정기주주총회결과 2024-03-26 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900532
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,506,237 | - 매출액 | 516,153 | |
| - 부채총계 | 1,063,566 | - 영업이익 | 76,300 | ||
| - 자본금 | 12,862 | - 당기순이익 | 65,459 | ||
| - 자본총계 | 442,671 | *주당순이익(원) | 2,943 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,601,330 | - 매출액 | 545,414 | |
| - 부채총계 | 1,136,627 | - 영업이익 | 76,924 | ||
| - 자본금 | 12,862 | - 당기순이익 | 68,474 | ||
| - 자본총계 | 464,703 | *주당순이익(원) | 3,136 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4명(사내이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도, 연결) 이익잉여금처분계산서 (안) 포함 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준섭 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전덕호 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이주헌 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정재헌 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준섭 | 1964-05 | 3년 | 재선임 | 2023~현재 (주)피엔티 대표이사 1990~2003 서통테크놀러지(주)설계 |
| 전덕호 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 2011~현재 (주)피엔티 중국법인 2004~2011 화신동박(주) CTO |
| 이주헌 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | 2005~현재 (주)피엔티 재무회계 총괄 2000~2005 (주)세원플라텍 경영지원 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재헌 | 1991-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 회계법인 공감 2017~2022 안경회계법인 |
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