주주총회소집공고 2023-03-09 14:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000326
| 2023 년 03월 09일 | ||
| 회 사 명 : | (주)오이솔루션 | |
| 대 표 이 사 : | 박 용 관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 | |
| (전 화) 062-960-5252 | ||
| (홈페이지)http://www.oesolutions.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 박 환 |
| (전 화) 062-960-5240 | ||
| (제20기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 11시
2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 2층 교육장
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 :
①감사보고
②영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제20기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 배당내역
현금배당
- 일반주주 : 200원 / 1주당
- 최대주주 및 특수관계인 : 150원 / 1주당
5. 주주총회 참석 시 준비물 안내
1) 본 인 : 신분증
2) 대리인 :① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)
② 대리인의 신분증
③ 주주 신분증 사본 또는 주주총회 참석장
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인
후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가
능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
으로 처리
7. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
8. 기타사항
가. 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.
나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지
(https://oesolutions.com) 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종경 (출석률: 86%) | 김용민 (출석률: 100%) | 정윤철 (출석률: 86%) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
1회차 | 2022.02.10 | 1. 제19기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 제19기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 추천의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 성과급 지급 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2회차 | 2022.03.17 | 1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 미참석 |
| 3회차 | 2022.03.28 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4회차 | 2022.06.06 | 1. 임원 상여금 지급 승인의 건 | 가결 | 미참석 | 찬성 | 찬성 |
| 5회차 | 2022.06.16 | 1. KDB산업은행 대출금 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6회차 | 2022.09.02 | 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7회차 | 2022.12.02 | 1. 주식매수선택권 부여의 건 2. 한국수출입은행 대출금 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외 이사 | 2 명 | 1,200 | 48 | 24 | 지급총액／3인 (사외이사 2인 + 기타비상무이사 1인) |
| 기타 비상무이사 | 1 명 | 24 | 24 |
※ 상기 주총승인금액은 주총 승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사
총 6명의 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| OE Solutions America,Inc. (해외법인) | 매 출 | 2022.01.01 ~2022.12.31 | 246 | 31.9 |
| OE Solutions Japan (해외법인) | 매 출 | 2022.01.01 ~2022.12.31 | 27 | 3.5 |
* 상기비율은 2022년도 별도 손익계산서 (770억원) 의 매출액 대비 비율임.
가. 업계의 현황
당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광트랜시버(Transceiver)는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter)와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver)의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.
1. 산업의 특성
광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 2022~2027년 연평균 12%이상 성장을 추정하고 있습니다. (Lightcounting_2022)
광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.
(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.
통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.
(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.
통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.
(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.
광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.
(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.
광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.
(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.
광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.
2. 산업의 성장성
(1) 무선이동통신 (Wireless)
무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은 2023년 약 1.3조원으로 추정(Lightcounting_2022)됩니다. 5G 무선이동통신 서비스 수요와 연동되어 있으므로 향후에도 그 수요는 빠르게 증가할 것으로 보이며, 무선이동통신(Wireless)용 10Gbps, 25Gbps 급 및 그 이상의 광트랜시버 시장의 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 국내의 무선통신 트래픽 월간 사용량은 2022년 10월 기준 약 99만TB 이며 수준이며, 2019년 12월 대비 약 66% 증가한 수치입니다. 그 중 5G 데이터 트래픽은 약 75만TB로 다른 전체 트래픽 약 74%를 차지하고 있으며, 5G 다양한 서비스가 확대 됨에 따라 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 증가될 것으로 보입니다.
국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했고 약 2,698만 회선 가입[과학기술정보통신부_2022년 10월 기준] 을 돌파하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상하고 있습니다.
(2) Telecom / Datacom
Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모는 2023년 약 7.5조원으로 추정(Lightcounting_2022)됩니다. Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다.
Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는WAN(wide area network)으로 지칭되며 2022년 약 4.8조원으로 추정(Lightcounting_2022)되는 세계시장을 형성하고 있습니다. 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가는 경향이 있으며, 100Gbps, 400Gbps 이상급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다.
(3) 댁내가입자망 (FTTH/MSO)
댁내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어있는 전화망을 광케이블(Optical fiber)로 대체하는 FTTH(Fiber
To The Home) 네트워크로 진화되고 있으며 세계시장 규모는 2022년 약 9천억원으로 추정(LightCounting_2022)됩니다. 특히 YouTube, Netflix 와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가로 기가 인터넷에 대한 니즈는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다.
3. 경기변동성의 특성
통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.
4. 국내외 시장여건
(1) 무선이동통신 (Wireless)
국내외 Wireless 시장은 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발이 진행되고 있습니다.
국내는 2019년 세계 최초로 5G 서비스를 상용화 했고 약 2,698만 회선 가입[과학기술정보통신부_2022년 10월 기준]을 돌파 하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G는 기존4G LTE에 비해 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에, 1㎢ 반경 안에 100만개 기기IoT 연결이 가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경을 제공합니다.
2020년 부터 시작된 COVID-19 팬데믹, 변이바이러스의 영향으로 국내외 모두 5G 인프라 투자가 감소, 지연되었지만, 국내는 3.5GHz 주파수 대역의 전국망 구축을 위한 투자가 재개될 것으로 기대하고 있으며, 해외 주요국가 역시 2021년 일부 투자가 시작하였으나, 지속적인 시장경제 영향으로 투자계획이 지연 되는 상황으로 2023년 하반기 부터 글로벌 주요 국가의 본격적인 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. 이에따라 당사의5G용 제품인10Gbps, 25Gbps 급 트랜시버의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
(2) Telecom / Datacom
Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 그러나 최근 비대면 문화 확산으로 인한 데이터트래픽 증가로 코어(Core)망 투자증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 100Gbps, 200Gbps, 400Gbps 급의 고속 트랜시버 수요까 빠르게 증가될 것으로 예상됩니다.
Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다.
특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.
(3) 댁내가입자망 (FTTH/MSO)
광가입자망 FTTH PON사업은 한국의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.
현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Provider)의 기가인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 기가 인터넷 서비스가 확산되고 있습니다. 기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2022년 당사는 연결기준 연간 매출 770억원, 영업손실 87억원(-11.3%), 당기순손실60억원(-7.8%)을 기록하였습니다.
COVID-19 팬데믹 장기화 및 반도체 수급 이슈 등으로 인해 국내외 5G 인프라 투자 감소 및 21년도에 이어 지연되면서 매출감소로 전년대비 매출액 약 22% 감소및 영업이익, 당기순이익은 적자로 전환되었습니다.
광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물로 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다.
국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나 국내 광트랜시버 매출액, 점유율 1위로 시장을 선도하고 있습니다.
트랜시버 세계시장은 2020년 17%, 2021년 9% 성장에 이어 2022년~2027년 약 12% CAGR 증가를 추정하고 있으며, 당사는 2022년 기준 약 1% 내외의 점유율을 차지하는 것으로 추정 하고 있습니다. (출처: Lightcounting_2022)
(3) 시장의 특성
트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2022년 주요 고객사를 통한 해외 5G 무선 인프라 구축을 통한 5G용 제품(10Gbps, 25Gbps)의 매출 증가를 기대하고 있습니다. 주요 국가들의 5G 무선 주파수 경매 완료 및 5G 휴대폰 보급으로 인해 전 세계적으로 5G 무선 인프라 투자는 빠르게 확산될 것으로 예상되며, 당사는 현재 글로벌 5G용 트랜시버의 고객 승인을 완료하고 투자 규모에 맞게 공급을 진행하고 있고, 고객의 요구에 빠르게 대응할 수 있도록 밀착하여 준비하고 있습니다.
또한, 당사가 보유한 광소자 개발과 생산 역량 확대를 통한 광전자 사업의 미래 성장 동력으로 삼을 계획입니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전 세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황이므로 이 핵심 소자의 확보는 지속적으로 경쟁력 있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다.
당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 400G High bitrate 광트랜시버 및 120km 전송 가능한 100Gbps QSFP28 코히어런트 광트랜시버를 개발하고 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다. 신규 제품들은 빠르면 올해 하반기 일부 매출을 기대하고 있으며, 향후 당사의 주요 매출 제품으로 실적에 기여해 줄 것으로 예상됩니다.
(5) 조직도
조직도(230101) |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제20(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제19(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당)기말 | 제19(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 99,267,375,565 | 106,937,517,370 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 23,289,682,606 | 31,095,180,168 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,9 | 25,807,543,733 | 28,463,742,654 |
| 기타유동금융자산 | 4,5,6,11,35 | 267,293,710 | 2,097,748,912 |
| 매출채권 | 4,5,6,10,35 | 10,944,479,101 | 10,778,015,215 |
| 기타유동자산 | 11 | 652,135,486 | 1,138,596,862 |
| 당기법인세자산 | 356,201,781 | 29,738,268 | |
| 재고자산 | 14,15,28 | 37,950,039,148 | 33,334,495,291 |
| 비유동자산 | 88,652,455,099 | 94,901,028,285 | |
| 기타비유동금융자산 | 4,5,6,11 | 18,001,670,523 | 12,833,196,423 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,9 | 22,177,841,618 | 33,912,730,565 |
| 유형자산 | 14,15,16,35 | 37,776,558,775 | 39,790,618,476 |
| 무형자산 | 18 | 852,896,442 | 860,448,830 |
| 관계기업에대한투자자산 | 13 | 3,043,829,507 | 2,329,783,307 |
| 이연법인세자산 | 25 | 5,516,851,000 | 5,174,250,684 |
| 순확정급여자산 | 24 | 1,282,807,234 | - |
| 자 산 총 계 | 187,919,830,664 | 201,838,545,655 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 38,920,720,129 | 40,745,231,380 | |
| 매입채무 | 4,5,6,35 | 881,828,069 | 822,057,071 |
| 기타유동금융부채 | 4,5,6,17,20,35 | 2,694,913,670 | 3,375,513,318 |
| 기타유동부채 | 21 | 445,289,069 | 363,880,807 |
| 충당부채 | 22 | 896,973,597 | 2,077,324,439 |
| 단기차입금 | 4,5,6,23 | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 |
| 당기법인세부채 | 1,715,724 | 106,455,745 | |
| 비유동부채 | 1,343,603,890 | 1,794,041,738 | |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,6,17,20,35 | 1,343,603,890 | 1,022,193,807 |
| 확정급여부채 | 24 | - | 771,847,931 |
| 부 채 총 계 | 40,264,324,019 | 42,539,273,118 | |
| 자 본 | |||
| 지배기업의 소유지분 | 147,655,506,645 | 159,299,272,537 | |
| 자본금 | 1,26 | 5,312,047,500 | 5,312,047,500 |
| 주식발행초과금 | 26 | 52,002,090,923 | 52,002,090,923 |
| 이익잉여금 | 27 | 90,861,018,824 | 99,665,452,483 |
| 기타자본의구성요소 | 26 | (519,650,602) | 2,319,681,631 |
| 비지배지분 | - | - | |
| 자 본 총 계 | 147,655,506,645 | 159,299,272,537 | |
| 부채와자본총계 | 187,919,830,664 | 201,838,545,655 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,35 | 76,953,984,689 | 98,680,738,387 |
| 매출원가 | 29,35 | 52,817,654,296 | 62,415,619,816 |
| 매출총이익 | 24,136,330,393 | 36,265,118,571 | |
| 판매비와관리비 | 29,31,35 | 32,841,477,414 | 34,610,237,006 |
| 영업이익(손실) | (8,705,147,021) | 1,654,881,565 | |
| 기타수익 | 32 | 2,433,562,650 | 1,961,998,675 |
| 기타비용 | 32 | 1,496,193,216 | 369,998,243 |
| 금융수익 | 33 | 4,388,349,677 | 8,905,170,604 |
| 금융비용 | 33 | 3,886,096,312 | 737,563,578 |
| 관계기업에 대한 지분법이익 | 13 | 812,149,385 | 552,706,301 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (6,453,374,837) | 11,967,195,324 | |
| 법인세수익 | 25 | (476,601,534) | (2,404,576,681) |
| 당기순이익(손실) | (5,976,773,303) | 14,371,772,005 | |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주지분 | (5,976,773,303) | 14,371,772,005 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| 기타포괄손익 | 498,977,113 | 1,131,420,701 | |
| 당기손익으로 재분류 되지 않는항목 | |||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 24 | 356,895,744 | 967,442,694 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 외환차이 | 134,484,519 | 163,064,350 | |
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 | 7,596,850 | 913,657 | |
| 당기총포괄손익 | (5,477,796,190) | 15,503,192,706 | |
| 총포괄손익의 귀속 | |||
| 지배주주지분 | (5,477,796,190) | 15,503,192,706 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| 지배기업 지분에 대한 주당이익(손실) | |||
| 기본주당이익(손실) | 34 | (567) | 1,354 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 귀속분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 주식발행 초과금 | 이익잉여금 | 기타자본의 구성요소 | 합계 | ||
| 2021.1.1(전기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 87,510,793,884 | 2,155,703,624 | 146,980,635,931 | 146,980,635,931 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 14,371,772,005 | - | 14,371,772,005 | 14,371,772,005 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | 967,442,694 | - | 967,442,694 | 967,442,694 |
| 외환차이 | - | - | - | 163,064,350 | 163,064,350 | 163,064,350 |
| 관계기업 기타포괄손익 지분해당액 | - | - | - | 913,657 | 913,657 | 913,657 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | (3,184,556,100) | - | (3,184,556,100) | (3,184,556,100) |
| 2021.12.31(전기말) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 99,665,452,483 | 2,319,681,631 | 159,299,272,537 | 159,299,272,537 |
| 2022.1.1(당기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 99,665,452,483 | 2,319,681,631 | 159,299,272,537 | 159,299,272,537 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순손실 | - | - | (5,976,773,303) | - | (5,976,773,303) | (5,976,773,303) |
| 외환차이 | - | - | - | 134,484,519 | 134,484,519 | 134,484,519 |
| 지분법 자본변동 | - | - | - | 7,596,850 | 7,596,850 | 7,596,850 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | 356,895,744 | - | 356,895,744 | 356,895,744 |
| 자기주식 | - | - | - | (2,993,204,300) | (2,993,204,300) | (2,993,204,300) |
| 주식매수선택권 | - | - | - | 11,790,698 | 11,790,698 | 11,790,698 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 연차배당 | - | - | (3,184,556,100) | - | (3,184,556,100) | (3,184,556,100) |
| 2022.12.31(당기말) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 90,861,018,824 | (519,650,602) | 147,655,506,645 | 147,655,506,645 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제20(당) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전) 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (7,980,130,227) | 6,924,334,810 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 36 | (7,707,524,229) | 2,772,788,213 |
| 이자지급 | (694,041,020) | (509,058,366) | |
| 이자수취 | 727,956,315 | 385,255,559 | |
| 법인세환급(납부) | (414,186,345) | 4,275,349,404 | |
| 배당금수취 | 107,665,052 | - | |
| 투자활동 현금흐름 | 6,646,899,314 | (10,665,996,853) | |
| 보증금의 감소 | 260,000,000 | 3,523,752 | |
| 보증금의 증가 | (443,656,895) | (430,000,000) | |
| 유형자산의 처분 | 2,235,636 | 4,011,819 | |
| 유형자산의 취득 | (5,405,514,844) | (9,575,632,634) | |
| 무형자산의 취득 | (37,417,897) | (146,933,251) | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 75,109,591,866 | 88,261,934,538 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (60,115,131,585) | (82,600,000,000) | |
| 상각후원가측정금융자산의 감소 | 2,000,000,000 | 6,800,000,000 | |
| 상각후원가측정금융자산의 증가 | (5,011,913,720) | (13,117,055,873) | |
| 단기금융상품의 감소 | 3,003,672,796 | - | |
| 단기금융상품의 증가 | (3,085,000,000) | - | |
| 정부보조금의 수령 | 2,000,000,000 | 2,016,000,000 | |
| 정부보조금의 사용 | (1,629,966,043) | (1,881,845,204) | |
| 재무활동 현금흐름 | (6,557,688,127) | (5,501,640,423) | |
| 단기차입금의 상환 | - | (2,000,000,000) | |
| 리스부채의 상환 | (379,927,727) | (317,084,323) | |
| 배당금의 지급 | (3,184,556,100) | (3,184,556,100) | |
| 자기주식의 매입 | (2,993,204,300) | - | |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (7,890,919,040) | (9,243,302,466) | |
| 기초 현금및현금성자산 | 31,095,180,168 | 40,067,895,192 | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 85,421,478 | 270,587,442 | |
| 기말 현금및현금성자산 | 23,289,682,606 | 31,095,180,168 |
* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제20(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제19(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당)기말 | 제19(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| 유동자산 | 98,711,463,537 | 105,531,783,417 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 21,540,112,655 | 27,929,114,477 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6,9 | 25,807,543,733 | 28,463,742,654 |
| 기타유동금융자산 | 4,5,6,8,11,35 | 374,665,004 | 2,070,704,455 |
| 매출채권 | 4,5,6,10,35 | 11,837,590,792 | 12,599,208,007 |
| 기타유동자산 | 11 | 877,100,645 | 1,134,518,533 |
| 당기법인세자산 | 324,411,560 | - | |
| 재고자산 | 14,15,28 | 37,950,039,148 | 33,334,495,291 |
| 비유동자산 | 86,935,008,898 | 93,629,948,612 | |
| 기타비유동금융자산 | 4,5,6,11 | 17,931,353,552 | 12,763,642,302 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6,9 | 22,177,841,618 | 33,912,730,565 |
| 유형자산 | 14,15,16,35 | 36,483,028,384 | 38,676,079,296 |
| 무형자산 | 18 | 40,993,334 | 52,433,334 |
| 종속기업에대한투자자산 | 13 | 1,001,238,560 | 1,001,238,560 |
| 관계기업에대한투자자산 | 13 | 2,356,572,301 | 2,356,572,301 |
| 이연법인세자산 | 25 | 5,661,173,915 | 4,867,252,254 |
| 순확정급여자산 | 24 | 1,282,807,234 | - |
| 자 산 총 계 | 185,646,472,435 | 199,161,732,029 | |
| 부 채 | |||
| 유동부채 | 39,007,267,230 | 40,811,344,116 | |
| 매입채무 | 4,5,6,35 | 881,828,023 | 821,748,809 |
| 기타유동금융부채 | 4,5,6,17,20,35 | 2,794,361,212 | 3,455,909,367 |
| 기타유동부채 | 21 | 434,104,398 | 350,832,972 |
| 충당부채 | 22 | 896,973,597 | 2,077,324,439 |
| 단기차입금 | 4,5,6,23 | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 |
| 당기법인세부채 | - | 105,528,529 | |
| 비유동부채 | 296,964,496 | 1,046,981,617 | |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,6,17,20 | 296,964,496 | 275,133,686 |
| 순확정급여부채 | 24 | - | 771,847,931 |
| 부 채 총 계 | 39,304,231,726 | 41,858,325,733 | |
| 자 본 | |||
| 자본금 | 1,26 | 5,312,047,500 | 5,312,047,500 |
| 주식발행초과금 | 26 | 52,002,090,923 | 52,002,090,923 |
| 이익잉여금 | 27 | 89,839,634,949 | 97,819,386,934 |
| 기타자본의구성요소 | 26 | (811,532,663) | 2,169,880,939 |
| 자 본 총 계 | 146,342,240,709 | 157,303,406,296 | |
| 부채와자본총계 | 185,646,472,435 | 199,161,732,029 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,35,38 | 76,953,984,689 | 98,680,727,596 |
| 매출원가 | 29,35 | 52,817,654,296 | 62,415,609,024 |
| 매출총이익 | 24,136,330,393 | 36,265,118,572 | |
| 판매비와관리비 | 29,30,31,35 | 31,823,320,060 | 33,912,231,469 |
| 영업이익(손실) | (7,686,989,667) | 2,352,887,103 | |
| 기타수익 | 32 | 2,413,590,483 | 1,295,660,625 |
| 기타비용 | 32 | 1,447,022,159 | 363,263,210 |
| 금융수익 | 33 | 4,491,416,594 | 8,902,741,449 |
| 금융비용 | 33 | 3,850,814,934 | 721,610,848 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (6,079,819,683) | 11,466,415,119 | |
| 법인세수익 | 25 | (927,728,054) | (2,453,943,514) |
| 당기순이익(손실) | (5,152,091,629) | 13,920,358,633 | |
| 기타포괄손익 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는항목 | |||
| 확정급여채무의 재측정요소 | 24 | 356,895,744 | 967,442,694 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | |||
| 당기총포괄이익(손실) | (4,795,195,885) | 14,887,801,327 | |
| 주당이익(손실) | |||
| 기본주당이익(손실) | 34 | (488) | 1,311 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타자본의 구성요소 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 86,116,141,707 | 2,169,880,939 | 145,600,161,069 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | 13,920,358,633 | - | 13,920,358,633 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | 967,442,694 | - | 967,442,694 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | - | (3,184,556,100) | - | (3,184,556,100) |
| 2021.12.31(전기말) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 97,819,386,934 | 2,169,880,939 | 157,303,406,296 |
| 2022.1.1(당기초) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 97,819,386,934 | 2,169,880,939 | 157,303,406,296 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (5,152,091,629) | - | (5,152,091,629) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | 356,895,744 | - | 356,895,744 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | - | (3,184,556,100) | - | (3,184,556,100) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | (2,993,204,300) | (2,993,204,300) |
| 주식선택권의 부여 | - | - | - | 11,790,698 | 11,790,698 |
| 2022.12.31(당기말) | 5,312,047,500 | 52,002,090,923 | 89,839,634,949 | (811,532,663) | 146,342,240,709 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당) 기 | 제19(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (6,748,937,090) | 9,189,373,928 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 36 | (6,472,618,053) | 5,039,319,923 |
| 이자지급 | (694,041,020) | (509,058,366) | |
| 이자수취 | 723,358,180 | 382,826,404 | |
| 법인세 환급(납부) | (413,301,249) | 4,276,285,967 | |
| 배당금 수취 | 107,665,052 | - | |
| 투자활동 현금흐름 | 6,686,933,164 | (10,572,581,869) | |
| 보증금의 감소 | 260,000,000 | - | |
| 보증금의 증가 | (443,656,895) | (430,000,000) | |
| 유형자산의 처분 | 2,235,636 | 4,011,819 | |
| 유형자산의 취득 | (5,402,898,891) | (9,568,427,149) | |
| 무형자산의 취득 | - | (57,200,000) | |
| 단기금융상품의 감소 | 3,003,672,796 | - | |
| 단기금융상품의 증가 | (3,085,000,000) | - | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 75,109,591,866 | 88,261,934,538 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (60,115,131,585) | (82,600,000,000) | |
| 상각후원가 측정 금융자산의 감소 | 2,000,000,000 | 6,800,000,000 | |
| 상각후원가 측정 금융자산의 증가 | (5,011,913,720) | (13,117,055,873) | |
| 정부보조금의 수령 | 2,000,000,000 | 2,016,000,000 | |
| 정부보조금의 사용 | (1,629,966,043) | (1,881,845,204) | |
| 재무활동 현금흐름 | (6,233,728,362) | (5,238,638,343) | |
| 단기차입금의 상환 | - | (2,000,000,000) | |
| 배당금의 지급 | 27 | (3,184,556,100) | (3,184,556,100) |
| 리스부채의 상환 | (55,967,962) | (54,082,243) | |
| 자기주식의 취득 | 26 | (2,993,204,300) | - |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (6,295,732,288) | (6,621,846,284) | |
| 기초 현금및현금성자산 | 27,929,114,477 | 34,556,541,732 | |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (93,269,534) | (5,580,971) | |
| 기말 현금및현금성자산 | 21,540,112,655 | 27,929,114,477 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제20(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사오이솔루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 (처분예정일 : 2023년 3월 30일) | 제19(전)기 (처분확정일 : 2022년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 88,266,652,779 | 96,564,860,375 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 93,061,848,665 | 81,677,059,048 | ||
| 보험수리적이익(손실) | 356,895,743 | 967,442,694 | ||
| 당기순이익(손실) | (5,152,092,629) | 13,920,358,633 | ||
| 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 합 계 | 88,266,652,779 | 96,564,860,375 | ||
| 이익잉여금처분액 | (2,150,742,000) | (3,503,011,710) | ||
| 이익준비금 | 195,522,000 | 318,455,610 | ||
| 배당금(현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 최대주주 및 특수관계자 150원(30%) 일반주주 200원(40%) 전기 300원(60%) | 1,955,220,000 | 3,184,556,100 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 86,115,910,779 | 93,061,848,665 | ||
* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 사업연도 | 당 기(제20기) | 전 기(제19기) |
| 주당배당금(원) | 최대주주 및 특수관계자 150원 일반주주 200원 | 300 원 |
| 배당금총액(원) | 1,955,220,000 | 3,184,556,100 |
* 제 20기에 관한 사항은 차등배당으로 제 20기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 권영산 | 1959.12.18 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권영산 | ㈜티알아이 경영지원이사 | 2011.01 ~ 2011.12 | 성신양회㈜ 관리지원 본부장 | - |
| 2012.06 ~ 2019.12 | 중앙자원㈜ 대표이사 | |||
| 2020.01 ~ 현재 | ㈜티알아이 경영지원이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권영산 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 후보자 권영산은 재무 및 회계, 경영 지원, 신규 사업 등 다양한 업무를 수행한 전문가로서 깊은 이해도와 실무경험을 바탕으로 공정한 감사 업무 및 회계 투명성 강화에 기여할 것으로 기대됨. |
확인서
확인서(권영산) |
※ 기타 참고사항
- 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 명 (2 명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 명 (2 명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 700백만원 |
| 최고한도액 | 1,200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 80백만원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |
※ 기타 참고사항
- 없음.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원
에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김규현 | 상무 | 팀장 | 보통주식 | 50,000주 |
| 총 1명 | - | - | - | 총 50,000주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 자기주식교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 50,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 16,733원 2) 행사기간 : 2024년12월02일 ~ 2029년12월02일 | 부여결의 기관 : 이사회 |
| 기타 조건의 개요 | 1) 주식매수선택권 부여일 이후 ①준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 감자, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 무상증자, 주식 분할 ㆍ병합, 감자 비율에 따라 행사가격 및 수량을 조정하며(기타 자세한 사항은주식매수선택권 부여 계약서에 따름) ②회사의 합병, 자산분리, 사업부 매각, 분사 등이 발생하여 주식가치에 변동이 있는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 별도의 이사회 결의에 따름 2) 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 10,624,095 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 1,593,614 | 1,543,614 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.12.02 | 1명 | 보통주 | 50,000 | - | - | 50,000 |
※ 기타 참고사항
- 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2023년 3월 22일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.oesolutions.com)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOT에서 사용 가능한 인 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000326
