의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000994
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)협 진 주 소: 경기도 시흥시 엠티브이28로 16 전화번호: 031-432-9028 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤 성 민 부서 및 직위: 경영기획실 차장 전화번호: 031-432-9028 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)협진 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.16 | 라. 주주총회일 | 2023.03.31 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.21 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)협진 | 보통주 | 31,302 | 0.1 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)씨아이테크 | 최대주주 | 보통주 | 6,250,000 | 18.1 | 최대주주 | - |
| (주)나이콤 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 2,500,000 | 7.2 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 8,750,000 | 25.3 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤성민 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.16 | 2023.03.21 | 2023.03.30 | 2023.03.31 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)협진 | http://www.hjfm.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편발송에 의한 방법 * 보내실 주소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16 (주)협진 경영기획실 * 접 수 기 간 : 2023년 03월 31일(금) 정기주주총회 개시 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 31일 금요일 오전 09시 30분 |
| 장 소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237, 시흥비즈니스센터 2층 중회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023. 03. 21 오전 09시 ~ 2023. 03. 30 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가 가능한 전자투표 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주 주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
재무상태표 | |
제 19 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 18 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 협진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 39,546,446,502 | 41,243,980,244 | |
| 현금및현금성자산 | 4,6,7 | 2,411,335,894 | 29,691,500,814 |
| 단기금융상품 | 4,6 | 16,000,000,000 | 85,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 4,6,8 | 13,874,791,475 | 4,016,973,808 |
| 매출채권 | 4,6,9 | 2,542,618,433 | 2,470,177,482 |
| 기타유동채권 | 4,6,10 | 284,037,620 | 395,521,393 |
| 기타유동자산 | 11 | 153,021,993 | 350,152,406 |
| 당기법인세자산 | - | 14,116,898 | |
| 재고자산 | 12 | 4,280,641,087 | 4,220,537,443 |
| 비유동자산 | 12,578,084,838 | 29,978,466,166 | |
| 장기금융상품 | 4,6,33 | - | 11,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 4,6,8 | 189,439,699 | 163,759,810 |
| 기타채권 | 4,6,10 | 311,379,730 | 379,677,769 |
| 투자부동산 | 13 | 967,897,035 | 971,626,009 |
| 유형자산 | 14,19,33 | 10,301,372,231 | 10,863,803,764 |
| 무형자산 | 15,37 | 575,756,323 | 6,469,278,050 |
| 이연법인세자산 | 20 | 110,480,883 | - |
| 기타비유동자산 | 11 | 121,758,937 | 130,320,764 |
| 자산총계 | 52,124,531,340 | 71,222,446,410 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 12,284,152,178 | 24,433,443,994 | |
| 매입채무 | 4,6 | 835,627,668 | 1,322,332,737 |
| 단기차입금 | 4,6,16,33 | - | 7,000,000,000 |
| 기타유동채무 | 4,6,17 | 871,146,950 | 2,360,143,223 |
| 당기법인세부채 | 79,651,353 | - | |
| 기타유동부채 | 18 | 2,176,920,333 | 2,159,182,727 |
| 전환사채(유동) | 4,6,16,33,36 | 7,692,884,556 | 10,573,597,978 |
| 파생부채(유동) | 4,6,16,36 | 520,193,100 | 883,226,201 |
| 리스부채(유동) | 4,19 | 107,728,218 | 134,961,128 |
| 비유동부채 | 435,900,814 | 1,337,507,351 | |
| 기타채무 | 4,6,17 | 48,852,210 | 48,852,210 |
| 이연법인세부채 | 20 | - | 523,642,234 |
| 장기차입금 | 4,6,16,33 | - | 500,000,000 |
| 순확정급여부채 | 21 | 312,915,368 | 124,899,207 |
| 리스부채(비유동) | 4,19 | 74,133,236 | 140,113,700 |
| 부채총계 | 12,720,052,992 | 25,770,951,345 | |
| 자본 | |||
| 자본금 | 22 | 17,305,992,000 | 17,305,992,000 |
| 주식발행초과금 | 45,433,303,977 | 45,433,303,977 | |
| 기타자본항목 | 23,25 | 2,712,414,159 | 2,712,414,159 |
| 기타포괄손익누계액 | 24 | 11,068,323 | 7,788,096 |
| 결손금 | 26 | (26,058,300,111) | (20,008,003,167) |
| 자본총계 | 39,404,478,348 | 45,451,495,065 | |
| 자본과부채총계 | 52,124,531,340 | 71,222,446,410 |
포괄손익계산서 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 협진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5 | 14,954,069,869 | 8,598,684,058 |
| 매출원가 | 28 | 10,468,911,865 | 6,016,154,494 |
| 매출총이익 | 4,485,158,004 | 2,582,529,564 | |
| 판매비와관리비 | 28,30 | 3,586,394,758 | 1,896,113,165 |
| 영업이익 | 898,763,246 | 686,416,399 | |
| 기타수익 | 31 | 32,428,574 | 14,487,455,715 |
| 기타비용 | 31 | 6,491,512,786 | 11,167,887,558 |
| 금융수익 | 32 | 850,057,343 | 448,911,340 |
| 금융비용 | 32 | 1,848,945,508 | 2,494,459,814 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (6,559,209,131) | 1,960,436,082 | |
| 법인세비용(수익) | 20 | (496,886,429) | (438,857,008) |
| 계속영업당기이익(손실) | (6,062,322,702) | 2,399,293,090 | |
| 중단영업당기이익(손실) | 27 | - | (927,135,370) |
| 당기순이익(손실) | (6,062,322,702) | 1,472,157,720 | |
| 기타포괄손익 | 3,280,227 | 7,788,096 | |
| 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | |||
| 보험수리적손익 | 3,280,227 | 7,788,096 | |
| 총포괄손익 | (6,059,042,475) | 1,479,945,816 | |
| 기본주당이익(손실) | 34 | (175) | 43 |
| 계속영업기본주당이익(손실) | (175) | 69 | |
| 중단영업기본주당이익(손실) | - | (27) |
자본변동표 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 협진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행 초과금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 17,305,992,000 | 45,433,303,977 | 2,712,414,159 | - | (21,480,160,887) | 43,971,549,249 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 1,472,157,720 | 1,472,157,720 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 보험수리적손익 | - | - | - | 7,788,096 | - | 7,788,096 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 7,788,096 | 1,472,157,720 | 1,479,945,816 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12.31 (전기말) | 17,305,992,000 | 45,433,303,977 | 2,712,414,159 | 7,788,096 | (20,008,003,167) | 45,451,495,065 |
| 2022.01.01 (당기초) | 17,305,992,000 | 45,433,303,977 | 2,712,414,159 | 7,788,096 | (20,008,003,167) | 45,451,495,065 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (6,062,322,702) | (6,062,322,702) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 보험수리적손익 | - | - | - | 3,280,227 | - | 3,280,227 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 3,280,227 | (6,062,322,702) | (6,059,042,475) |
| 결손금 대체 거래: | ||||||
| 전환사채 콜옵션 오류수정효과 | - | - | - | - | (16,127,753) | (16,127,753) |
| 자산재평가차액 | - | - | - | - | 28,153,511 | 28,153,511 |
| 결손금 대체 거래 총액 | - | - | - | - | 12,025,758 | 12,025,758 |
| 소유주와의 거래: | ||||||
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12.31 (당기말) | 17,305,992,000 | 45,433,303,977 | 2,712,414,159 | 11,068,323 | (26,058,300,111) | 39,404,478,348 |
현금흐름표 | |
제 19 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 협진 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19기 | 제 18 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (15,159,508) | (2,788,826,020) | |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 35 | (76,599,519) | (2,785,682,658) |
| 이자의 수취 | 206,327,517 | 115,073,104 | |
| 이자의 지급 | (110,521,476) | (103,220,936) | |
| 법인세의 납부(환급) | (34,366,030) | (14,995,530) | |
| 투자활동현금흐름 | (15,957,104,420) | 23,793,937,928 | |
| 단기금융상품의 증가 | (21,000,902,080) | (19,150,312,700) | |
| 장기금융상품의 증가 | - | (11,001,058,240) | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | (11,000,000,000) | (29,121,474,947) | |
| 기타채권의 증가 | (600,000) | (269,435,000) | |
| 종속기업투자의 취득 | - | (38,500,000,000) | |
| 유형자산의 취득 | (298,551,999) | (307,302,379) | |
| 단기금융상품의 감소 | 5,085,902,080 | 31,442,805,355 | |
| 장기금융상품의 감소 | 11,000,000,000 | 3,142,721 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 74,067,579 | 50,488,130,458 | |
| 기타채권의 감소 | 86,000,000 | 354,486,520 | |
| 재고자산의 매각 | - | 2,000,000,000 | |
| 배당금수익 | 86,980,000 | 3,610,000 | |
| 투자부동산 및 유형자산의 처분 | 10,000,000 | 25,686,140,000 | |
| 무형자산의 처분 | - | 875,583,150 | |
| 사업결합으로 인한 변동 | - | 11,289,622,990 | |
| 재무활동현금흐름 | (11,307,900,992) | 7,719,353,062 | |
| 단기차입금의 상환 | (7,000,000,000) | - | |
| 전환사채의 상환 | (3,658,867,752) | - | |
| 장기차입금의 상환 | (500,000,000) | (3,000,000,000) | |
| 보증금의 감소 | - | (160,400,000) | |
| 리스부채의 상환 | (149,033,240) | (121,646,938) | |
| 전환사채의 발행 | - | 11,000,000,000 | |
| 보증금의 증가 | - | 1,400,000 | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | 9,999,308 | |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (27,280,164,920) | 28,734,464,278 | |
| 기초현금및현금성자산 | 29,691,500,814 | 957,036,536 | |
| 기말현금및현금성자산 | 2,411,335,894 | 29,691,500,814 |
| 결손금처리계산서 | |||
| 제 19(당) 기 | 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지 | 제 18(전) 기 | 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 |
| 처리예정일: | 2023년 3월 31일 | 처리확정일: | 2022년 3월 29일 |
| 주식회사 협진 | (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
| 미처리결손금 | (44,227,939,413) | (38,177,642,469) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (38,177,642,469) | (39,649,800,189) | ||
| 당기순손익 | (6,062,322,702) | 1,472,157,720 | ||
| 전환사채 콜옵션 오류수정 | (16,127,753) | - | ||
| 자산재평가차익의 법인세효과 | 28,153,511 | |||
| 결손금처리액 | 44,227,939,413 | - | ||
| 감자차익이입액 | 1,953,125,000 | |||
| 주식발행초과금이입액 | 42,274,814,413 | |||
| 차기이월미처리결손금 | 0 | (38,177,642,469) | ||
※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 1. 화장품 및 화장품 원료의 연구개발업 (이하 중략) 91. 물품 취급장비 제조업 92. 위 각호와 관련된 유통업 93 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 94. 위 각호와 관련된 일체의 사업 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화장품 및 화장품 원료의 연구개발업 (이하 중략) 91. 물품 취급장비 제조업 92. 화장품, 의약품 생산설비 제조업 93. 화장품, 의약품 생산설비 및 부품 도,소매업 94. 위 각호와 관련된 유통업 95. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업 96. 위 각호와 관련된 일체의 사업 | 사업목적 추가 및 조문순서변경 |
제29조 (주주총회의 의결방법) ①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. | 제29조 (주주총회의 의결방법) ①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. ② 적대적 인수합병, 경영권 분쟁 등으로 인하여 상정된 이사(또는 감사)의 선임(또는 해임) 안건에 대해서는 발행주식 총수의 100분의 70이상, 출석한 주주의 70이상의 찬성으로 결의한다. 또한, 본 항의 변경을 결의하는 경우에는 발행주식 총수의 100분의 70이상, 출석한 주주의 100분의 70이상의 찬성으로 결의한다. 이와 같은 결의방법을 적용한 안건은 총회를 소집할 때 소집통지서에 적시하거나 전자공시시스템에 공고하여야 한다. ③ 제2항에 따르는 안건은 이사회에서 정하기로 하며 제2항에 따른 결의방법을 적용한 안건은 총회를 소집할 때 소집통지서에 적시하거나 전자공시시스템에 공고하여야 한다. | 조항 신설 |
제31조 (이사의 수) 회사의 이사는3인 이상 12인 이내로 한다. | 제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다. | |
제32조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. | 제32조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 정관 제29조 제2항 및 제3항에 따르는 선임 안건은 정관 제29조 제2항 및 제3항에 따라 선임한다. ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. | |
제36조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. | 제36조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ 적대적 인수합병, 경영권 분쟁 등으로 인하여 이사가 해임되거나 재선임 되지 못하는 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상액으로 대표이사는 30억원, 일반등기이사는 20억원을 지급해야 한다. 또한, 본 항의 변경을 결의하는 경우에는 발행주식 총수의 100분의 70이상, 출석한 주주의 100분의 70이상의 찬성으로 결의해야 하며 이와 같은 결의방법을 적용한 안건은 총회를 소집할 때 소집통지서에 적시하거나 전자공시시스템에 공고하여야 한다. | |
제44조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제44조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임, 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 단, 정관 제29조 제2항 및 제3항에 따르는 선임 안건은 정관 제29조 제2항 및 제3항에 따라 선임한다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김종서 | 1964.07 | 사내이사 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 김대영 | 1973.10 | 사내이사 | - | 대표이사 | 이사회 |
| 한종희 | 1958.06 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 정경훈 | 1968.04 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김종서 | 당사 대표이사 | 1994. 10~2000. 05 | 한국토지정보공사 | - |
| 2007. 10~2010. 03 | (주)삼보컴퓨터 사장,대표이사 | |||
| 2017. 03~ 현재 | (주)씨아이테크 사장,대표이사 | |||
| 2020.09~ 현재 | (주)협진 대표이사 | |||
| 김대영 | 당사 사내이사 | 2010. 05~ 2013. 11 | (주)키오스크테크놀로지 | - |
| 2012. 06~ 현재 | (주)씨아이테크 대표이사 | |||
| 2013. 11~ 현재 | (주)나이콤 대표이사 | |||
| 2020.09~ 현재 | (주)협진 사내이사 | |||
| 한종희 | 경영인 | 2011. 03~2021. 04 | (주)상지건설 대표이사,회장 | - |
| 2019. 12~2022. 12 | (주)협진 사내이사 | |||
| 정경훈 | 경영인 | 2011. 01~2014. 12 | 한국산업기술시험원 | - |
| 2004. 02~ 현재 | (주)지디엔피솔루션 | |||
| 2020. 09~ 현재 | (주)협진 사외이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 정경훈 사외이사 후보자 1. 전문성 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 3. 직무수행 및 의사결정 기준 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 김종서 사내이사 후보자 후보자 김종서는 당사 대표이사로, 구조조정과 거래재개를 이끌어 내며 리더쉽과 경영능력을 보여주었고 회사가 성장하는데 큰 역할을 해줄것으로 판단되어 사내이사 후보로 재추천함. - 김대영 사내이사 후보자 후보자 김대영은 당사 사내이사로, 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며 회사의 지속성장과 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 재추천함. - 한종희 사내이사 후보자 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여 할 것으로 예상되어 추천함. -정경훈 사외이사 후보자 후보자 정경훈은 당사 사외이사로서, 높은 도덕성을 겸비하며 선관주의와 충실의무 등의 사외이사 의무를 정확히 인지함. 아울러 회사의 주요 경영의사결정에 관한 감독역할을 역임함에 부족함이 없는 적임자로 판단되어 재추천함. |
확인서
확인서_김대영 |
확인서_김종서 |
확인서_정경훈 |
확인서_한종희 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박태현 | 1972. 10 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박태현 | (주)협진 감사 | 2015. 05~2017. 03 | 광교회계법인 | - |
| 2017. 04~2019. 05 | 오늘회계법인 | |||
| 2019. 06~2020. 03 | 정동회계법인 | |||
| 2020. 03~ 현재 | (주)협진 상근감사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| -박태현 감사 후보자 후보자 박태현은 당사 상근감사이자 회계사로서, 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 상근감사의 업무를 수행함에 있어 객관적이고 공정한 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재추천함. |
확인서
확인서_박태현 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 194,666,720 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 120,000,000 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
가. 의안 제목
- 자본준비금 결손보전의 건
나. 의안의 요지
- 상법 제460조에 따라 2022년12월31일 기준 재무상태표상의 자본준비금인 감자차익 1,953,125,000원과 주식발행초과금 42,274,814,413원을 재원으로 하여 결손금
44,227,939,413원을 보전하고자 하며 이를 통해 누적된 결손금을 소멸시켜 배당 및 자사주매입 가능성을 높이고 한도를 확보하고자 함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000994
