주주총회소집결의 2023-03-15 14:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900683
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 증평군 증평읍 증평산단로 80, 주식회사 초록뱀이앤엠 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 -부의안건 제1호 의안 : 제17기 결산재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 김태희 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정환 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 유캔스타트 창업자 피키캐스트 Contents Director 유캔펀딩 공동창업자 현)(주)초록뱀헬스케어 이사 현)(주)초록뱀미디어 부사장 )(주)초록뱀미디어 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태희 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 2012~현재 경희대학교 호텔관광대학 교수 2015~2016 경희대학교 호텔관광대학 학장직무대행/부학장 2019~현재 서울시 가맹사업분쟁조정위원회 위원 2012~현재 한국프랜차이즈학회 부회장 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900683
