정기주주총회결과 2024-03-22 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900865
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,293 | - 매출액 | 46,002 | |
| - 부채총계 | 39,516 | - 영업이익 | -29,906 | ||
| - 자본금 | 5,312 | - 당기순이익 | -32,915 | ||
| - 자본총계 | 110,777 | *주당순이익(원) | -3,132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,969 | - 매출액 | 46,003 | |
| - 부채총계 | 40,546 | - 영업이익 | -31,081 | ||
| - 자본금 | 5,312 | - 당기순이익 | -33,817 | ||
| - 자본총계 | 111,423 | *주당순이익(원) | -3,218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 754,871,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임 사외이사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 -일반주주 : 100원/1주당 -최대주주 및 특수관계인 : 미배당 ㅡ> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 2번의 기말배당금은 일반주주 기준으로 작성하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원기 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 2021.04 ~ 현재 - ㈜오이솔루션 부사장, TRx사업부 사업부장 2020.01 ~ 2021.03 - ㈜오이솔루션 전무이사, TRx사업부 사업부장 2019.12 ~ 2020.01 - ㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장 2017.12 ~ 2019.12 - ㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장 2008.12 ~ 2017.12 - ㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장 2004.04 ∼ 2008.12 - ㈜비와이시스템즈 대표이사 1996.02 ~ 2004.04 - ㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소 네트웍개발팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤철 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 2015.03 ~ 2017.02 - 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장 2013.04 ~ 2015.02 - 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장 1994.09 ~ 현재 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수 1987.07 ~ 1994.08 - AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff 1985.10 ~ 1987.06 - LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow | 해당사항없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 7. 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업 8. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 9. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 10. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 11. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업 12. 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 13. 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 14. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 15. 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업 16. 부동산 업 17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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