정기주주총회결과 2023-03-21 11:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800226
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,864 | - 매출액 | 235,166 | |
| - 부채총계 | 15,155 | - 영업이익 | 18,983 | ||
| - 자본금 | 2,404 | - 당기순이익 | 16,261 | ||
| - 자본총계 | 132,709 | *주당순이익(원) | 7,959 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,114,139,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제12기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 3. 감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 4. 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 12기 6월 분기배당금은 2,043백만원(주당 1,000원), 기말배당금은 3,071백만원(주당 1,500원)입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-02 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1955-07 | 3 | 재선임 | '89 ~ 현재 : 미성통상(주) 이사 '11 ~ 현재 : 미원화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤여일 | 1955-09 | 3 | 재선임 | '14 ~ '15 : 인천지방법원 회생법인 감사 '16 ~ 현재 : 인천지방법원 조정위원 | - |
| 이광수 | 1957-03 | 3 | 재선임 | '09 ~ 22 : 장안대학교 부교수 | - |
| 신한섭 | 1971-02 | 3 | 재선임 | '02 ~ '19 : 상록회계법인 공인회계사 '19 ~ '21 : ㈜비전오토모티브 경영지원본부장 '21 ~ 현재 : ㈜제이원컴퍼니 대표이사 | ㈜제이원컴퍼니(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여일 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '14 ~ '15 : 인천지방법원 회생법인 감사 '16 ~ 현재 : 인천지방법원 조정위원 |
| 이광수 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09 ~ 22 : 장안대학교 부교수 |
| 신한섭 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '02 ~ '19 : 상록회계법인 공인회계사 '19 ~ '21 : ㈜비전오토모티브 경영지원본부장 '21 ~ 현재 : ㈜제이원컴퍼니 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800226
