주주총회소집결의 2023-02-13 13:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213800365
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천 상공회의소 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허성 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - (현)코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2021~2022.코오롱인더스트리㈜ 전략총괄 CSO - 2019~2021. AirFirst 운영총괄 COO - 2017~2019. 한화 L&C 운영총괄 COO - 2014~2017. 삼화페인트 CEO |
| 박은하 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - (현)코오롱플라스틱㈜ 2공장장 - 2016~2017. 코오롱플라스틱㈜ 개발 Center장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - (현)홍익대학교 도시공학과 교수 - 2020~2021. 서울특별시 행정2부시장 - 2018~2020. 서울특별시 안전총괄실장 - 2016~2018. 서울특별시 도시기반시설 본부장 | ㈜도시건축집단 아름(감사) |
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