주주총회소집결의 2024-02-28 18:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901539
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50 (주)옵투스제약 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안)포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 100원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (4명) 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(김광훈) 제 3-2호 : 사내이사 선임의 건(박영운) 제 3-3호 : 사외이사 선임의 건(최종혁) 제 3-4호 : 사외이사 선임의 건(황세희) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박인동) 5) 제5호 의안 :감사위원 선임의 건 (2명) 제 5-1호 : 감사위원 선임의 건(최종혁) 제 5-2호 : 감사위원 선임의 건(황세희) 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광훈 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | (현)㈜옵투스제약 CFO (전)㈜셀트리온 경영관리팀장 |
| 박영운 | 1966-08 | 3 | 재선임 | (현)옵투스제약 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인동 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | (현)김앤장 법률사무소 변호사 (전) 법무법인 화우 변호사 | 네오랩컨버전스 (감사) |
| 최종혁 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | (현)이촌회계법인 파트너 회계사 (전)신우회계법인 회계사 | 이촌회계법인(이사) |
| 황세희 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (현)연세암병원 암지식정보센터 진료교수 (전)국립중앙의료원 건강증진센터장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인동 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김앤장 법률사무소 변호사 (전) 법무법인 화우 변호사 |
| 최종혁 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)이촌회계법인 파트너 회계사 (전)신우회계법인 회계사 |
| 황세희 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)연세암병원 암지식정보센터 진료교수 (전)국립중앙의료원 건강증진센터장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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