정기주주총회결과 2023-03-30 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900908
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,204 | - 매출액 | 21,670 | |
| - 부채총계 | 38,404 | - 영업이익 | 646 | ||
| - 자본금 | 4,979 | - 당기순이익 | -3,787 | ||
| - 자본총계 | 36,800 | *주당순이익(원) | -381 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박윤정 재선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 설양조 재선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤정 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 전) ISTN Inc., USA 책임연구원 전) College of Pharmacy, University of Michigan 연구교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설양조 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 대학원 치의학 박사 전) 삼성서울병원 치주과학 교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 |
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