출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000720

주주총회소집공고

2023년    3 월   9일
회   사   명 :	주식회사 시디즈
대 표 이 사 :	이상배
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 세교산단로 67-20
	(전   화) 02) 443 - 1815
	(홈페이지) http://www.sidiz.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 부사장	(성  명) 김태은
	(전  화) 02) 443 - 1815

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일  시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 9:00

 

2. 장  소 : 경기도 평택시 세교산단로 67-20 ㈜시디즈 본사

 ※ 코로나 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임함.

3. 회의 목적 사항 :

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 - 제13기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 - 이사 선임의 건

제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 배당 내역 :
- 1주당 예정 배당금 : 400원 (액면배당률 80%)

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 정기주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주님들께서는 종전과 같이 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접참석 : 주주총회 소집통지서, 신분증

   - 대리참석 : 주주총회 소집통지서, 위임장, 대리인 신분증

 

7. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3.16(목)까지 당사의 홈페이지(http://www.sidiz.com)에 게재 예정입니다.

※ 금번 주주총회시 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이화준 (출석률:100%)	김동신 (출석률:100%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.10	1) 제12기 재무제표 승인의 건 2) 제12기 정기주주총회 개최 승인의 건 3) 제12기 배당결정의 건 4) 내부회계관리규정 개정의 건 5) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건	찬성	찬성
2	2022.03.25	1) 감사위원회 위원 선임	찬성	찬성
3	2022.05.02	1) SIDIZ AMERICA 출자의 건	찬성	찬성
4	2023.02.08	1) 제13기 재무제표 승인의 건 2) 제13기 정기주주총회 개최 승인의 건 3) 제13기 배당결정의 건 4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	이화준	2022.02.10	1) 제12기 재무제표 승인의 건 2) 제12기 정기주주총회 개최 승인의 건 3) 제12기 배당결정의 건 4) 내부회계관리규정 개정의 건 5) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건	가결
		2023.02.08	1) 제13기 재무제표 승인의 건 2) 제13기 정기주주총회 개최 승인의 건 3) 제13기 배당결정의 건 4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건	가결
	김동신	2022.02.10	1) 제12기 재무제표 승인의 건 2) 제12기 정기주주총회 개최 승인의 건 3) 제12기 배당결정의 건 4) 내부회계관리규정 개정의 건 5) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건	가결
		2023.02.08	1) 제13기 재무제표 승인의 건 2) 제13기 정기주주총회 개최 승인의 건 3) 제13기 배당결정의 건 4) 내부회계관리제도 운용 실태보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	72,000,000	36,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)일룸 (최대주주)	매출, 매입, 용역	2022.1.1~2022.12.31	193	29.0%
(주)퍼시스 (계열회사)	매출, 매입, 용역	2022.1.1~2022.12.31	771	83.4%
(주)바로스 (계열회사)	매출, 매입, 용역	2022.1.1~2022.12.31	144	14.8%
(주)퍼시스홀딩스 (계열회사)	용역	2022.1.1~2022.12.31	38	5.2%
일룸타이완	매출	2022.1.1~2022.12.31	4	0.8%
시디즈차이나	매출	2022.1.1~2022.12.31	2	1.3%
퍼시스베트남	매출, 매입	2022.1.1~2022.12.31	95	1.0%

※ 상기 비율은 2022년도 자산총액대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
- 의자는 일반적으로 책상과 같이 사용되는 사무용/교육용 가구의 일부로 인식되었
으나, 개인 PC의 보급이 증가하고 의자에 앉아있는 시간이 증가하면서 개별 제품으
로서의 중요성이 점차 증가하였습니다. 또한 90년대 후반부터 의자 브랜드에 대한
소비자 인식이 높아지면서 인간공학적인 디자인과 설계를 적용한 의자에 대한 소비
자의 관심이 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성
- 현재 국내 의자 제조업계의 브랜드 시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조사인 듀오백, 파트라, 부호, 다원 등의 경쟁업체가 있습니다.
- 최근 쾌적한 사무환경을 구축하는 것이 기업 문화에서 중요한 요소로 부각되고 있
으며, 사무 가구 중에서 신체에 오래 맞닿아 있는 의자가 중요한 항목으로 여겨지고
있습니다. 또한 개인 생활 공간에서도 PC 사용의 증가, E-sports 산업의 발달 등으
로 가정에서도 인간공학적인 의자를 사용하고자 하는 소비자가 증가하고 있습니다. 최근에는 코로나 이슈로 인하여 재택 및 원격근무가 늘고 있으며 가정 내 사무공간의 필요성이 대두되고 있습니다. 이런 사회 트렌드에 따라 인간공학적으로 디자인/설계된 의자의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
- 계절적 변동 : 의자 산업은 기업의 사무가구가 교체되고 초/중/고등학생의 새 학년
이 시작되는 시기인 봄과 겨울 시즌이 성수기라고 할 수 있습니다.
- 일반 경기변동 : 의자 산업 업계는 경기순환 곡선에 따라 전체적인 시장 규모가 결
정되는 특성을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소
- 의자 가구 시장은 제품의 경쟁력을 바탕으로 브랜드로서 가치를 소비자들에게 인
정받는 브랜드 제품 시장과 저렴한 가격으로 시장에서 경쟁하는 비브랜드 제품 시장
으로 구분할 수 있습니다.
- 의자 가구의 경쟁요소로서는 가격, 품질, 디자인, 유통, 서비스등을 고려할 수 있으
며, 각 경쟁요소별로 시장에서의 포지셔닝(위치)이 다르다고 할 수 있습니다.
- 당 사는 의자 전문 제조업체로, 의자를 구성하는 핵심 부품에 대한 디자인/개발/생
산에 대한 독자적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 다양한 유통 경로를 통해 소비자에게
의자 전문 기업으로 인식되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
- 의자 가구 산업은 원재료의 대부분이 철제류, 우레탄(Sponge), 천, 가죽 등 재단류
와 기타 플라스틱, 알루미늄 등이 나머지 부분을 차지합니다. 제품의 각 부분의 부품
은 기능을 중심으로 전문화되어 있으며, 부품별 전문 업체를 통해 자원을 조달할 수
있습니다. 당 사는 의자를 구성하는 핵심 부품의 연구개발 능력을 갖추고 있으며, 일
부 부품 및 원재료에 대해서는 구매본부의 통합 구매 시스템을 통해 경쟁력을 확보하
고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 일반적인 사항 외의 특별한 규제사항이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

- 2002년 8월 교육인적자원부의 "학교도서관 활성화 종합방안"이 수립된 이후, 

분할존속법인인 (주)퍼시스는 “좋은 교육, 좋은 환경”을 슬로건으로 팀스(TEEMS)라는 교육용가구 전문브랜드를 런칭하여, 기존 교구업체와는 기능적으로 차별화되고 디자인적인 제품 시리즈를 선보여왔으며, 이후 2010년 12월 15일 교육용 가구회사로 인적분할하여 사업을 진행하였습니다.
- 다만 정체된 사업으로 인해 매출 및 이익 악화가 수년간 지속되었고, 이에 당사는 주주가치 제고를 위한 결정으로 관계회사인 (주)시디즈의 의자 제조, 판매사업 일체를 2018년 4월 1일부로 양수하였습니다. 또한 의자 가구 시장에서의 통일성을 유지하기 위해 당사의 사명을 '주식회사 시디즈'로 변경 하였습니다. 

- 시디즈는 2007년부터 의자 전문 브랜드로 사업을 시작한 이래로, 현재 국내 의자시장 점유율 및 브랜드 인지도 1위의 기업으로 자리잡았습니다. 디자인과 기술력으로 차별화된 제품을 국내 의자 시장에 지속적으로 선보이고 있으며, 이를 통해 시장을 선도하고 있습니다.
- 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 2018 리빙디자인 페어에서 출범을 알렸으며, 2019년 5월 프리미엄 가구의 메카 논현 가구거리 인근에 알로소 청담 플래그십 스토어를 오픈하며 본격적인 브랜드 성장 원년으로서의 행보를 시작했습니다

- 향후 전반적으로 국내외 경제 회복 속도가 더딜 것으로  예상되나, 우수한 제품력과 해외 및 온라인 시장 진출을 적극적으로 추진하여 시장 경쟁력을 지속적으로 확보해나갈 것입니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 가구업종을 주력으로 영위하고 있어 사업별 부문의 구분방법을 정하고 있
지 아니합니다.

(2) 시장점유율

- 현재 국내 브랜드 의자  시장 규모는 약 3천억으로 추정됩니다. 국내에는 의자 전문 제조 브랜드인 듀오백, 파트라, 베스툴, 다원 등의 경쟁업체가 있으며 브랜드 제조업체점유율 추정치는 다음과 같습니다. 

구분	2021년 매출 (원)	점유율	비고
시디즈	251,936,903,361	66.4%
파트라	44,152,366,726	11.6%
베스툴	35,928,753,554	9.4%
듀오백	38,648,443,901	10.2%
다원	8,948,884,403	2.4%
총계	379,615,351,945	100.0%

(3) 시장의 특성

- 의자 시장은 다른 가구 품목에 비해 시공의 난이도가 높지 않고, 물류비 및 재고비용이 적어, 다양한 유통 경로를 통해 제품을 공급할 수 있는 특징이 있습니다. 또한 타 가구에 비해 부피가 작기 때문에 물류비 부담이 적어 수출을 확대하는데 유리합니다.

- 국내 소비자들은 생활 환경의 변화에 따라 의자를 점차 중요한 가구로 인식하고 있어, 인간공학적인 디자인과 기능을 동시에 만족시키는 제품을 보유한 업체(브랜드)의 시장 지배력이 점차 증가할 것으로 보입니다. 또한 의자 제품은 다양한 부품으로 조립되어 완성되고, 각 부품은 전문 업체를 통해 공급받을 수 있기 때문에 제품 차별성이 명확하지 않은 제품의 수는 지속적으로 늘어날 것으로 예상되며, 차별화가 어려운 제품들의 가격 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

- 한편으로는 밀러놀, 스틸케이스, 휴먼스케일과 같이 해외 업체의 의자 유통량이 점자 늘어나는 추세이나, 국내에서는 각 브랜드의 인지도가 낮아 당분간 시장에서의 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2018년 4월 1일, (주)시디즈의 의자 사업 양수를 진행하였습니다.
- 2019년 5월 프리미엄 소파 브랜드 알로소는 청담 플래그십 스토어를 오픈하여  브랜드 시장 진출을 시작하였습니다.

(5) 조직도

대표이사
시디즈사업부	소파사업부	Alloso 사업부	연구소	생산부문
사업전략팀 상품기획팀 사업개발팀 영업1팀 영업2팀 해외사업팀 마케팅팀 해외사업추진팀 시디즈재경팀	생산팀 품질경험보증팀 구매팀 생산기술팀	상품기획팀 영업팀 마케팅팀	의자디자인팀 의자개발1팀 의자개발2팀 제품기술1팀 제품기술2팀 소파개발팀 소파기술팀	경영지원팀 생산팀 구매팀 안전환경팀 품질관리팀 생산기술팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 - 대차대조표(재무상태표)
                                     <연 결 재 무 상 태 표)>

제13(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제12(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 시디즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제13(당)기말	제12(전)기말
자산
I. 유동자산	45,238,808,787	49,930,193,895
현금및현금성자산	8,925,673,503	7,022,555,938
기타금융자산	339,330,000	-
매출채권	8,231,202,398	17,003,894,853
기타채권	248,530,658	2,222,470,019
기타자산	862,584,786	467,989,868
재고자산	26,631,487,442	23,213,283,217
Ⅱ. 비유동자산	37,661,020,981	34,875,306,613
기타금융자산	-	339,330,000
기타채권	1,446,460,852	1,140,707,125
투자부동산	1,373,844,628	1,375,698,424
유형자산	27,233,024,544	23,530,049,169
사용권자산	3,827,459,119	5,268,800,867
무형자산	2,660,725,048	2,604,527,688
확정급여자산	986,835,694	498,859,326
이연법인세자산	132,671,096	117,334,014
자산총계	82,899,829,768	84,805,500,508
부채
I. 유동부채	16,676,118,204	19,968,815,883
매입채무	5,021,896,069	6,674,968,152
기타채무	6,954,445,865	7,401,582,897
당기법인세부채	92,221,421	1,278,896,842
충당부채	653,709,552	440,354,804
기타부채	2,583,412,229	2,144,388,125
리스부채	1,370,433,068	2,028,625,063
Ⅱ. 비유동부채	2,714,293,178	3,386,546,460
퇴직급여채무	-	-
이연법인세부채	53,526,494	-
충당부채	153,565,110	115,511,580
리스부채	2,507,201,574	3,271,034,880
부채총계	19,390,411,382	23,355,362,343
자본
I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분	63,509,418,386	61,450,138,165
자본금	1,000,000,000	1,000,000,000
자본잉여금	20,164,727,263	20,164,727,263
기타포괄손익누계액	(36,681,095)	-
기타자본	(3,734,813,900)	(3,734,813,900)
이익잉여금	46,116,186,118	44,020,224,802
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자본총계	63,509,418,386	61,450,138,165
부채및자본총계	82,899,829,768	84,805,500,508

                                     <재 무 상 태 표)>

제	13(당)기	2022년	12월	31일	현재
제	12(전)기	2021년	12월	31일	현재
주식회사 시디즈		(단위 : 원)

과        목	제13(당)기말	제12(전)기말
자산
I. 유동자산	40,948,464,377	49,930,193,895
현금및현금성자산	4,466,102,090	7,022,555,938
단기기타금융자산	339,330,000	-
매출채권	8,789,941,885	17,003,894,853
기타채권	320,705,429	2,222,470,019
기타자산	586,468,290	467,989,868
재고자산	26,445,916,683	23,213,283,217
Ⅱ. 비유동자산	42,075,130,368	34,875,306,613
기타금융자산	-	339,330,000
종속회사투자	4,774,450,000
기타채권	1,356,094,628	1,140,707,125
투자부동산	1,373,844,628	1,375,698,424
유형자산	27,108,809,847	23,530,049,169
사용권자산	3,774,169,723	5,268,800,867
무형자산	2,583,591,834	2,604,527,688
확정급여자산	986,835,694	498,859,326
이연법인세자산	117,334,014	117,334,014
자산총계	83,023,594,745	84,805,500,508
부채
I. 유동부채	16,247,137,323	19,968,815,883
매입채무	4,903,522,680	6,674,968,152
기타채무	6,994,390,122	7,401,582,897
당기법인세부채	(204,840,441)	1,278,896,842
충당부채	653,709,552	440,354,804
기타부채	2,583,211,738	2,144,388,125
리스부채	1,317,143,672	2,028,625,063
Ⅱ. 비유동부채	2,714,293,178	3,386,546,460
퇴직급여채무	-	-
이연법인세부채	53,526,494	-
충당부채	153,565,110	115,511,580
리스부채	2,507,201,574	3,271,034,880
부채총계	18,961,430,501	23,355,362,343
자본
자본금	1,000,000,000	1,000,000,000
자본잉여금	20,164,727,263	20,164,727,263
기타자본	(3,734,813,900)	(3,734,813,900)
이익잉여금	46,632,250,881	44,020,224,802
자본총계	64,062,164,244	61,450,138,165
부채및자본총계	83,023,594,745	84,805,500,508

 

- 손익계산서(포괄손익계산서)
                                   <연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제13(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제12(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 시디즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제 13(당)기	제 12(전)기
I. 매출액	243,523,454,377	251,936,903,361
Ⅱ. 매출원가	192,087,802,600	191,683,172,304
Ⅲ. 매출총이익	51,435,651,777	60,253,731,057
판매비와관리비	51,440,741,976	47,038,372,198
대손상각비(환입)	(27,867,974)	516,360,507
Ⅳ. 영업이익	22,777,775	12,698,998,352
기타수익	3,789,339,843	3,327,170,693
기타비용	668,353,522	537,948,022
금융수익	199,796,843	139,995,246
금융비용	193,058,888	279,824,679
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	3,150,502,051	15,348,391,590
Ⅵ. 법인세비용	533,636,434	2,412,914,373
Ⅶ. 당기순이익	2,616,865,617	12,935,477,217
Ⅷ. 기타포괄손익	113,997,805	232,776,200
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(36,681,095)	-
해외사업환산손익	(36,681,095)	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	150,678,900	232,776,200
확정급여제도의 재측정요소	150,678,900	232,776,200
Ⅸ. 총포괄이익	2,730,863,422	13,168,253,417
Ⅹ. 당기순이익의 귀속:
1. 지배기업 소유주지분	2,616,865,617	12,935,477,217
2. 비지배지분	-	-
ⅩI.총포괄이익의 귀속:
1. 지배기업 소유주지분	2,730,863,422	13,168,253,417
2. 비지배지분	-	-
ⅩII.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
1.기본및희석주당순이익	1,559	7,704

                                    <포 괄 손 익 계 산 서)>

제	13(당)기	2022년	1월	1일	부터	2022년	12월	31일	까지
제	12(전)기	2021년	1월	1일	부터	2021년	12월	31일	까지
주식회사 시디즈						(단위 : 원)

과        목	제 13(당)기	제 12(전)기
I.매출액	241,730,925,019	251,936,903,361
Ⅱ.매출원가	192,075,246,542	191,683,172,304
Ⅲ.매출총이익	49,655,678,477	60,253,731,057
판매비와관리비	49,260,991,805	47,554,732,705
Ⅳ.영업이익	394,686,672	12,698,998,352
기타수익	3,851,272,588	3,327,170,693
기타비용	565,960,267	469,229,456
금융수익	191,713,610	139,995,246
금융비용	193,058,888	279,824,679
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	3,678,653,715	15,348,391,590
Ⅵ.법인세비용	545,723,336	2,412,914,373
Ⅶ.당기순이익	3,132,930,379	12,935,477,217
Ⅷ.기타포괄손익	150,678,900	232,776,200
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	150,678,900	232,776,200
확정급여제도의 재측정요소	150,678,900	232,776,200
Ⅸ.총포괄이익	3,283,609,279	13,168,253,417
Ⅹ.주당이익
1.기본및희석주당순이익	1,866	7,704

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 13 기		제 12 기
미처분이익잉여금		45,524,020,745		43,853,014,293
전기이월미처분이익잉여금	43,052,349,942		30,622,838,045
당기순이익(손실)	2,331,137,275		12,997,400,048
보험수리적이익(손실)	140,533,528		232,776,200
이익잉여금처분액		(738,741,520)		(738,741,520)
이익준비금	67,158,320		67,158,320
배당금	671,583,200		671,583,200
현금배당   주당배당금(률)：당기 400원(80%)                          전기 400원(80%)
차기이월미처분이익잉여금		44,785,279,225		43,114,272,773

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분	주식의 종류	제13기	제12기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		2,616	12,935
(별도)당기순이익(백만원)		-	-
(연결)주당순이익(원)		1,308	7,704
현금배당금총액(백만원)		672	672
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		2.97	5.19
현금배당수익률(%)	보통주	1.02	0.65
	우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	400	400
	우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
	우선주	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강성문	1971.12.27	사내이사	해당사항 없음	계열사 임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
강성문	(주)일룸 대표이사	2015.10.06~현재	(주) 일룸 총괄	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강성문	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강성문］ 강성문님은 퍼시스 상품기획팀장, 일룸 대표이사 등을 역임하며 가구업 분야에 많은 경험이 있어 회사 경영에 많은 도움이 될 것으로 판단됨.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	820,800,000원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 16일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

   - 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템
     (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다
     *홈페이지 주소: https://www.sidiz.com
       세부위치: 투자정보 - 공고 IR - 공시정보
  - 한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우
     수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정
     보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 24일 09시 2. 주주총회 집중(예정)일 개최사유   결산 일정 및 이사회 등의 업무 일정으로 불가피하게 3월 25일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 3. 기타사항  가. 당사는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.  나. 당사는 주주명부상(2022.12.31기준) 의결권 있는 전체주주에게 주주총회 소집통지서를 우편으로 통지하였습니다. ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19, 코로나19)에 관한 사항  - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온검사를 진행하고, 손소독제 등을 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000720