주주총회소집결의 2024-02-15 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800895
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 67-20, (주)시디즈 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : 가. 제14기 재무제표 승인의 건 나. 이사 선임의 건 1) 사내이사 2명 - 김태은, 재선임, 임기 3년 - 우인환, 신규선임, 임기 3년 2) 사외이사 2명 - 김동신, 재선임, 임기 3년 - 박웅현, 신규선임, 임기 3년 다. 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태은 | 1975-09 | 3 | 재선임 | (주)시디즈 기획부문 부사장 |
| 우인환 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | (주)시디즈 R&D부문 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동신 | 1980-10 | 3 | 재선임 | SendBird CEO | SendBird |
| 박웅현 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | TBWA KOREA 조직문화연구소장 | TBWA KOREA |
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