주주총회소집결의 2023-03-07 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900504
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 올림픽로 448, 서울올림픽 파크텔 4층 베를린홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (주총 부의안건) ○제1호의안 : 제13기 재무제표(결산현금배당 및 연결재무제표 포함) 승인의 건 ○제2호의안 : 감사 김영실 선임의 건 ○제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제542조의8 제1항 및 동법 시행령 제34조 제1항 제1호 규정에 의하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥 상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 당사는 사외이사를 별도로 두고 있지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영실 | 1950-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경희대학교 정치외교학 학사 호서대학교 컴퓨터응용기술학 석사 한국정보처리학회 자문위원 한국정보통신학회 홍보이사 (현) 하이테크정보 대표이사 (현) 알서포트 주식회사 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900504
