주주총회소집결의 2024-03-14 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801416
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 115 한산빌딩 6층(한전산업개발(주) 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 ○ 제34기 감사보고 ○ 제34기 영업보고 ○ 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 ○ 제1호의안 : 제34기 재무제표 승인(안) ※ 현금배당(안) : 1주당 297원 ○ 제2호의안 : 이사 보수한도 승인(안) ○ 제3호의안 : 감사 보수한도 승인(안) ○ 제4호의안 : 이사 선임(안) (기타비상무이사 후보자 : 조현진) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현진 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 現) 한국전력공사 전력시장처장 前) 한국전력공사 비상경영추진실장 前) 한국전력공사 기획처 예산실장 학력) 연세대학교 경영학 석사 |
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