전화번호:031-470-4800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜시티랩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜시티랩스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜다올글로벌 | 최대주주 | 보통주 | 1,491,882 | 18.97 | 최대주주 | - |
| ㈜테드인베스트먼트 | 특수관계인 | 보통주 | 358,422 | 4.56 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 1,850,304 | 23.53 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임지일 ㈜시티랩스 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜한국의결권대행 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜한국의결권대행 | 최창윤 | 경기도 안양시 만안구 만안로 475, 903호 | 주총 의결권 위임 위탁 관련 업무 일체 | 031-474-5525 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 14일 | 2023년 12월 19일 | 2023년 12월 28일 | 2023년 12월 29일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 11월 27일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 가능 : 임시주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다. - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 (우편번호 13911)· 전화번호 : 031-470-4815 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 29일 오전 09 시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이후록 | 1972.06.01 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이후록 | 법무법인 율촌 수석전문위원 | 2011.10~현재 2023.01~현재 2019.08~2022.08 1998.01~2011.10 | 법무법인율촌 수석전문위원 은행연합회 COFIX 관리위원회 위원 금융감독원 제재심의위원회 의원 금융감독원 자산운용감독국 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 금강원, 금융위 등 금융권의 풍부함 경험을 바탕으로 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 금융분야의 높은 전문성 및 다양한 위원회 활동을 바탕으로 회사 성장에 기여할것으로 판단되어 추천함. |
확인서
231214 확인서_이후록 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최종열 | 1971.09.23 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최종열 | 정진세림회계법인 파트너회계사 | 2014.06~현재 2011 ~ 2014 2005 ~ 2011 | 정진세림회계법인 파트너회계사 법무법인세종 소속회계사 삼일회계법인 이사 | |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 공인회계사이며 국내 회계법인의 파트너회계사 및 준정부기관의 위원회 의원으로 활동중으로 회계,자금관리 및 내부통제,내부감시 등 감사가 수행해야할 주요한 역량을 갖추었으며 당사와의 거래,겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 기업경영 및 지속가능한 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다. |
확인서
231214 확인서_최종열 |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호)이 회사는 “주식회사 시티랩스”이라 한다. 영문으로는CITYLABS Co.,LTD.(약호CTLS)라 표기한다 | 제1조(상호)이 회사는 “주식회사 비에프랩스”이라 한다. 영문으로는 BFLABS Co.,LTD.(약호 BFLS)라 표기한다. | 기업이미지 제고 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 씨씨티브이(CCTV), 감사카메라 주변기기, 제조 및 공사 2. 전기, 전자제품 제조 및 판매업 3. 전기전자기기 제작업 4. 신호통신기기 제조 및 판매업 5. 신호통신기기 및 전기, 전자부품 수출입업 6. 영상기기 판매업 및 서비스업 7. 정보통신 공사업 8. 전기공사업, 상기 목적 달성을 위한 유지보수업 및 설치공사업 9. 소프트웨어 개발, 용역 및 공급업 10. 컴퓨터 주변기기 공급업 11. 건설업 12. 디지털 신호처리방식 음향기기 제조, 판매업 13. 소프트웨어 개발, 자문, 공급업 14. 데이터베이스업 15. 부가통신서비스업 16. 정보처리 및 제공기술업 17. 부동산 임대업 18. 학술연구용역 19. 주차시설 및 소프트웨어 20. 주차시설 유지보수 21. 건물(시설)관리용역 및 주차장 운영업 22. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업 23. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업 24. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조, 설치, 판매 및 유지보수업 25. 컴퓨터, 정보통신시스템 설비 구축에 대한 컨설팅업 및 정보통신공사업 26. 전자상거래업 및 통신 판매업 27. 전자부품 유통업 28. 시스템통합업 29. 무역업 30. 별정통신업 31. 부동산 매매업 32. 부동산 개발 및 컨설팅업 33. 부동산 분양 및 관리업 34. 부동산 서비스 35. 유리가공 공작기계 제조업 36. 유리가공기계 유지관리보수업 37. 실리콘원료 판매업 38. 건설자재 유통업 39. 스포츠센터 운영업 40. 관광 및 서비스업 41. 스포츠 및 오락문화 관련 서비스업 42. 체험학습 및 레크리에이션 43. 회원모집 및 관리업 44. 교육서비스업 45. 도소매업(음식료품 및 잡화) 46. 숙박업 47. 일반음식점업 48. 광고대행업 49. 블록체인을 이용한 정보자료처리 50. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스 51. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템통합구축서비스 자문, 개발 및 판매업 52. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업 53. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문적 서비스 54. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 55. 블록체인 관련사업 및 연구개발업 56. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 57. 모바일 게임 퍼블리싱업 58. VR 컨텐츠 퍼블리싱업 59. 온라인 게임 운영 서비스업 60. 소프트웨어 개발 및 수출입업 61. 게임 소프트웨어 및 하드웨어 개발/제조 62. 게임 소프트웨어 유/무선 서비스 63. 각종영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작 상영, 배급 및 판매업 64. 게임개발 및 유통업 65. 영상물, 게임등 수입, 배급 및 매니지먼트사업 66. 인터넷을 통하여 게임, 영화, 음악, 교육 등에 관한 각종 컨텐츠를 제공하는 사업 67. 위치 기반 서비스업 68. 육류 가공도매업 69. 육류가공 납품업 70. 식육제조업 71. 식육돈피 수출입업 72. 식품의 제조, 가공, 저장, 보존, 배송, 포장, 판매업 73. 식품 제조 가공업 74. 식품 등 원재료 수출입업 75. 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양광 발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수 사업 77. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 78. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 79. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 80. 상기 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 씨씨티브이(CCTV), 감사카메라 주변기기, 제조 및 공사 2. 전기, 전자제품 제조 및 판매업 3. 전기전자기기 제작업 4. 신호통신기기 제조 및 판매업 5. 신호통신기기 및 전기, 전자부품 수출입업 6. 영상기기 판매업 및 서비스업 7. 정보통신 공사업 8. 전기공사업, 상기 목적 달성을 위한 유지보수업 및 설치공사업 9. 소프트웨어 개발, 용역 및 공급업 10. 컴퓨터 주변기기 공급업 11. 건설업 12. 디지털 신호처리방식 음향기기 제조, 판매업 13. 소프트웨어 개발, 자문, 공급업 14. 데이터베이스업 15. 부가통신서비스업 16. 정보처리 및 제공기술업 17. 부동산 임대업 18. 학술연구용역 19. 주차시설 및 소프트웨어 20. 주차시설 유지보수 21. 건물(시설)관리용역 및 주차장 운영업 22. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업 23. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업 24. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조, 설치, 판매 및 유지보수업 25. 컴퓨터, 정보통신시스템 설비 구축에 대한 컨설팅업 및 정보통신공사업 26. 전자상거래업 및 통신 판매업 27. 전자부품 유통업 28. 시스템통합업 29. 무역업 30. 별정통신업 31. 부동산 매매업 32. 부동산 개발 및 컨설팅업 33. 부동산 분양 및 관리업 34. 부동산 서비스 35. 건설자재 유통업 36. 스포츠센터 운영업 37. 관광 및 서비스업 38. 스포츠 및 오락문화 관련 서비스업 39. 도소매업(음식료품 및 잡화) 40. 일반음식점업 41. 광고대행업 42. 블록체인을 이용한 정보자료처리 43. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문적 서비스 44. 블록체인 및 암호화폐를 이용한 시스템통합구축서비스 자문, 개발 및 판매업 45. 블록체인 기술의 개발, 판매, 임대업 46. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문적 서비스 47. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 48. 블록체인 관련사업 및 연구개발업 49. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 50. 모바일 게임 퍼블리싱업 51. VR 컨텐츠 퍼블리싱업 52. 온라인 게임 운영 서비스업 53. 소프트웨어 개발 및 수출입업 54. 게임 소프트웨어 및 하드웨어 개발/제조 55. 게임 소프트웨어 유/무선 서비스 56. 각종영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작 상영, 배급 및 판매업 57. 게임개발 및 유통업 58. 영상물, 게임등 수입, 배급 및 매니지먼트사업 59. 인터넷을 통하여 게임, 영화, 음악, 교육 등에 관한 각종 컨텐츠를 제공하는 사업 60. 위치 기반 서비스업 61. 육류 가공도매업 62. 육류가공 납품업 63. 식육제조업 64. 식육돈피 수출입업 65. 식품의 제조, 가공, 저장, 보존, 배송, 포장, 판매업 66. 식품 제조 가공업 67. 식품 등 원재료 수출입업 68. 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 69. 태양광 발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수 사업 70. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 71. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 72. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 73. 식품 및 식재료의 유통업 및 대행업 74. 미용용품 및 화장품의 유통업 및 대행업 75. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 연구개발 또는 제조 및 유통업 76. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 수출입업 77. 가정용 및 가정용외 가구 및 생활가전의 렌탈 및 유지관리 서비스업(신규) 78. 상기 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 불필요한 사업목적 삭제 및 사업다각화를 위한 신규사업목적 추가 |
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.citylabs.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bflabs.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 상호 변경으로 인한 변경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214000554
