정기주주총회결과 2023-03-24 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900661
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,628 | - 매출액 | 40,215 | |
| - 부채총계 | 7,780 | - 영업이익 | 4,803 | ||
| - 자본금 | 5,327 | - 당기순이익 | 3,290 | ||
| - 자본총계 | 76,848 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,161 | - 매출액 | 48,599 | |
| - 부채총계 | 10,241 | - 영업이익 | 7,247 | ||
| - 자본금 | 5,327 | - 당기순이익 | 4,216 | ||
| - 자본총계 | 85,919 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,041,755,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호의안 : 제13기 재무제표(결산현금배당 및 연결재무제표 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호의안 : 감사 김영실 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영실 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경희대학교 정치외교학 학사 호서대학교 컴퓨터응용기술학 석사 한국정보처리학회 자문위원 한국정보통신학회 홍보이사 (현) 하이테크정보 대표이사 (현) 알서포트 주식회사 감사 |
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