주주총회소집결의 2024-02-06 18:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206901084
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 지급예정: 754,871,400원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이원기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정윤철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원기 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | - 2021.04 ~ 현재 ㈜오이솔루션 부사장, TRx사업부 사업부장 - 2020.01 ~ 2021.03 ㈜오이솔루션 전무이사, TRx사업부 사업부장 - 2019.12 ~ 2020.01 ㈜오이솔루션 전무이사, PLM 본부장 - 2017.12 ~ 2019.12 ㈜오이솔루션 상무이사, PLM 본부장 - 2008.12 ~ 2017.12 ㈜오이솔루션 상무이사, 아시아 영업본부장 - 2004.04 ∼ 2008.12 ㈜비와이시스템즈 대표이사 - 1996.02 ~ 2004.04 ㈜아이텍테크널러지 부설 광전자연구소 네트웍개발팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤철 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | - 2015.03 ~ 2017.02 한국과학기술원 KAIST 연구원 원장 - 2013.04 ~ 2015.02 한국과학기술원 정보과학기술대학 학장 - 1994.09 ~ 현재 한국과학기술원 전기 및 전자공학부교수 - 1987.07 ~ 1994.08 AT&T Bell Laboratories Lightwave Systems Research Department Member of Technical Staff - 1985.10 ~ 1987.06 LosAlamosNational Laboratory Discharge Lasers and Applications Group AWU-Department of Energy Graduate Fellow | 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 7. 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업 8. 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 9. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 10. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 11. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업 12. 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 13. 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 14. 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 15. 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업 16. 부동산 업 17. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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