GH신소재 (130500) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000321

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024 년 3월 12일
권 유 자:	성 명: GH신소재 주식회사 주 소: 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 전화번호: 054-460-8100
작 성 자:	성 명: 최형규 부서 및 직위: 경영지원팀 책임매니저 전화번호: 054-460-8147

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	GH신소재(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 12일	라. 주주총회일	2024년 03월 27일
마. 권유 시작일	2024년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
GH신소재(주)	보통주	19	0.00	본인	-

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
엔브이에이치코리아(주)	최대주주	보통주	7,378,311	50.73	최대주주	-
계		-	7,378,311	50.73	-	-

주1)상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(14,545,052주)대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최형규	해당사항 없음	0	직원	직원	-
전희진	해당사항 없음	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 12일	2024년 03월 17일	2024년 03월 26일	2024년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 주식이 광범위하게 분산되면서 주주는 시간적, 경제적 이유로 주주총회에 참석하기가 어렵고, 정족수 미달로 인한 주주총회 무산으로 당사의 중요한 의사결정에 지장을 가져올 우려가 있기에 당사는 정족수 미달로 인한 주주총회 무산이라는 위험을 감소시켜주고, 주주에 대하여는 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하기 위하여 의결권 대리행사를 권유함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	① 기간중 24시간 시스템 접속가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ② 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서,카카오페이,Pass앱(휴대전화인증))를 통해 주주 본인을 확인한 후 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1.접수처
가. 주소 : 경북 구미시 1공단로4길 141-54 , GH신소재(주) 경영지원팀(우편변호39385)
나. 전화 : 054-460-8100
다. 팩스 : 054-461-8316
2. 우편 접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일 제23기 정기주주총회 개최전일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 27일 오전 09시 30분
장 소	경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 GH신소재(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 전자투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마지막날은 17시까지 가능) - 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증방법 : 공동인증, 카카오페이, Pass(휴대전화인증))

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 부탁드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

구분	23.12월	전년동월비 (22.12월)	전월비 (23.11월)	23.1∼12월	전년동기비 (22.1~12월)
생산(대)	367,622	4.0%	-0.8%	4,243,588	13.0%
내수(대)	143,249	-11.0%	-10.7%	1,739,253	3.3%
국산차	114,988	-12.3%	-13.2%	1,451,667	4.8%
수입차	28,261	-5.5%	1.0%	287,586	-3.9%
수출(대)	247,295	13.6%	0.9%	2,766,936	20.3%
자동차 수출액 (백만 달러)	6,390	17.9%	-2.1%	70,872	31.1%

(산업통상자원부 제공자료 )

2023년 자동차 시장은 2022년 부터 계속되는자동차 시장호황으로 생산은 2022년 대비 13.0%증가하였고, 내수매출 3.3%, 수출 20.3% 증가하였습니다.
자동차 수출액은 2022년 대비 31.1%늘어난 709억달러를 기록하였습니다.

당사 역시 자동차시장의 호황에 따른 매출증가와 더불어 비자동차시장 매출 수익성 개선으로 인해 2022년 대비 매출 및 영업이익이 증가하였습니다.
향후 국내외 자동차 시장의 호황은 계속될 것으로 예상되며, 우크라이나 전쟁이 종료한다면 경기침체가 다소 해소 되면서 비자동차시장의 매출도 증가할 것으로 예상합니다. 또한 2021년 진출한 미국시장의 생산 및 영업이 발생할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제23(당)기 : 2023년 12월 31일 현재
제22(전)기 : 2022년 12월 31일 현재
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
자산
유동자산	54,479,714,621	37,401,526,015
현금및현금성자산	23,806,756,794	5,254,168,172
매출채권	22,833,358,737	15,301,440,945
기타수취채권	1,080,018,235	1,037,891,203
재고자산	5,327,396,174	12,679,847,958
유동계약자산	-	217,093,150
기타유동자산	1,321,026,192	2,700,698,694
당기법인세자산	111,158,489	210,385,893
비유동자산	125,617,090,953	93,743,037,935
기타수취채권	4,313,673,380	4,470,052,606
기타포괄손익공정가치측정금융자산	18,994,726,347	19,435,402,981
관계기업투자주식	28,820,996,057	26,472,209,491
이연법인세자산	158,211,907	299,606,974
유형자산	69,644,970,467	42,397,661,652
무형자산	1,949,847,882	22,152,816
사용권자산	727,164,913	645,951,415
기타비유동자산	1,007,500,000	-
자산총계	180,096,805,574	131,144,563,950
부채
유동부채	67,356,010,675	44,113,755,703
매입채무	11,888,419,106	13,347,040,359
기타지급채무	2,674,273,235	2,338,674,829
유동리스부채	238,969,759	164,120,134
단기차입금	50,611,320,000	24,529,300,000
유동성장기차입금	1,333,333,324	3,333,333,324
유동계약부채	-	42,961,155
기타유동부채	364,374,273	358,325,902
당기법인세부채	245,320,978	-
비유동부채	24,336,169,180	4,057,132,454
장기차입금	22,085,444,439	2,077,777,763
비유동리스부채	528,538,619	519,638,646
순확정급여부채	543,867,285	358,116,336
이연법인세부채	1,178,318,837	1,101,599,709
부채총계	91,692,179,855	48,170,888,157
자본
지배기업의 소유주지분	78,462,989,052	73,773,269,449
자본금	7,272,526,000	7,272,526,000
주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134
기타자본항목	(4,046,153,962)	(4,966,825,966)
기타포괄손익누계액	6,898,396,782	4,875,302,896
이익잉여금	35,069,247,098	33,323,293,385
비지배지분	9,941,636,667	9,200,406,344
자본총계	88,404,625,719	82,973,675,793
부채와 자본총계	180,096,805,574	131,144,563,950

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제 23(당)기	제 22(전)기
매출액	88,767,723,394	86,852,635,796
매출원가	76,282,763,033	75,906,034,894
매출총이익	12,484,960,361	10,946,600,902
판매비와관리비	7,788,443,030	7,724,821,373
영업이익	4,696,517,331	3,221,779,529
기타수익	329,561,734	436,837,915
기타비용	608,789,342	517,099,175
금융수익	494,316,859	204,699,177
금융원가	2,519,088,201	950,338,321
지분법이익	913,587,185	1,912,689,555
법인세비용차감전순이익	3,306,105,566	4,308,568,680
법인세비용(수익)	574,622,670	(105,734,120)
당기순이익	2,731,482,896	4,414,302,800
법인세차감후기타포괄손익	1,778,795,026	1,375,556,995
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	(412,457,738)	227,873,905
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익	(530,132,099)	588,515,167
관계기업의 유형자산재평가이익	616,368,398	115,682,457
관계기업의 재측정요소 등	10,548,127	74,432,194
유형자산재평가이익	1,670,418,047	54,998,913
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업장 외화환산차이	524,633,918	238,003,578
관계기업의 기타포괄손익	(100,583,627)	76,050,781
총포괄손익	4,510,277,922	5,789,859,795
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	2,147,863,324	4,899,913,809
비지배지분	583,619,572	(485,611,009)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	3,769,047,599	5,388,944,866
비지배지분	741,230,323	400,914,929
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익	148	337

연 결 자 본 변 동 표
제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					지배기업의 소유주지분 계	비지배지분	합 계
과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 계	비지배지분	합 계
2022.1.1 (전기초)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,036,031,410)	3,802,052,000	28,121,073,477	67,428,593,201	6,735,459,572	74,164,052,773
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	4,899,913,809	4,899,913,809	(485,611,009)	4,414,302,800
관계기업 지분평가	-	-	-	191,733,238	74,432,194	266,165,432	-	266,165,432
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	227,873,905	227,873,905	-	227,873,905
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	238,003,578	-	238,003,578	400,914,929	638,918,507
기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익	-	-	-	588,515,167	-	588,515,167	-	588,515,167
유형자산재평가이익	-	-	-	54,998,913	-	54,998,913	-	54,998,913
소유주와의 거래 등
지분법평가	-	-	69,205,444	-	-	69,205,444	-	69,205,444
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	-	2,549,642,852	2,549,642,852
2022.12.31 (전기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(4,966,825,966)	4,875,302,896	33,323,293,385	73,773,269,449	9,200,406,344	82,973,675,793
2023.1.1 (당기초)	7,272,526,000	33,268,973,134	(4,966,825,966)	4,875,302,896	33,323,293,385	73,773,269,449	9,200,406,344	82,973,675,793
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	2,147,863,324	2,147,863,324	583,619,572	2,731,482,896
관계기업 지분평가	-	-	920,672,004	515,784,771	10,548,127	1,447,004,902	-	1,447,004,902
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(412,457,738)	(412,457,738)	-	(412,457,738)
해외사업장 외화환산차이	-	-	-	367,023,167	-	367,023,167	157,610,751	524,633,918
기타포괄손익공정가치 금융자산 평가이익	-	-	-	(530,132,099)	-	(530,132,099)	-	(530,132,099)
유형자산재평가이익	-	-	-	1,670,418,047	-	1,670,418,047	-	1,670,418,047
2023.12.31 (당기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(4,046,153,962)	6,898,396,782	35,069,247,098	78,462,989,052	9,941,636,667	88,404,625,719

연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	(2,073,978,035)	584,264,173
영업으로부터 창출된 현금흐름	61,328,830	1,267,008,890
이자의 수취	263,449,726	271,060,989
이자의 지급	(2,284,157,607)	(906,812,810)
법인세의 납부	(114,598,984)	(46,992,896)
투자활동으로 인한 현금흐름	(23,462,924,931)	(7,526,898,203)
유형자산의 처분	98,284,012	233,104,525
기타수취채권의 감소	1,138,320	50,000,000
유형자산의 취득	(21,972,437,515)	(7,809,332,466)
무형자산의 취득	(1,572,630,024)	-
기타수취채권의 증가	(17,279,724)	(670,262)
재무활동으로 인한 현금흐름	44,319,505,226	10,805,473,260
단기차입금의 차입	57,690,888,000	32,667,950,000
장기차입금의 차입	21,581,150,000	903,840,000
종속기업의 유상증자	-	2,549,642,852
단기차입금의 상환	(31,400,000,000)	(22,550,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(3,333,333,324)	(2,588,888,913)
리스부채의 지급	(219,199,450)	(177,070,679)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가	18,782,602,260	3,862,839,230
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(230,013,638)	(38,892,153)
현금및현금성자산의 증가	18,552,588,622	3,823,947,077
기초의 현금및현금성자산	5,254,168,172	1,430,221,095
기말의 현금및현금성자산	23,806,756,794	5,254,168,172

재 무 상 태 표
제23(당)기 : 2023년 12월 31일 현재
제22(전)기 : 2022년 12월 31일 현재
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기
자산
유동자산	25,404,726,962	23,175,779,983
현금및현금성자산	1,039,135,443	2,818,360,692
매출채권	16,760,095,969	13,829,379,408
기타수취채권	2,982,262,558	1,055,129,543
재고자산	4,579,981,048	5,172,879,432
유동계약자산	-	217,093,150
기타유동자산	43,251,944	33,220,257
당기법인세자산	-	49,717,501
비유동자산	89,412,223,249	87,503,342,901
기타수취채권	4,461,822,025	6,075,572,117
기타포괄손익공정가치측정 금융자산	1,587,826,347	2,326,852,981
관계기업투자주식	19,920,000,000	19,920,000,000
종속기업투자주식	24,567,728,828	24,567,728,828
유형자산	36,197,833,254	33,945,084,744
사용권자산	727,164,913	645,951,415
무형자산	1,949,847,882	22,152,816
자산총계	114,816,950,211	110,679,122,884
부채
유동부채	39,845,046,198	38,736,877,237
매입채무	11,056,794,400	12,389,525,153
기타지급채무	2,325,169,052	2,296,634,538
유동리스부채	238,969,759	164,120,134
단기차입금	24,560,000,000	20,200,000,000
유동성장기차입금	1,333,333,324	3,333,333,324
유동계약부채	-	42,961,155
기타유동부채	303,926,304	310,302,933
당기법인세부채	26,853,359	-
비유동부채	4,491,364,191	3,203,945,844
장기차입금	2,744,444,439	2,077,777,763
기타비유동지급채무	279,819,465	-
비유동리스부채	528,538,619	519,638,646
순확정급여부채	513,567,141	334,485,653
이연법인세부채	424,994,527	272,043,782
부채총계	44,336,410,389	41,940,823,081
자본
자본금	7,272,526,000	7,272,526,000
주식발행초과금	33,268,973,134	33,268,973,134
기타자본항목	(5,689,395,636)	(5,689,395,636)
기타포괄손익누계액	7,189,475,267	6,049,189,319
이익잉여금	28,438,961,057	27,837,006,986
자본총계	70,480,539,822	68,738,299,803
자본과 부채총계	114,816,950,211	110,679,122,884

포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기
매출액	68,038,047,380	69,414,557,533
매출원가	59,107,094,446	60,837,125,082
매출총이익	8,930,952,934	8,577,432,451
판매비와관리비	6,199,016,888	5,395,312,805
영업이익	2,731,936,046	3,182,119,646
기타수익	392,247,678	422,123,663
기타비용	645,091,672	354,931,682
금융수익	293,852,180	232,416,179
금융원가	1,555,267,859	820,577,214
법인세비용차감전순이익	1,217,676,373	2,661,150,592
법인세비용	205,544,599	152,339,103
당기순이익	1,012,131,774	2,508,811,489
법인세차감후기타포괄손익	730,108,245	871,387,985
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	(410,177,703)	227,873,905
유형자산재평가이익	1,670,418,047	54,998,913
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익	(530,132,099)	588,515,167
총포괄손익	1,742,240,019	3,380,199,474
주당이익
기본주당이익	70	172

자 본 변 동 표
제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022.1.1 (전기초)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	5,405,675,239	25,100,321,592	65,358,100,329
당기순이익	-	-	-	-	2,508,811,489	2,508,811,489
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	227,873,905	227,873,905
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	588,515,167	-	588,515,167
유형자산재평가차액	-	-	-	54,998,913	-	54,998,913
2022.12.31 (전기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,049,189,319	27,837,006,986	68,738,299,803
2023.1.1 (당기초)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	6,049,189,319	27,837,006,986	68,738,299,803
당기순이익	-	-	-	-	1,012,131,774	1,012,131,774
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(410,177,703)	(410,177,703)
기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가이익	-	-	-	(530,132,099)	-	(530,132,099)
유형자산재평가차액	-	-	-	1,670,418,047	-	1,670,418,047
2023.12.31 (당기말)	7,272,526,000	33,268,973,134	(5,689,395,636)	7,189,475,267	28,438,961,057	70,480,539,822

현 금 흐 름 표
제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
GH 신소재 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 23(당)기	제 22(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	(852,471,378)	9,687,496,772
영업으로부터 창출된 현금흐름	571,152,706	10,388,469,340
이자의 수취	114,055,488	300,062,596
이자의 지급	(1,444,604,501)	(777,051,703)
법인세의 납부	(93,075,071)	(223,983,461)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,734,179,446)	(10,620,399,309)
유형자산의 처분	86,845,477	8,176,000
기타수취채권의 감소	-	50,000,000
유형자산의 취득	(2,242,394,899)	(6,738,218,161)
무형자산의 취득	(1,572,630,024)	-
기타수취채권의 증가	(6,000,000)	-
종속기업투자의 증가	-	(3,940,357,148)
재무활동으로 인한 현금흐름	2,807,467,226	3,677,880,408
단기차입금의 차입	35,760,000,000	28,090,000,000
장기차입금의 차입	2,000,000,000	903,840,000
단기차입금의 상환	(31,400,000,000)	(22,550,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(3,333,333,324)	(2,588,888,913)
리스부채의 지급	(219,199,450)	(177,070,679)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,779,183,598)	2,744,977,871
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,651)	(38)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,779,225,249)	2,744,977,833
기초의 현금및현금성자산	2,818,360,692	73,382,859
기말의 현금및현금성자산	1,039,135,443	2,818,360,692

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제23(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목	2023년		2022년
미처분 이익잉여금		13,422,660,754		12,820,706,683
전기이월미처분이익잉여금	12,820,706,683		10,084,021,289
순확정급여부채의 재측정요소	(410,177,703)		227,873,905
당기순이익	1,012,131,774		2,508,811,489
임의적립금 등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금	-		-
소 계		13,422,660,754		12,820,706,683
차기이월 미처분이익잉여금		13,422,660,754		12,820,706,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
구자겸	1959.01.26	사내이사	-	대표이사 회장	이사회
우희구	1962.10.29	사내이사	-	-	이사회
최진우	1975.04.12	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자 성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
구자겸	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	2015 ~ 현재	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	해당사항 없음
우희구	GH 신소재 대표이사 사장	2018 ~ 현재	GH 신소재 대표이사 사장	해당사항 없음
최진우	제이더블유앤파트너스 변호사	2006 ~ 2011	김앤장 법률사무소 변호사	해당사항 없음
		2012	법무법인 인앤인 변호사
		2013 ~ 현재	제이더블유앤파트너스 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

2. 충실한 직무 수행

- 전문적 법률 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-구자겸

구자겸 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 사내이사를 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-우희구

우희구 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 대표이사를 수행하며 해당 법인의 신규사업 및 매출 다각화를 위해 노력하였으며, 회사와 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문지식 보유하고 있습니다. 또한 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-최진우

최진우 사외이사 후보자는 변호사로서 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단됩니다.

확인서

확인서(구자겸 사내이사)

확인서(우희구 사내이사)

확인서(최진우 사외이사)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
용인수	1966.12.01	상근감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
용인수	엔브이에이치코리아(주) 감사	2006년~현재 1994년	엔브이에이치코리아 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

용인수 감사 후보자는 재무 및 기획부문의 풍부한 경험을 보유하고 있고 오랜 기간 동안 감사를 수행함으로써 그 능력을 이미 입증된 재무전문가입니다. 이사회 및 감사의 운영에 객관적이고 합리적인 판단을 통하여 향후 회사의 발전에 있어 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(용인수 감사)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	589백만원
최고한도액	1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	150백만원

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000321

GH신소재 (130500) 메모

전체 목록 메모란?

GH신소재 (130500) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2024-03-12 14:15:00

GH신소재 (130500) 메모