정기주주총회결과 2023-03-29 13:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900484
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,679 | - 매출액 | 69,415 | |
| - 부채총계 | 41,941 | - 영업이익 | 3,182 | ||
| - 자본금 | 7,273 | - 당기순이익 | 2,509 | ||
| - 자본총계 | 68,738 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,145 | - 매출액 | 86,853 | |
| - 부채총계 | 48,171 | - 영업이익 | 3,222 | ||
| - 자본금 | 7,273 | - 당기순이익 | 4,414 | ||
| - 자본총계 | 82,974 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의의안 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안: 용인수 비상근감사 상근감사로 전환 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 임원선임의 감사선임1명은 비상근감사에서 상근감사로 전환하는 건이며, 임기는 비상금감사로서의 만기종료일까지 잔여기간동안입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 상근 | 엔브이에이치코리아 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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