주주총회소집결의 2024-03-12 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901489
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 이원복 재선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 김사성 재선임의 건 제2-3호 의안:기타비상무이사 조원희 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사성 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 1989~ 1994 삼일회계법인 1997~ 2008 신우회계법인 대표 2009~ 2020 서린회계법인 대표 2020~ 현재 다산회계법인 본부장 |
| 조원희 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 2000~2017 법무법인 태평양 변호사 2013~현재 한국과학기술원(KAIST) 겸임교수 2019~현재 대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사 2019~현재 한국연구소기술이전 협회 자문위원 2020~ 현재 정보통신과학기술부 고문변호사 2017~ 현재 법무법인 디라이트(D'LIGHT) 대표변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원복 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 2001~2012 김앤장 법률사무소 변호사 2014~현재 이화여대 법학전문대학원 교수 2017~현재 NECA 혁신적 의료기술 소위원회 위원 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901489
