주주총회소집결의 2023-02-02 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202800500
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 247(매암동) 미원화학 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 김정만 - 사외이사 : 윤여일, 이광수 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 : 윤여일, 이광수 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 : 신한섭 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정만 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 중앙대 화학과 졸업 現 미성통상(주) 이사 現 미원화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤여일 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 홍익대 경영학과 졸업 우리은행 경기서부 본부장 | - |
| 이광수 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 중앙대 화학과 졸업 장안대학교 부교수 | - |
| 신한섭 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 경희대 회계학과 졸업 상록회계법인 공인회계사 現 (주)제이원컴퍼니 대표이사 | (주)제이원컴퍼니(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여일 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대 경영학과 졸업 우리은행 경기서부 본부장 |
| 이광수 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대 화학과 졸업 장안대학교 부교수 |
| 신한섭 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대 회계학과 졸업 상록회계법인 공인회계사 現 (주)제이원컴퍼니 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230202800500
