의결권대리행사권유참고서류 2024-03-14 13:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000482
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 스마트솔루션즈 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 94 전화번호:031-237-3425 |
| 작 성 자: | 성 명: 이용승 부서 및 직위: 반디사업부/경영지원그룹, 이사 전화번호: 031-237-3425 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 스마트솔루션즈 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 스마트솔루션즈 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에너지솔루션즈 | 최대주주 | 보통주 | 10,521,941 | 19.71 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 10,521,941 | 19.71 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이용승 (주식회사 스마트솔루션즈) | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 19일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 제24기 정기주주총회(2024년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | (시작일)-2024년 03월 19일 09시부터, (종료일)-2024년 03월 28일 17시까지 (기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | http://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 94 주식회사 스마트솔루션즈 경영지원그룹 (우편번호 16643) 전화 번호: 031-237-3425 팩스 번호: 031-238-7642 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 29일 제24기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 29일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기 수원시 장안구 수성로 311 / 5층 수원상공회의소 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일)-2024년 03월 19일 09시부터, (종료일)-2024년 03월 28일 17시까지 (기간중 24시간 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 제24기 정기주주총회 소집공고의 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표 입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시 시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.smartsolu.com)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.
- 연결 대차대조표(재무상태표)
연결 재무상태표 |
제 24 기 2023.12.31 현재 |
제 23 기 2022.12.31 현재 |
주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 24 기 | 제 23 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 21,727,044,349 | 11,492,285,908 |
현금및현금성자산 | 709,243,655 | 2,915,607,148 |
금융기관예치금 | 1,418,340,000 | 1,405,028,000 |
매출채권 및 기타유동채권 | 3,453,526,690 | 2,411,889,981 |
재고자산 | 1,159,652,956 | 2,932,591,468 |
당기법인세자산 | 1,530,770 | 113,405,610 |
기타유동자산 | 394,791,505 | 1,713,763,701 |
| 매각예정자산 | 14,589,958,773 | - |
| 비유동자산 | 346,177,082 | 16,765,034,035 |
당기손익-공정가치층정금융자산 | - | 21,607,752 |
종속기업 및 관계기업 투자자산 | - | 14,291,637,880 |
기타비유동채권 | 190,702,629 | 159,232,717 |
유형자산 | 28,156,001 | 2,234,753,086 |
무형자산 | 120,144,886 | 50,586,488 |
기타비유동자산 | 7,173,566 | 7,216,112 |
자산총계 | 22,073,221,431 | 28,257,319,943 |
부채 | ||
유동부채 | 34,860,543,396 | 60,601,023,506 |
매입채무 | 55,066,000 | 345,978,050 |
단기차입금 | - | 4,500,000,000 |
기타유동금융부채 | 1,259,804,078 | 2,675,691,324 |
기타유동부채 | 3,711,706,714 | 411,114,663 |
충당부채 | 9,526,006,626 | 9,579,911,764 |
전환사채 | 8,182,000,506 | 23,069,879,831 |
신주인수권부사채 | 12,125,959,472 | 20,018,447,874 |
비유동부채 | 29,377,918 | 29,377,918 |
기타비유동금융부채 | 29,377,918 | 29,377,918 |
부채총계 | 34,889,921,314 | 60,630,401,424 |
자본 | ||
자본금 | 26,687,461,000 | 18,140,940,000 |
자본잉여금 | 67,400,448,643 | 53,263,745,269 |
기타자본 | 104,672,523 | 166,291,272 |
기타포괄손익누계 | 3,059,872,376 | 3,043,370,273 |
이익잉여금 | (110,069,154,425) | (106,987,428,295) |
자본총계 | (12,816,699,883) | (32,373,081,481) |
자본과부채총계 | 22,073,221,431 | 28,257,319,943 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
연결 포괄손익계산서 |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 24 기 | 제 23 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 3,087,167,414 | 11,700,288,696 |
매출원가 | 4,047,006,304 | 6,832,279,820 |
매출총이익 | (959,838,890) | 4,868,008,876 |
판매비와관리비 | 4,836,436,395 | 3,133,117,330 |
영업이익(손실) | (5,796,275,285) | 1,734,891,546 |
기타수익 | 9,818,542,616 | 4,743,036,683 |
기타비용 | 2,047,781,693 | 56,953,138,384 |
금융수익 | 319,485,580 | 554,036,637 |
금융비용 | 5,658,217,062 | 2,519,425,731 |
관계기업투자이익(손실) | 282,519,714 | (5,916,117,086) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (3,081,726,130) | (58,356,716,335) |
법인세비용 | - | - |
계속영업이익(손실) | (3,081,726,130) | (58,356,716,335) |
중단영업이익(손실) | - | (27,148,616,806) |
당기순이익(손실) | (3,081,726,130) | (85,505,333,141) |
기타포괄손익 | 16,502,103 | 3,028,335,443 |
지분법자본변동 | 15,801,179 | 3,019,534,722 |
해외사업환산차이 | 700,924 | 8,800,721 |
총포괄손익 | (3,065,224,027) | (82,476,997,698) |
주당이익(손실) | ||
계속영업기본주당이익(손실) | (65) | (1,998) |
| 중단영업기본주당이익(손실) | - | (929) |
계속영업희석주당이익(손실) | (65) | (1,998) |
| 중단영업희석주당이익(손실) | - | (929) |
- 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 14,451,590,000 | 50,747,400,233 | 130,473,362 | 15,034,830 | (21,482,095,154) | 43,862,403,271 | - | 43,862,403,271 |
해외사업환산손익 | - | - | - | 8,800,721 | - | 8,800,721 | - | 8,800,721 |
지분법자본변동 | - | - | - | 3,019,534,722 | - | 3,019,534,722 | - | 3,019,534,722 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | (85,505,333,141) | (85,505,333,141) | - | (85,505,333,141) |
신주인수권부사채의 전환 | 1,806,999,500 | 3,187,583,636 | - | - | - | 4,994,583,136 | - | 4,994,583,136 |
전환사채의 전환 | 1,882,350,500 | 3,180,645,741 | - | - | - | 5,062,996,241 | - | 5,062,996,241 |
주식선택권 | - | - | 36,140,422 | - | - | 36,140,422 | - | 36,140,422 |
사채의상환 | - | (3,851,884,341) | (322,512) | - | - | (3,852,206,853) | - | (3,852,206,853) |
2022.12.31 (기말자본) | 18,140,940,000 | 53,263,745,269 | 166,291,272 | 3,043,370,273 | (106,987,428,295) | (32,373,081,481) | - | (32,373,081,481) |
2023.01.01 (기초자본) | 18,140,940,000 | 53,263,745,269 | 166,291,272 | 3,043,370,273 | (106,987,428,295) | (32,373,081,481) | - | (32,373,081,481) |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,081,726,130) | (3,081,726,130) | - | (3,081,726,130) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 700,924 | - | 700,924 | - | 700,924 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 15,801,179 | - | 15,801,179 | - | 15,801,179 |
신주인수권부사채의 전환 | 3,049,832,000 | 5,539,050,335 | - | - | - | 8,608,664,652 | - | 8,608,664,652 |
전환사채의 전환 | 5,496,689,000 | 9,381,211,023 | - | - | - | 15,382,747,457 | - | 15,382,747,457 |
| 신주인수권부사채의 상환 | - | (746,629,813) | (64,187) | - | - | (746,694,000) | - | (746,694,000) |
| 전환사채의 상환 | - | (561,557,922) | (55,578) | - | - | (561,613,500) | - | (561,613,500) |
주식선택권 | - | - | (61,498,984) | - | - | (61,498,984) | - | (61,498,984) |
2023.12.31 (기말자본) | 26,687,461,000 | 67,400,448,643 | 104,672,523 | 3,059,872,376 | (110,069,154,425) | (12,816,699,883) | - | (12,816,699,883) |
- 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
제 24 기 | 제 23 기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | (3,479,242,977) | (1,032,718,063) |
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | (3,159,113,021) | (1,118,446,888) |
1. 당기순이익(손실) | (3,081,726,130) | (85,505,333,141) |
2. 당기순이익조정을 위한 가감 | (525,361,116) | 82,438,471,540 |
3. 영업업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 447,974,225 | 1,948,414,713 |
(2) 법인세 환급(납부) | 111,874,840 | (98,794,230) |
(3) 이자의 수취 | 8,761,581 | 971,720,315 |
(4) 이자의 지급 | (440,766,377) | (787,197,260) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | 9,567,566,608 | (23,830,220,064) |
| 금융기관예치금의 감소 | 10,998,000 | 300,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (22,604,454) | (731,152,164) |
| 유형자산의 처분 | 7,886,373,240 | 89,904,873 |
| 무형자산의 취득 | (100,000,000) | (13,973,003) |
| 무형자산의 처분 | 410,000 | 331,818,182 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 163,115,000 | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (15,594,200,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (15,713,724) | (10,131,113,651) |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 101,855,214 | 341,020,899 |
| 기타유동채권의 취득 | (1,778,106,667) | (34,000,000) |
| 기타유동채권의 처분 | 312,731,667 | 1,659,479,678 |
| 기타비유동채권의 취득 | - | (15,083,504,878) |
| 기타비유동채권의 처분 | 27,208,332 | 15,034,500,000 |
| 관계기업투자주식 매각 계약금 | 2,981,300,000 | - |
| 종속기업의 처분 | - | 1,000,000 |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (8,234,796,091) | (5,983,862,669) |
| 리스부채의 상환 | - | (63,862,669) |
| 단기차입금 차입 | 1,865,387,641 | 15,000,000,000 |
| 단기차입금 상환 | (6,365,387,641) | (15,720,000,000) |
| 신주인수권부사채의 상환 | (2,000,000,000) | (2,400,000,000) |
| 전환사채의 상환 | (1,500,000,000) | (2,800,000,000) |
| 주식선택권의 행사 | (234,796,091) | - |
| Ⅳ.종속기업처분으로 인한 현금및현금성자산 변동 | - | (568,302,965) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,146,472,460) | (31,415,103,761) |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 2,915,607,148 | 34,260,772,474 |
Ⅶ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (59,891,033) | 69,938,435 |
Ⅷ.기말현금및현금성자산 (Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ+Ⅷ) | 709,243,655 | 2,915,607,148 |
- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
| 처분예정일 : 2024년 3월 29일 | 처분일 : 2023년 3월 30일 | |
| I. 미처분이익잉여금 | (82,866,395,363) | (79,784,669,233) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (79,784,669,233) | (3,738,065,790) |
| 당기순이익(손실) | (3,081,726,130) | (76,046,603,443) |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| III.이익잉여금처분액 | - | - |
| 이익준비금 | - | - |
| 현금배당금 | - | - |
| 주당 배당금 및 배당률 | ||
| 전기 : - | ||
| 당기 : - | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | (82,866,395,363) | (79,784,669,233) |
- 대차대조표(재무상태표)
재무상태표 |
제 24 기 2023.12.31 현재 |
제 23 기 2022.12.31 현재 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
제 24 기 | 제 23 기 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 22,706,107,234 | 11,481,553,040 |
현금및현금성자산 | 681,795,921 | 2,899,495,118 |
금융기관예치금 | 1,418,340,000 | 1,405,028,000 |
매출채권 및 기타유동채권 | 3,455,796,082 | 2,417,269,143 |
재고자산 | 1,159,652,956 | 2,932,591,468 |
당기법인세자산 | 1,530,770 | 113,405,610 |
기타유동자산 | 394,791,505 | 1,713,763,701 |
| 매각예정자산 | 15,594,200,000 | - |
비유동자산 | 718,987,082 | 18,440,406,155 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 21,607,752 |
| 관계기업 및 종속기업 투자자산 | 372,810,000 | 15,967,010,000 |
| 기타비유동채권 | 190,702,629 | 159,232,717 |
| 유형자산 | 28,156,001 | 2,234,753,086 |
| 무형자산 | 120,144,886 | 50,586,488 |
| 기타비유동자산 | 7,173,566 | 7,216,112 |
자산총계 | 23,425,094,316 | 29,921,959,195 |
부채 | ||
유동부채 | 34,714,436,011 | 60,486,998,527 |
| 매입채무 | 55,066,000 | 345,978,050 |
| 단기차입금 | - | 4,500,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,113,696,693 | 2,561,666,345 |
| 기타유동부채 | 3,711,706,714 | 411,114,663 |
| 충당부채 | 9,526,006,626 | 9,579,911,764 |
| 전환사채 | 8,182,000,506 | 23,069,879,831 |
| 신주인수권부사채 | 12,125,959,472 | 20,018,447,874 |
비유동부채 | 29,377,918 | 29,377,918 |
기타비유동금융부채 | 29,377,918 | 29,377,918 |
부채총계 | 34,743,813,929 | 60,516,376,445 |
자본 | ||
| 자본금 | 26,687,461,000 | 18,140,940,000 |
| 자본잉여금 | 67,400,448,643 | 53,263,745,269 |
| 기타자본 | 104,672,523 | 166,291,272 |
| 이익잉여금(결손금) | (105,511,301,779) | (102,165,393,791) |
| 자본총계 | (11,318,719,613) | (30,594,417,250) |
| 자본과부채총계 | 23,425,094,316 | 29,921,959,195 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
포괄손익계산서 |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
제 24 기 | 제 23 기 | |
|---|---|---|
수익(매출액) | 2,680,548,119 | 11,700,288,696 |
매출원가 | 4,047,006,304 | 6,832,279,820 |
매출총이익(손실) | (1,366,458,185) | 4,868,008,876 |
판매비와관리비 | 4,412,002,380 | 2,615,234,081 |
영업이익(손실) | (5,778,460,565) | 2,252,774,795 |
기타수익 | 9,818,542,616 | 1,869,080,417 |
기타비용 | 2,046,869,333 | 59,169,135,649 |
금융수익 | 319,485,580 | 535,534,703 |
금융비용 | 5,658,606,286 | 2,519,425,731 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (3,345,907,988) | (57,031,171,465) |
법인세비용 | - | - |
계속영업이익(손실) | (3,345,907,988) | (57,031,171,465) |
중단영업이익(손실) | - | (23,660,789,567) |
당기순이익(손실) | (3,345,907,988) | (80,691,961,032) |
기타포괄손익 | - | - |
총포괄손익 | (3,345,907,988) | (80,691,961,032) |
주당이익(손실) | ||
계속영업기본주당이익(손실) | (71) | (1,953) |
중단영업기본주당이익(손실) | - | (810) |
계속영업희석주당이익(손실) | (71) | (1,953) |
중단영업희석주당이익(손실) | - | (810) |
- 자본변동표
자본변동표 |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2022.01.01 (기초자본) | 14,451,590,000 | 50,747,400,233 | 130,473,362 | (21,473,432,759) | 43,856,030,836 |
당기순이익(손실) | - | - | - | (80,691,961,032) | (80,691,961,032) |
신주인수권부사채의 전환 | 1,806,999,500 | 3,187,583,636 | - | - | 4,994,583,136 |
전환사채의 전환 | 1,882,350,500 | 3,180,645,741 | - | - | 5,062,996,241 |
주식선택권(주석35) | - | - | 36,140,422 | - | 36,140,422 |
사채의 상환 | - | (3,851,884,341) | (322,512) | - | (3,852,206,853) |
2022.12.31 (기말자본) | 18,140,940,000 | 53,263,745,269 | 166,291,272 | (102,165,393,791) | (30,594,417,250) |
2023.01.01 (기초자본) | 18,140,940,000 | 53,263,745,269 | 166,291,272 | (102,165,393,791) | (30,594,417,250) |
당기순이익(손실) | - | - | - | (3,345,907,988) | (3,345,907,988) |
신주인수권부사채의 전환 | 3,049,832,000 | 5,558,832,652 | - | - | 8,608,664,652 |
전환사채의 전환 | 5,496,689,000 | 9,886,058,457 | - | - | 15,382,747,457 |
| 신주인수권부사채의 상환 | - | (746,629,813) | (64,187) | - | (746,694,000) |
| 전환사채의 상환 | - | (561,557,922) | (55,578) | - | (561,613,500) |
주식선택권(주석35) | - | - | (61,498,984) | - | (61,498,984) |
2023.12.31 (기말자본) | 26,687,461,000 | 67,400,448,643 | 104,672,523 | (105,511,301,779) | (11,318,719,613) |
- 현금흐름표
현금흐름표 |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
| 주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
제 24 기 | 제 23 기 | |
|---|---|---|
Ⅰ.영업활동현금흐름 | (3,489,877,757) | (1,254,334,908) |
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | (3,169,747,801) | (806,487,444) |
1. 당기순이익(손실) | (3,345,907,988) | (80,691,961,032) |
2. 당기순이익조정을 위한 가감 | (242,824,953) | 79,993,663,373 |
3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 418,985,140 | (108,189,785) |
(2) 법인세 환급(납부) | 111,874,840 | (98,779,080) |
(3) 이자의 수령 | 8,761,581 | 438,128,876 |
(4) 이자의 지급 | (440,766,377) | (787,197,260) |
Ⅱ.투자활동현금흐름 | 9,567,566,608 | (24,752,169,369) |
| 금융기관예치금의 증가 | 10,998,000 | - |
| 금융기관예치금의 감소 | - | 603,692,000 |
| 유형자산의 취득 | (22,604,454) | (485,192,016) |
| 유형자산의 처분 | 7,886,373,240 | 18,960,000 |
| 무형자산의 취득 | (100,000,000) | (13,973,003) |
| 무형자산의 처분 | 410,000 | 331,818,182 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 163,115,000 | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (15,967,010,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (15,713,724) | (10,187,889,298) |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 101,855,214 | 340,000,000 |
| 기타유동채권의 취득 | (1,778,106,667) | (34,000,000) |
| 기타유동채권의 처분 | 312,731,667 | 1,659,479,678 |
| 기타비유동채권의 취득 | - | (15,016,500,000) |
| 기타비유동채권의 처분 | 27,208,332 | 15,025,291,668 |
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 1,000,000 |
| 관계기업투자주식 매각 계약금 | 2,981,300,000 | - |
| 물적분할 | - | (1,027,846,580) |
Ⅲ.재무활동현금흐름 | (8,234,796,091) | (5,756,134,977) |
| 리스부채의 상환 | - | (56,134,977) |
| 단기차입금 차입 | 1,865,387,641 | 15,000,000,000 |
| 단기차입금 상환 | (6,365,387,641) | (15,500,000,000) |
| 신주인수권부사채의 상환 | (2,000,000,000) | (2,400,000,000) |
| 전환사채의 상환 | (1,500,000,000) | (2,800,000,000) |
| 주식발행비용 | (234,796,091) | - |
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,157,107,240) | (31,762,639,254) |
Ⅴ.기초현금및현금성자산 | 2,899,495,118 | 34,228,753,834 |
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (60,591,957) | 433,380,538 |
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 681,795,921 | 2,899,495,118 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 결손금처리계산서(안) |
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 |
주식회사 스마트솔루션즈 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
| 처분예정일 : 2024년 3월 29일 | 처분일 : 2023년 3월 30일 | |
| I. 미처분이익잉여금 | (78,216,429,697) | (74,870,521,709) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (74,870,521,709) | (3,726,136,032) |
| 당기순이익(손실) | (3,345,907,988) | (71,144,385,677) |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| III.이익잉여금처분액 | - | - |
| 이익준비금 | - | - |
| 현금배당금 | - | - |
| 주당 배당금 및 배당률 | ||
| 전기 : - | ||
| 당기 : - | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | (78,216,429,697) | (74,870,521,709) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 및 평판 디스플레이 공정장비 제조업 2. 반도체 및 평판 디스플레이 연구개발업 3. 소프트웨어 개발 제조업 및 도.소매업 4. 전기, 전자 통신기기 제조업 5. 인터넷 관련 사업일체 6. 무역업 7. 전기자동차 개발 및 제조업 8. 전기자동차 수출입업 9. 전기자동차 판매업 10. 자동차관련 부품 수출입업 11. 자동차 관련 부품개발 및 제조업 12. 자동차 관련 부품 판매업 13. 자율주행 솔루션 및 서비스 플랫폼 개발업 14. 전기선박, 전기요트 및 자율주행 무인선박 개발 및 제조업 15. 전기자동차 충전기 개발 및 제조업 16. 태양광 및 신재생에너지 사업 17. ESS 개발 및 제조업 18. 2차전지 개발 제조업 19. 지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 20. 희토류 등 광물 정제 제조업 21. 전자코팅제 제조업 22. 기타 화학제품 제조업 23. 전자상거래 및 통신판매업 24. 의료기기 수입, 수출, 판매 및 유통업 25. 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 26. 모듈러 컨설팅업 27. 모듈러 설계업 28. 모듈러 건축업 29. 모듈러 자재개발업 30. 모듈러 생산업 31. 모듈러 판매업 32. 모듈러 임대업 33. 지붕 판금 건축물조립 공사업 34. 건축공사업 35. 토목건축공사업 36. 실내건축공사업 37. 전자상거래 및 관련 유통업 38. 기타 유통 및 판매업 39. 농, 수산물 가공 유통 및 도，소매업 40. 농산물, 축산물, 수산물 유통 및 도, 소매업 41. 농산물, 축산물, 수산물 관련 건어물 및 가공식품의 유통 및 판매업 42. 가공식품 및 비가공식품 유통 및 판매업 43. 농산물, 축산물, 수산물 수출입업 및 무역업 44. 각종 공상품, 제품 등의 도, 소매업 및 중개업 45. 생활용품，섬유의류, 주방용품, 잡화유통 판매 및 도，소매업 46. 가방, 스포츠용품，판촉물 도소매 및 수출입업 47. 화장품 제조 및 유통 판매업 48. 건강식품 및 건강기능식품, 의료기기 유통 및 도, 소매업 49. 종합유통 도，소매업 및 전문판매업 50. 기물잡화 도,소매업 51. 물류보관 및 창고업 52. 리튬이온，니켈，알루미늄（배터리재료） 무역업 53. 부직포 제조 및 판매업 54. 부직포 수출입업 55. 마스크 제조 및 도, 소매업 56. 매트리스 제조 및 도, 소매업 57. 반도체 부품 일체 제조 및 도, 소매업 58. 통신, 전기, 전자 제품 등의 도, 소매업 59. 부동산 매매 및 임대업 60. 부동산 관련 서비스업 61. 위 각호의 사업과 관련된 원료 및 제품 등에 대한 상품종합 도매업 및 상품중개업 62. 위 각호의 사업과 관련된 원료 및 제품 등의 수출입업 및 무역업 63. 위 각호의 사업과 관련된 원료 및 제품 등에 대한 인터넷 등을 통한 통신판매, 전자상거래업 64. 위 각호에 관련된 기타 일체의 사업 65. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체 및 평판 디스플레이 공정장비 제조업 2. 반도체 및 평판 디스플레이 연구개발업 3. 소프트웨어 개발 제조업 및 도.소매업 4. 전기, 전자 통신기기 제조업 5. 인터넷 관련 사업일체 6. 무역업 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 7. 2차전지 개발 제조업 8. 2차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 9. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 10. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 11. 지르코니아 및 지르코늄 화합물 제조업 12. 희토류 등 광물 정제 제조업 삭제 삭제 13. 전자상거래 및 통신판매업 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 14. 전자상거래 및 관련 유통업 15. 기타 유통 및 판매업 16. 농, 수산물 가공 유통 및 도，소매업 17. 농산물, 축산물, 수산물 유통 및 도, 소매업 18. 농산물, 축산물, 수산물 관련 건어물 및 가공식품의 유통 및 판매업 19. 가공식품 및 비가공식품 유통 및 판매업 20. 농산물, 축산물, 수산물 수출입업 및 무역업 21. 각종 공상품, 제품 등의 도, 소매업 및 중개업 22. 생활용품，섬유의류, 주방용품, 잡화유통 판매 및 도，소매업 23. 가방, 스포츠용품，판촉물 도소매 및 수출입업 24. 화장품 제조 및 유통 판매업 25. 건강식품 및 건강기능식품, 의료기기 유통 및 도, 소매업 26. 종합유통 도，소매업 및 전문판매업 27. 기물잡화 도,소매업 28. 물류보관 및 창고업 29. 리튬이온，니켈，알루미늄（배터리재료）등 산업원자재 무역업 및 유통업(판매업) 삭제 삭제 삭제 삭제 30. 반도체 부품 일체 제조 및 도, 소매업 31. 통신, 전기, 전자 제품 등의 도, 소매업 32. 부동산 매매 및 임대업 33. 부동산 관련 서비스업 34. 위 각호의 사업과 관련된 원료 및 제품 등에 대한 상품종합 도매업 및 상품중개업 35. 위 각호의 사업과 관련된 원료 및 제품 등의 수출입업 및 무역업 36. 위 각호의 사업과 관련된 원료 및 제품 등에 대한 인터넷 등을 통한 통신판매, 전자상거래업 37. 위 각호에 관련된 기타 일체의 사업. 38. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 미영위 사업목적삭제 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
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가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 39.5 백만원 |
| 최고한도액 | 1,500 백만원 |
※ 기타 참고사항
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가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 23 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000482
