정기주주총회결과 2023-03-24 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900808
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,153 | - 매출액 | 63,246 | |
| - 부채총계 | 14,869 | - 영업이익 | 11,420 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 9,608 | ||
| - 자본총계 | 70,284 | *주당순이익(원) | 624 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,588 | - 매출액 | 92,190 | |
| - 부채총계 | 22,690 | - 영업이익 | 15,496 | ||
| - 자본금 | 7,700 | - 당기순이익 | 14,261 | ||
| - 자본총계 | 83,898 | *주당순이익(원) | 889 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 182 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,802,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 비상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 감사보고, 내부회계제도 운영실태보고, 영업보고 의결사항 - 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 182원 배당) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이언학) → 원안대로 승인 ·제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석) → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사선임의 건 ·제4-1호 의안 : 비상근감사 선임의 건(후보자 : 이후록) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 재선임 | - (현)(주)NICE홀딩스 대표이사 - (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이언학 | 1967-01 | 2년 | 재선임 | -(현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -(현)법무법인 율촌 수석전문위원 -(현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 개인사업자신용정보 수집관리 및 제공 업무 - 전문개인신용정보 수집관리 및 제공 업무 | 인허가 사항 세분화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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