주주총회소집결의 2023-02-23 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900862
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도운영실태보고 ○ 의결사항 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금:182원) 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 이언학 선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건 제4-1호의안: 비상근감사 이후록 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 재선임 | - (현)(주)NICE홀딩스 대표이사 - (주)NICE홀딩스 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이언학 | 1967-01 | 2년 | 재선임 | -(현)법무법인 시그니처 변호사 - 서울중앙지방법원 부장판사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이후록 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -(현)법무법인 율촌 수석전문위원 -(현)금융위원회 금융규제혁신회 자본시장분과 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 개인사업자신용정보 수집관리 및 제공 업무 - 전문개인신용정보 수집관리 및 제공 업무 | 인허가 사항 세분화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900862
