주주총회소집결의 2023-03-15 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901042
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2)부의안건 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김종서 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김대영 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 한종희 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정경훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박태현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 前)㈜삼보컴퓨터 대표이사,사장 前)㈜씨아이테크 대표이사 現)㈜협진 대표이사 |
| 김대영 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現)㈜나이콤 대표이사 現)㈜씨아이테크 대표이사 |
| 한종희 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 前)씨비아이에스㈜ 대표이사 前)상지건설㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경훈 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | ㈜한글과컴퓨터 사외이사 한국산업기술시험원 신뢰성인증심의위원 | ㈜지디엔피솔루션 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)정동회계법인 회계사 前)광교회계법인 회계사 現)㈜협진 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 92. 화장품, 의약품 생산설비 제조업 93. 화장품, 의약품 생산설비 및 부품 도,소매업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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