주주총회소집결의 2024-03-05 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900726
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 제1호 보고 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)영업보고 및 감사위원회보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김의윤 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 박기동 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 이양수 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(박태규) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(이양수) 제5호 의안 : 제19기 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 2012.03~현재: 제이씨케미칼㈜ 회장 |
| 김의윤 | 1984-05 | 3년 | 신규선임 | 2023.01~2023.12: 제이씨케미칼㈜ 사업전략실장 2024.01~현재 : 제이씨케미칼㈜ 사업총괄 |
| 박기동 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 2001.09~2014.03: 안진회계법인 2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang 2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이양수 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장 | 해당사항 없음 |
| 박태규 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사 2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사 2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양수 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장 |
| 박태규 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001.02 ~ 2003.02 : 한국모바일페이먼트서비스 공동대표 이사 2003.02 ~ 2009.12 : 오케이캐시백서비스㈜ 대표이사 2010.04 ~ 2018.06 : ㈜에스텍컴 총괄부사장 |
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