정기주주총회결과 2023-03-31 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901087
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,020 | - 매출액 | 18,966 | |
| - 부채총계 | 29,805 | - 영업이익 | -5,168 | ||
| - 자본금 | 53,049 | - 당기순이익 | -8,750 | ||
| - 자본총계 | 44,215 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,493 | - 매출액 | 28,355 | |
| - 부채총계 | 32,029 | - 영업이익 | -6,073 | ||
| - 자본금 | 53,049 | - 당기순이익 | -19,306 | ||
| - 자본총계 | 35,464 | *주당순이익(원) | -190 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2022.01.01.~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제 2호 의안: 정관 변경의 건 => 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김제성 선임의 건 => 원안대로 승인가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진형일 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜시티랩스 부사장 ㈜시티랩스 경영관리본부장 |
| 김제성 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | ㈜에이치앤에프 파트장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 68. 육류 가공도매업 69. 육류가공 납품업 70. 식육제조업 71. 식육돈피 수출입업 72. 식품의 제조, 가공, 저장, 보존, 배송, 포장, 판매업 73. 식품 제조 가공업 74. 식품 등 원재료 수출입업 75. 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양광 발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수 사업 77. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 78. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 79. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 80. 상기 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901087
