미원화학 (134380) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223001687


2023 년 02월 23일

회 사 명 :	미원화학(주)
대 표 이 사 :	정규식
본 점 소 재 지 :	울산 남구 장생포로 247
	(전 화)052-261-7988
	(홈페이지)http://www.miwonchemicals.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)정규식
	(전 화)031-479-9200

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2023년 3월 21일(화) 오전 10시
2.장 소 : 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학(주) 5층 대회의실
3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고
4.회의목적사항
제1호의안 : 제12기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
제3호의안 : 감사위원 선임의 건
제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			윤여일 (출석률 : 100%)	이광수 (출석률 : 100%)	신한섭 (출석률 : 100%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.10	제11기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건 제11기 정기주주총회 소집의 건 제11기 현금배당 결정의 건 탄천공장 정제황산 생산설비 투자의 건 탄천공장 축열식 소각장치(RTO) 투자의 건	찬성	찬성	찬성
2	2022.03.29	우리사주매수선택권 부여의 건 이사보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성
3	2022.04.14	2022년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고 울산공장 계면활성제 생산설비 투자의 건 탄천공장 계면활성제 생산설비 투자의 건 2분기 분기배당 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성
4	2022.07.04	탄천일반산업단지 토지 매입의 건	찬성	찬성	찬성
5	2022.07.14	2022년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고 2022년 2분기 배당금 지급 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6	2022.10.13	2022년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고 내부회계관리제도 관련 규정 승인의 건	찬성	찬성	찬성
7	2022.12.15	제13기~제15기 중장기 사업계획 등의 승인 2023년 안전 및 보건 관리 계획 승인의 건 자기주식 처분 승인의 건	찬성	찬성	찬성

(*1) 윤여일, 이광수, 신한섭 사외이사는 2020.02.25 제9기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	윤여일 (위원장) 이광수 신한섭	2022.02.10	제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제11기 외부감사 결과 보고	가결
		2022.03.29	제11기 감사인 선임관련 준수사항 평가	가결
		2022.10.13	내부회계관리규정 개정의 건	가결
		2022.12.15	제13기~제15기 외부회계감사인 지정 및 선임 보고 제13기~제15기 외부회계감사인 선임 준수사항 결의	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수(*1)	주총승인금액(*2)	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	63	21	-

(*1) 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 기준임
(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 경제가 글로벌화되고 규모의 경쟁, 신흥국의 로컬 생산화가 뚜렷해짐에 따라 품질 우위, 가격경쟁력이 필수적인 상황이 되었습니다. 또한, 소비성향, 환경에 미치는 영향의 개선에 따라 사용원료 및 포뮬레이션의 변화 주기가 빨라지고 있으므로 신속하고 지속적인 대응을 필요로 합니다. 현재 당사에서 생산,판매하고 있는 분말유황, 정제황산, 설폰산 등도 로컬메이커의 등장으로 수출경쟁이 더욱 치열해 지고 있지만, 장기간 쌓아온 인지도와 품질우위로 글로벌 메이커의 선택을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업활동에서는 제12기 사업년도(2022.01.01-2022.12.31) 동안 당사의 내수매출은 832억원의 실적을 기록하였으며, 수출매출은 1,519억원의 실적을 기록하였습니다. 제12기 매출총액은 2,351억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분황및황산 부문에서 내수는 242억원의 실적을, 수출은 322억원의 실적을 달성하여 총 564억원의 실적을 기록하였습니다. 시장이 한정되어 있어 성장에 한계가 있으나 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

계면활성제 부문에서 내수는 348억원의 실적을, 수출은 1,054억원의 실적을 달성하여 총 1,402억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 386억원의 실적을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 품목별 국내시장에서 계면활성제 중 설폰산은 20%, 분황및황산 중 분말유황은 60%, 정제황산은 70%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.
해외시장에서는 분말유황의 인지도가 가장 높고, 설폰산, 정제황산은 국내/기존시장에서 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

분황및황산은 화학산업 및 정밀화학산업의 기초원료로서 고무가황제, 펄프, 염안료, 비료, 시멘트, 제당표백제, 도금제, 화약제조, 탈수제, 산화제, 의약품 등의 화학공업의 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 자동차산업과 비료산업의 성장으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제12기(2022.01.01 - 2022.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제12기 사업년도(2022.01.01-2022.12.31)동안 내수는 832억원을 기록하였으며, 수출은 1,519억원을 달성하여 전체 2,351억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2022. 12. 31 현재

제 11 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
자 산
I. 유동자산		62,837,682,419		54,075,256,534
(1) 현금및현금성자산	12,962,025,344		6,595,011,507
(2) 매출채권및기타채권	29,978,066,603		29,909,674,040
매출채권	28,261,785,471		28,623,924,875
대손충당금	(282,617,855)		(286,239,249)
미수금	1,581,793,582		1,069,174,434
단기대여금	417,105,405		502,813,980
(3) 재고자산	17,858,265,346		15,023,254,531
제품	9,583,558,678		9,145,177,670
평가손실충당금	(1,270,034,366)		(403,908,089)
원재료	7,615,730,768		5,004,985,595
평가손실충당금	(30,661,388)		(54,398,441)
저장품	273,723,806		309,048,683
미착품	1,685,947,848		1,022,349,113
(4) 기타유동자산	2,039,325,126		2,547,316,456
선급금	1,705,689,624		1,943,745,983
선급비용	333,635,502		603,570,473
II. 비유동자산		85,026,353,313		79,768,053,376
(1) 장기매출채권및기타채권	960,087,415		1,090,275,771
장기대여금	866,328,597		1,042,264,317
현재가치할인차금	(52,209,613)		(39,469,455)
보증금	97,139,000		32,139,000
장기금융상품	1,500,000		1,500,000
장기미수금	60,000,000		70,000,000
현재가치할인차금	(12,670,569)		(16,158,091)
(2) 관계기업에 대한 투자자산	635,080,075		731,238,949
(3) 유형자산	81,214,974,264		75,695,677,097
토지	26,749,770,179		22,074,696,629
건물	23,369,771,391		21,479,458,174
정부보조금	(31,641,198)		(34,209,834)
감가상각누계액	(8,118,041,504)		(6,854,643,009)
구축물	18,977,414,851		17,531,179,381
정부보조금	(116,764,378)		(139,363,774)
감가상각누계액	(10,645,864,570)		(8,900,331,178)
기계장치	79,852,151,646		74,180,136,543
정부보조금	(694,353,701)		(908,396,621)
감가상각누계액	(54,065,416,143)		(46,484,853,179)
차량운반구	1,529,299,836		1,399,669,444
감가상각누계액	(977,654,741)		(894,482,103)
공기구비품	4,710,192,863		4,489,723,763
감가상각누계액	(3,824,111,443)		(3,215,131,920)
건설중인자산	4,500,221,176		1,972,224,781
(4) 무형자산	656,857,633		656,857,633
시설이용권	656,857,633		656,857,633
(5) 투자부동산	1,594,003,926		1,594,003,926
토지	1,593,988,926		1,593,988,926
건물	1,086,480,239		1,086,480,239
감가상각누계액	(1,086,465,239)		(1,086,465,239)
자 산 총 계		147,864,035,732		133,843,309,910
부 채
I. 유동부채		6,792,037,295		5,401,052,836
(1) 매입채무및기타채무	2,459,089,863		2,637,971,915
매입채무	1,317,798,812		1,180,533,493
미지급금	302,216,986		645,263,047
미지급비용	839,074,065		812,175,375
(2) 단기차입금	259,791,431		859,091,543
(3) 당기법인세부채	3,488,324,645		1,215,700,866
(4) 기타유동부채	584,831,356		688,288,512
선수금	584,831,356		688,288,512
II. 비유동부채		8,363,402,103		8,487,294,919
(1) 장기매입채무및기타채무	1,425,000,000		1,425,000,000
예수보증금	1,425,000,000		1,425,000,000
(2) 순확정급여부채	5,033,737,846		5,875,542,077
확정급여채무	5,070,130,845		5,907,519,774
사외적립자산	(36,392,999)		(31,977,697)
(3) 이연법인세부채	1,904,664,257		1,186,752,842
부 채 총 계		15,155,439,398		13,888,347,755
자 본
I. 자본금		2,404,080,000		2,404,080,000
보통주자본금	2,404,080,000		2,404,080,000
II. 자본잉여금		35,304,748,844		35,284,016,974
주식발행초과금	35,255,568,190		35,255,568,190
자기주식처분이익	49,180,654		28,448,784
III. 기타자본구성요소		(9,444,338,486)		(9,729,070,934)
자기주식	(9,444,338,486)		(9,729,070,934)
IV. 기타포괄손익누계액		33,449,200		19,746,614
지분법기타포괄손익변동	33,449,200		19,746,614
V. 이익잉여금		104,410,656,776		91,976,189,501
이익준비금	1,202,040,000		1,202,040,000
미처분이익잉여금	103,208,616,776		90,774,149,501
자 본 총 계		132,708,596,334		119,954,962,155
부 채 및 자 본 총 계		147,864,035,732		133,843,309,910

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 11 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기	제 11(전)기
I. 매출액	235,165,568,356	197,470,077,504
제품매출액	196,571,120,918	165,990,489,189
원재료매출액	25,707,263,371	21,128,339,370
용역매출액	12,887,184,067	10,351,248,945
II. 매출원가	199,360,524,412	169,745,006,770
제품매출원가	167,248,536,282	143,303,837,118
원재료매출원가	20,789,520,553	17,156,951,437
용역매출원가	11,322,467,577	9,284,218,215
III. 매출총이익	35,805,043,944	27,725,070,734
IV. 판매비와관리비	16,821,843,667	14,952,962,499
급여	2,910,683,589	2,497,466,708
퇴직급여	217,944,983	215,669,550
복리후생비	433,526,900	414,913,646
여비교통비	110,396,270	68,544,970
통신비	55,422,419	51,391,870
수도광열비	27,394,784	16,842,469
전력비	52,395,151	49,485,540
세금과공과	135,987,310	42,147,210
임차료	3,360,000	3,360,000
대손상각비	(3,621,394)	104,092,219
감가상각비	147,118,669	185,752,178
수선비	36,941,411	14,997,603
보험료	12,232,230	9,952,318
소모품비	15,606,920	20,039,106
도서인쇄비	17,970,140	16,509,445
차량유지비	76,962,390	69,936,316
교육훈련비	3,827,986	14,489,280
지급수수료	492,298,250	536,957,527
접대비	136,814,000	101,342,000
보관료	86,691,636	68,132,812
견본비	15,111,219	19,461,671
포장비	237,262,834	266,010,172
운반비	4,483,106,390	4,062,476,030
광고선전비	4,300,000	4,000,000
수출비용	6,132,577,954	5,265,470,324
기술개발비	979,531,626	833,521,535
V. 영업이익	18,983,200,277	12,772,108,235
VI. 기타수익	613,450,775	730,554,814
임대료수익	158,211,586	158,225,242
유형자산처분이익	33,496,000	-
잡이익	421,743,189	439,704,572
무형자산손상차손환입	-	132,625,000
VII. 기타비용	165,582,398	237,682,557
기부금	13,470,000	15,420,000
유형자산처분손실	10,734,637	35,792,566
무형자산손상차손	34,650,000	-
잡손실	106,727,761	186,469,991
VIII. 금융수익	4,809,291,659	1,946,498,766
이자수익	383,575,564	121,190,339
외환차익	4,424,065,871	1,731,520,570
외화환산이익	1,650,224	93,787,857
IX. 금융원가	3,181,671,662	635,404,573
이자비용	275,986	207,780
외환차손	2,063,753,281	623,520,765
외화환산손실	1,117,642,395	11,522,351
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손실	-	153,677
X. 관계기업투자손익	(119,965,906)	(13,225,176)
XI. 법인세비용차감전순이익	20,938,722,745	14,562,849,509
XII. 법인세비용	4,678,207,458	3,212,662,188
XIII. 당기순이익	16,260,515,287	11,350,187,321
XIV. 기타포괄손익:
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :	1,281,226,988	344,076,868
확정급여제도의 재측정요소	1,281,226,988	327,426,878
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	16,649,990
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	13,702,586	72,374,483
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 에 대한 지분	13,702,586	72,374,483
XV. 법인세비용차감후기타포괄손익	1,294,929,574	416,451,351
XVI. 총포괄순이익	17,555,444,861	11,766,638,672
XVII. 주당이익
기본주당이익	7,959	5,571
희석주당이익	7,959	5,571

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 12 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 11 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
I. 미처분이익잉여금	103,208,616,776	90,774,149,501
1. 전기이월미처분이익잉여금	87,709,784,501	81,117,195,312
2. 당기순이익	16,260,515,287	11,350,187,321
3. 분기배당	(2,042,910,000)	(2,037,310,000)
4. 확정급여의재측정요소	1,281,226,988	327,426,878
5. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익	-	16,649,990
II. 이익잉여금처분액	3,071,229,000	3,064,365,000
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금	3,071,229,000	3,064,365,000
3. 자기주식처분손실	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	100,137,387,776	87,709,784,501

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사 선임의 건
제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정만	1955.07.26	사내이사	해당사항 없음	친인척	이사회
윤여일	1955.09.17	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
이광수	1957.03.03	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
신한섭	1971.02.23	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김정만	미원화학(주) 대표이사	1989 ~ 현재 2011 ~ 현재	미성통상(주) 이사 미원화학(주) 대표이사	없음
윤여일	우리은행 경기서부 본부장	2007 ~ 2010 2011 ~ 2014 2014 ~ 2015 2016 ~ 현재	우리은행 경기북부 및 서부 본부장 고려개발(주) 상근감사 인천지방법원 회생법인 감사 인천지방법원 민사 조정위원	없음
이광수	장안대학교 부교수	2009 ~ 2022	장안대학교 부교수	없음
신한섭	상록회계법인 공인회계사	2002 ~ 2019 2019 ~ 2021 2021 ~ 현재	상록회계법인 공인회계사 (주)비전오토모티브 경영지원본부장 (주)제이원컴퍼니 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정만	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤여일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이광수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신한섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정만 : 현재 미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 윤여일 : 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 이광수 : 화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

4. 신한섭 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서-이사(김정만)

확인서-이사(윤여일)

확인서-이사(이광수)

확인서-이사(신한섭)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호의안 : 감사위원 선임의 건
제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤여일	1955.09.17	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
이광수	1957.03.03	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
신한섭	1971.02.23	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
윤여일	우리은행 경기서부 본부장	2007 ~ 2010 2011 ~ 2014 2014 ~ 2015 2016 ~ 현재	우리은행 경기북부 및 서부 본부장 고려개발(주) 상근감사 인천지방법원 회생법인 감사 인천지방법원 민사 조정위원	없음
이광수	장안대학교 부교수	2009 ~ 2022	장안대학교 부교수	없음
신한섭	상록회계법인 공인회계사	2002 ~ 2019 2019 ~ 2021 2021 ~ 현재	상록회계법인 공인회계사 (주)비전오토모티브 경영지원본부장 (주)제이원컴퍼니 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤여일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이광수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신한섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 윤여일 : 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 이광수 : 화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 신한섭 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서-감사위원(윤여일)

확인서-감사위원(이광수)

확인서-감사위원(신한섭)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)