주주총회소집결의 2023-02-24 13:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900250
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기('22.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김보연 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김을재 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이수현 선임의 건(신규) 제2-4호 : 사외이사 김정국 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박동철 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이해영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 김정국 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 박동철 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보연 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 신문방송학과 Univ. of California, Irvine MBA 전) NH농협은행 자금운용부 현) (주)윈스 대표이사 |
| 김을재 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 전) (주)KT 현) 금양통신 대표이사 |
| 이수현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사과정 수료 전) (주) 해커스랩 현) (주) 윈스 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 경영학과 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사 | - |
| 김정국 | 1954-03 | 3 | 재선임 | KAIST 공학박사 현) 한국외국어대학교 명예교수 | - |
| 박동철 | 1975-04 | 3 | 재선임 | Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사 전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원 현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 충남대학교 경영학과 전) 한영회계법인 현) 대경삼경회계법인 이사 |
| 김정국 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 공학박사 현) 한국외국어대학교 명예교수 |
| 박동철 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Univ. of Minnesota 컴퓨터공학 박사 전) 인텔연구소, 미국, 수석연구원 현) 중앙대학교 산업보안학과 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224900250
