주주총회소집결의 2024-02-28 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228801116
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 남구 문현금융로 30, 23층 SKY홀 (문현동, 부산은행 본점) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제13기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(3명) -제3-1호 의안:이사 후보(사외이사) 최경수 -제3-2호 의안:이사 후보(사외이사) 김남걸 -제3-3호 의안:이사 후보(사외이사) 오명숙 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) -감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 서수덕 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(2명) -제5-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 정영석 -제5-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 후보 오명숙 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제13기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다. - 기타 긴급사항 발생 시 정기 주주총회의 개최 일시, 장소 등이 변경될수 있으며, 변경 시에는 지체없이 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경수 | 1950-11 | 1 | 재선임 | -재정경제부 세제실장, 국세청 중부지방국세청장 -조달청장 -현대증권 대표이사 사장 -한국거래소 이사장 -부산은행 사외이사 -BNK금융지주 사외이사(現) | 세무법인 두리 고문 |
| 김남걸 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | -부산은행 행원 -롯데캐피탈RM본부장, 남부지점장 -롯데캐피탈 상임감사 -롯데캐피탈 Retail 지원본부장 | - |
| 오명숙 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | -홍익대 신소재화공시스템 공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인 지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체 총연합회 회장 | 한국특허전략 개발원 비상임이사 |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | -경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장 | 동국알앤에스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수덕 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경성대 회계학과 조교수, 부교수,교수 -한국국제회계학회 부회장 -한국국제회계학회 회장 -한국국제회계학회 명예회장 -동국알앤에스 사외이사(現) |
| 정영석 | 1963-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국해양대 교수(現) -금융감독원 분쟁조정위원회 전문위원 -한국해법학회 부회장(現) -대한상사중재원 중재인(現) -법제처 법제자문관 (입법자문관)(現) |
| 오명숙 | 1956-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -홍익대 신소재화공시스템공학부 화학전공 교수 -한국여성공학기술인협회 회장 -(재)한국여성과학기술인지원센터 이사장 -대구경북과학기술원 비상임이사 -한국여성과학기술단체총연합회 회장 |
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