[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-04-17 13:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230417900162
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 23-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 (세부내역 추후확정) | ● 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 ● 제2호의안: 사내이사 이정익 해임의 건 ● 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사내이사 김광배 선임의 건 - 제3-2호의안: 사외이사 김영태 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | 2023-04-17 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안의 세부내용 등은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시할 예정임. | - 본 주주총회는 임시 주주총회 입니다. - 상기사항은 이사회 결의 사항으로 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-02 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 권선구 산업로 94 (고색동) 주식회사 스마트솔루션즈 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ● 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 ● 제2호의안: 사내이사 이정익 해임의 건 ● 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사내이사 김광배 선임의 건 - 제3-2호의안: 사외이사 김영태 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회는 임시 주주총회 입니다. - 상기사항은 이사회 결의 사항으로 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광배 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 현)리얼픽 대표이사 현대증권 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영태 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 현)테크마스터전자 대표이사 현대증권 | (주)테크마스터전자 (대표이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230417900162
