의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001023
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명:주식회사 시티랩스 주 소:경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32, 3층 전화번호:031-470-4800 |
| 작 성 자: | 성 명: 조영중 부서 및 직위:대표이사 전화번호:031-470-4800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)시티랩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)시티랩스 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 다올글로벌 | 최대주주 | 보통주 | 9,306,000 | 8.77 | 최대주주 | - |
| (주)옐로모바일 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 7,928,670 | 7.47 | 최대주주의특수관계인 | - |
| (주) 테드인베스트먼트 | 특수관계인 | 보통주 | 5,376,344 | 5.07 | 특수관계인 | - |
| 이상수 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 1,735,007 | 1.64 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 주식회사 옐로오투오그룹 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 1,612,392 | 1.52 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 주식회사 로라크 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 1,221,500 | 1.15 | 최대주주의특수관계인 | - |
| 조영중 | 대표이사 | 보통주 | 87,566 | 0.82 | 대표이사 | - |
| 계 | - | 27,267,479 | 25.70 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임지일 (주)시티랩스 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)한국의결권대행 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한국의결권대행 | 최창윤 | 경기도 안양시 만안구 만안로 475, 903호 | 주총 의결권 위임 위탁 관련 업무 일체 | 031-474-5525 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체 |
| 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 가능 : 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다. - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 (우편번호 13911)· 전화번호 : 031-470-4815 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 31일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1) 용역사업부문
- ITS 사업부문 : 지능형교통시스템(Intelligent Transportation System)
- 스마트시티 사업부문
- 해외사업부문
- 영상통합사업부문 : 특정목적 CCTV 및 통합관제센터 구축
- ICT 사업부문: AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천
당사가 영위하고 있는 용역 매출부문은 계약의 형태에 따라 적격심사에 의한 계약, 협상에 의한 계약(제안입찰), 그리고 수의계약 등 세가지 형태로 나눌 수 있습니다. 또한 사업의 내용에 따라 구축사업과 유지관리분야로 나눌 수도 있습니다.
당사가 참여하고 있는 협상에 의한 계약 방식은 가격점수(10점~20점)에 비해 기술점수(90점~80점)의 비율이 높아 기술 심사위원들에게 당사가 보유한 기술, 실적, 사업수행자로서 타 업체보다 우월한 경쟁력을 강조하는 것이 무엇보다 중요합니다.
그에 따라 당사는 사업 경험이 풍부한 인력으로 제안팀을 구성하여 당사의 기술력을 심사위원들에게 효과적으로 전달하고자 노력하고 있으며, 또한 제안팀내 적격심사 참여 인력을 배치함으로써 수주 향상을 위한 노력을 하고 있습니다.
2) 게임사업부문
게임이 출시되기 이전부터 게임 전문 커뮤니티, 관련 웹사이트, 각종 언론매체와 광고 등을 통하여 홍보와 마케팅을 시작 합니다. 게임 론칭 이후에는 다양한 마케팅 수단을 동원하여 게임의 인지도를 지속적으로 높이는 활동을 하게 됩니다. 마케팅 방법에는 UA(User Acquisitions), 프로모션, 이벤트, 제휴, 게임 내 배너를 통한 노출 등 여러 수단이 있습니다.
(1) 영업개황
- SOC 사업부문(ITS,스마트시티 등)
당사는 SOC 구축 전문기업으로서 회사 설립 이래 기술력을 바탕으로 SOC 사업에 대한 입지를 구축하여 왔습니다. 대한민국 정부는 한국판 '뉴딜정책'을 시행, SOC 사업에 정책적 투자가 진행되고 있어 당사는 기존 SOC 사업 경험과 최근 공격적 투자를 진행 중인 당사의 신규 사업부문인 4차 산업관련 기술 도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등)을 적극적으로 활용, 사업에 참여하며 기술 기반 SOC 사업 비중 확대를 통한 원가 개선을 도모하고 있습니다..
- ICT기술부문
4차산업 기술요소 기반 ICT 사업분야는 현재까지 인적, 물적 투자를 진행하여, 관련 사업부와 연구소를 신설한 후 우수한 인재 영입을 통해 민간 및 관급부분 모두에서 소기의 성과를 달성하고 있습니다.
빅데이터 기반 의사결정 시스템, IoT 미세먼지 대응 시스템, 블록체인 기반 중고물품플랫폼, AI기반 지하수 실시간 감시시스템, 드론 관리 과학화 , 코로나19 역학조사 지원시스템, 5G 기반 대용량 IoT 기술개발, 복지급여 중복수급 방지시스템, 전기차 충전 사업 등 4차산업 혁명 핵심 ICT 기반 사업들에 대한 시장 진입에 성공하였고, 해당 사업 진행 경험은 향후 많은 예산 배정이 예정된 해당 사업 분야에서 당사의 경쟁력이 될 수 있을 것으로 보고 있습니다.
또한, 스마트시티 챌린지, 스마트타운 조성 사업 등 융복합 단위 사업 참여를 통해 연계사업 진행, 초기 시장 선점 등 지속적 매출 증진을 위한 기반을 구축하고 있습니다.
- 해외사업부문
당사는 KOICA와의 파트너쉽을 통해 수년간 수행한 온두라스, 엘살바도르 등 중남미SOC 사업을 올해 성공적으로 준공하였고, KOICA와 해외 사업을 지속적으로 추진, 2021년 현재도 함께 파라과이 교통개선, 인도네시아 자카르타 지능형교통체계 사업을 진행하고있습니다.
또한, KOICA는 올해 하반기에 다양한 해외사업을 진행할 예정으로 당사는 예정된 해외 사업에 적극적으로 참여할 예정입니다.
2) 산업의 특성
■ 매출처 (사업주체)의 특성 - 공공인프라의 성격
현재 국내의 ITS, 스마트시티 산업, 통합관제센터 구축 사업은 정부 및 지방자치단체중심의 사업과 민간 중심의 사업의 2대 부문으로 분류되고 있기는 하나, 사회간접자본(SOC : Social Overhead Capital)의 측면이 크기 때문에 공공 인프라적인 성격이 강하고 공공기관이 주도하는 사업 분야가 절대 다수입니다.
당사 대부분의 매출처는 국가 및 지방자치단체들로 구성됩니다. 각 사업주체인 공공기관들은 사업계획을 수립하고 조달청을 통해 조달 공고를 내며, 각 사업자들은 입찰참여 및 평가에 따라 수주하여 사업을 진행하게 됩니다.
국가 기간산업이라는 특성과 매출처가 지방자치단체 및 정부 조직이라는 특성은 당사가 영위하는 ITS, 스마트시티 산업과 영상통합사업부문의 큰 특징이며, 산업 내에서 안정적인 매출 및 영업을 영위하게끔 하는 요인입니다. 반면에, 경제적 불황으로 인한 정부 및 지방자치단체 예산 감소 시 대처가 힘들 수 있어, 당사는 민간부분 진출을 위한 사업 다각화 노력을 진행하였고 민간부분에서 블록체인 기반 자산 거래플랫폼 사업을 수주하였습니다.
■ 입찰의 특성 - 입찰 자격
상기의 공공 인프라적인 특성으로 인해, 규정 및 법령에 따른 입찰 자격 요건이 존재하며 이를 충족시켜야만 입찰에 참여 및 사업을 수주할 수 있습니다.
당사는 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.
3) 산업의 성장성
당사는 ITS 구축 전문기업으로서 회사 설립 이래 기술력을 바탕으로 ITS 분야 등 SOC 사업에 대한 입지를 구축하여 왔고 최근에는 ICT 기술 도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등) 확보로 . 최근 대한민국 정부는 뉴딜정책의 일환으로 사회간접자본(SOC) 사업에 대한 확대를 추진하면, 당사의 전문 사업분야에 대규모 정부 자금이 투입되고 있는 만큼 그 어느때보다 산업의 성장성은 높은 상황입니다.
4) 경기변동의 특성
경기변동 특성은 SOC 사업의 특성상 공공기관 사업 의존도가 높기 때문에 예산의 설정 및 집행계획이 수립되는 상반기보다는 예산집행이 실제로 이루어지기 시작하는하반기부터 연말까지 사업수주의 집중도가 높은 편입니다.
5) 시장의 안정성
용역사업 대부분의 발주처는 조달청, 국토해양부, 각 지방자치단체, 경찰청 등의 공공기관입니다. 이러한 공공기관 매출처는 대외적으로 사업 기간 및 사업 예산을 공표하며 안정적인 자금력을 바탕으로 수주업체에게 대금을 지급하기 때문에, 용역 사업은 일반 공사업, 일반 건설업과 비교하여 사업의 연기 및 취소, 대금회수 지연으로 인한 영업 및 실적의 악영향 가능성이 매우 낮습니다.
6) 경쟁상황
용역사업은 입찰 관련법에 따라 입찰자격이 제한되며, 높은 수준의 사업참여 실적 및주요공정에 대한 참여 실적을 가진 업체에 대해 가점점수를 부여함으로써 신규 진입자에 대한 장벽이 매우 높은 편입니다.
하지만, 제한된 업체끼리의 경쟁은 피할 수 없기 때문에 공개입찰 방식에 의한 입찰에 따른 저가수주로 인한 수익성 악화 문제가 발생됩니다.
7) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
용역사업은 단일적인 부분이 아닌 각 단위별 공정을 이해하고 통합해야 하는 기술 즉 SI(System Integration)와 복합 다공정의 기술이 절대적으로 필요합니다. 이러한 복잡한 구조로 인하여 사업의 진입장벽이 매우높고, 사업의 특성을 이해하지 못하면 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 없는 기술 집약형 산업입니다.
당사는 1996년 경봉기술(주)에서부터 SOC 사업을 영위하고 있었으며,지금까지 관련 전문인력을 통해 국내 SOC 산업에서 독자적인 위치를 구축해 왔습니다. 당사의 관련 사업 부문은 소프트웨어 개발 및 정보통합시스템 구축, 제조, 설치공사의 3개 부문을 모두 영위하고 있으며, 이를 통해 개발부터 현장까지 일괄 구축이 가능할 수 있는 종합적인 Project Managing 측면에서 경쟁력을 보유하고 있습니다.
이러한 다수의 관급사업 진행 경험에 더해 신규 사업분야인 ICT 기술도메인(AI,BigData,Blockchain,IoT,전기차 충천 등) 확보는 추후 당사의 사업 기회에 많은 이점을 제공해 줄 것으로 당사는 예측하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서
| 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 23일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조 하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 17(당)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 16(전)기 2021년 12월 31일 현재 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 43,264,653,768 | 18,929,305,789 |
| 현금및현금성자산 | 2,658,592,255 | 11,050,663,876 |
| 매출채권 | 2,935,486,448 | 4,438,417,565 |
| 계약자산 | 257,703,246 | 124,070,306 |
| 기타금융자산 | 1,878,176,796 | 555,479,541 |
| 기타유동자산 | 1,057,585,854 | 377,123,235 |
| 당기법인세자산 | 58,008,582 | 84,738,630 |
| 매각예정자산 | 34,411,853,778 | - |
| 재고자산 | 7,246,809 | 2,298,812,636 |
| 비유동자산 | 24,228,516,573 | 74,830,054,967 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,357,292,241 | 10,172,053,850 |
| 기타금융자산 | 1,669,743,678 | 1,224,977,780 |
| 기타비유동자산 | 308,000,000 | - |
| 관계기업투자 | 2,703,607,897 | 42,301,343,308 |
| 투자부동산 | 9,196,790,794 | 9,582,447,262 |
| 유형자산 | 4,746,120,550 | 11,385,360,940 |
| 무형자산 | 2,242,358,719 | 163,871,827 |
| 순확정급여자산 | 4,602,694 | - |
| 자 산 총 계 | 67,493,170,341 | 93,759,360,756 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 31,301,364,881 | 37,506,110,167 |
| 매입채무 | 682,758,558 | 2,717,350,461 |
| 기타금융부채 | 3,282,831,471 | 4,271,404,592 |
| 기타유동부채 | 19,947,557,957 | 2,842,368,055 |
| 계약부채 | 742,424,647 | 1,493,205,893 |
| 충당부채 | 141,475,237 | 645,361,958 |
| 단기차입금 | 5,655,000,000 | 9,440,000,000 |
| 전환사채 | 849,317,011 | 16,096,419,208 |
| 비유동부채 | 727,470,102 | 1,334,153,691 |
| 기타금융부채 | 727,470,102 | 950,079,193 |
| 순확정급여부채 | 384,074,498 | |
| 부 채 총 계 | 32,028,834,983 | 38,840,263,858 |
| 자 본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 35,464,335,358 | 54,802,094,687 |
| 자본금 | 53,049,263,500 | 53,049,263,500 |
| 주식발행초과금 | 54,969,500,006 | 54,969,500,006 |
| 기타자본항목 | (22,446,734,553) | (22,261,857,608) |
| 결손금 | (50,279,424,455) | (30,954,811,211) |
| 매각예정자산과 관련하여 자본으로 직접 인식된 금액 | 171,730,860 | - |
| 비지배지분 | - | 117,002,211 |
| 자 본 총 계 | 35,464,335,358 | 54,919,096,898 |
| 자본과부채총계 | 67,493,170,341 | 93,759,360,756 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 17(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 16(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 과목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 28,355,416,058 | 27,798,623,853 |
| 매출원가 | 17,928,592,251 | 23,133,158,010 |
| 매출총이익 | 10,426,823,807 | 4,665,465,843 |
| 판매비와관리비 | 16,500,061,835 | 8,920,929,325 |
| 영업이익(손실) | (6,073,238,028) | (4,255,463,482) |
| 기타수익 | 1,044,506,192 | 106,468,539 |
| 기타비용 | 1,236,547,729 | 9,646,656,770 |
| 금융수익 | 234,094,025 | 7,354,127,369 |
| 금융비용 | 6,875,167,517 | 1,931,136,943 |
| 지분법이익(손실) | (7,252,976,813) | (310,569,807) |
| 법인세비용차감전순손실 | (20,159,329,870) | (8,683,231,094) |
| 법인세비용(수익) | (549,230) | (42,364,680) |
| 계속영업손실 | (20,158,780,640) | (8,640,866,414) |
| 중단영업이익(손실) | 852,994,583 | 10,587,157,744 |
| 당기순이익(손실) | (19,305,786,057) | 1,946,291,330 |
| 지배기업의 소유주지분 | ||
| 계속영업이익(손실) | (20,158,780,640) | (8,930,977,375) |
| 중단영업이익(손실) | 741,275,455 | 10,018,979,911 |
| 비지배지분 | ||
| 계속영업이익(손실) | - | - |
| 중단영업이익(손실) | 111,719,128 | 858,288,794 |
| 기타포괄손익 | (91,985,004) | 122,793,498 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 247,959,550 | (32,830,672) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 12,500,000 |
| 지분법이익잉여금 | (155,067,609) | |
| 지분법자본변동 | (185,451,420) | 166,047,906 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | - | (27,173,692) |
| 지분법자본변동 | 574,475 | 4,249,956 |
| 총포괄이익(손실) | (19,397,771,061) | 2,069,084,828 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | (19,509,490,189) | 1,220,885,039 |
| 비지배지분 | 111,719,128 | 848,199,789 |
| 주당순손익 | ||
| 지배기업 기본주당순손익 | ||
| 계속영업 기본주당순손실 | (156) | (101) |
| 중단영업 기본주당순이익 | (15) | 114 |
| 지배기업 희석주당순손익 | ||
| 계속영업 희석주당순손실 | (156) | (101) |
| 중단영업 희석주당순이익 | (15) | 114 |
| 연결재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 23일까지 공시예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 17(당) 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 16(전) 기 2021년 12월 31일 현재 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 50,158,862,082 | 12,395,709,985 |
| 현금및현금성자산 | 2,173,128,187 | 9,822,323,757 |
| 매출채권 | 2,509,676,679 | 1,679,096,304 |
| 계약자산 | 257,703,246 | 124,070,306 |
| 기타금융자산 | 1,877,316,606 | 327,132,495 |
| 기타유동자산 | 1,025,397,912 | 359,805,883 |
| 당기법인세자산 | 57,896,632 | 83,281,240 |
| 매각예정자산 | 42,257,742,820 | - |
| 비유동자산 | 23,860,951,799 | 68,174,912,747 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 3,357,292,241 | 10,172,053,850 |
| 기타금융자산 | 1,342,597,678 | 820,952,380 |
| 기타비유동자산 | 308,000,000 | - |
| 종속기업투자 | 217,549,433 | 561,000,000 |
| 관계기업투자 | 3,000,000,000 | 43,068,575,984 |
| 투자부동산 | 9,196,790,794 | 9,582,447,262 |
| 유형자산 | 4,301,763,240 | 3,914,922,845 |
| 무형자산 | 2,132,355,719 | 54,960,426 |
| 순확정급여자산 | 4,602,694 | - |
| 자 산 총 계 | 74,019,813,881 | 80,570,622,732 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 29,077,324,292 | 26,891,387,382 |
| 매입채무 | 682,758,558 | 412,128,359 |
| 기타금융부채 | 1,761,021,507 | 1,797,439,584 |
| 기타유동부채 | 19,426,407,653 | 1,373,792,184 |
| 계약부채 | 742,424,647 | 1,493,205,893 |
| 충당부채 | 95,394,916 | 198,402,154 |
| 단기차입금 | 5,520,000,000 | 5,520,000,000 |
| 전환사채 | 849,317,011 | 16,096,419,208 |
| 비유동부채 | 727,470,102 | 962,503,785 |
| 기타금융부채 | 727,470,102 | 578,429,287 |
| 순확정급여부채 | - | 384,074,498 |
| 부 채 총 계 | 29,804,794,394 | 27,853,891,167 |
| 자 본 | ||
| 보통주자본금 | 53,049,263,500 | 53,049,263,500 |
| 주식발행초과금 | 54,969,500,006 | 54,969,500,006 |
| 기타자본항목 | (911,428,059) | (911,428,059) |
| 결손금 | (62,892,315,960) | (54,390,603,882) |
| 자 본 총 계 | 44,215,019,487 | 52,716,731,565 |
| 자본과부채총계 | 74,019,813,881 | 80,570,622,732 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17 (당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 18,965,524,343 | 17,178,998,137 |
| 매출원가 | 17,887,533,429 | 15,819,976,727 |
| 매출총이익 | 1,077,990,914 | 1,359,021,410 |
| 판매비와관리비 | 6,245,706,408 | 5,224,422,381 |
| 영업이익(손실) | (5,167,715,494) | (3,865,400,971) |
| 기타수익 | 4,536,068,077 | 45,650,332 |
| 기타비용 | 1,724,528,851 | 13,142,584,787 |
| 금융수익 | 397,387,274 | 7,620,057,581 |
| 금융원가 | 6,790,882,634 | 2,044,137,034 |
| 법인세비용차감전순손실 | (8,749,671,628) | (11,386,414,879) |
| 법인세비용(수익) | - | (16,401,348) |
| 당기순손실 | (8,749,671,628) | (11,370,013,531) |
| 기타포괄손익 | 247,959,550 | (20,330,672) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 247,959,550 | (32,830,672) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | 12,500,000 |
| 총포괄손익 | (8,501,712,078) | (11,390,344,203) |
| 주당순손익 | ||
| 기본 및 희석 주당순손실 | (82) | (134) |
| 재무제표의 상세한 주석사항은 2023년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
- 결손금처분계산서
단위 : 원) |
| 구 분 | 제 17 (당) 기 | 제 16 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처리예정일 : 2023년 3월 31일) | (처리확정일 : 2022년 3월 31일) | |||
| 미처리결손금 | (62,944,115) | (54,442,403) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (54,442,403) | (39,126,090) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분으로 인한 재분류 | - | (3,987,279) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 247,960 | 40,980 | ||
| 당기순손실 | (8,749,672) | (11,370,014) | ||
| 차기이월미처리결손금 | (62,944,115) | (54,442,403) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~67 (생략)
68. 상기 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~67 (현행과 같음) (신규 68~80) 68. 육류 가공도매업 69. 육류가공 납품업 70. 식육제조업 71. 식육돈피 수출입업 72. 식품의 제조, 가공, 저장, 보존, 배송, 포장, 판매업 73. 식품 제조 가공업 74. 식품 등 원재료 수출입업 75. 태양광발전시스템 개발, 제조, 판매업 및 유통업 76. 태양광 발전소의 건설, 관리 및 운영, 유지보수 사업 77. 태양광 및 풍력발전시스템을 제외한 신·재생에너지시스템 개발, 제조, 판 매업 및 유통업 78. 태양광발전 및 풍력발전을 포함한 대체에너지시스템에 사용되는 전력변 환기, 인버터, 충전기의 개발, 제조, 판매업 및 유통업 79. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 80. 상기 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | 사업다각화 |
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (정정) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.
② 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주로 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. | 표준정관 개정에 따른 정리 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진형일 | 1973.10.08 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김제성 | 1985.06.20 | 기타비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 진형일 | ㈜시티랩스 부사장 | 2022.08~현재 | ㈜시티랩스 부사장 ㈜시티랩스 경영관리본부장 | 해당사항없음 |
| 김제성 | ㈜에이치앤에프 파트장 | 2022.12~현재 | ㈜에이치앤에프 파트장 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 진형일 | - | - | - |
| 김제성 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 진형일 : 후보자는 한국공인회계사로서의 경험 및 전문성을 바탕으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 풍부한 경험을 통해 회사의 사업 전략 및 현안에 대한 효과적인 의사결정이 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자로 추천함. 김제성 : 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
확인서
s25c-0i23031610590_0001 |
s25c-0i23031610590_0002 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 385백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001023
