정기주주총회결과 2024-03-28 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803035
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 428,502 | - 매출액 | 611,639 | |
| - 부채총계 | 164,661 | - 영업이익 | 23,029 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 13,971 | ||
| - 자본총계 | 263,841 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 389,129 | - 매출액 | 561,980 | |
| - 부채총계 | 149,545 | - 영업이익 | 14,413 | ||
| - 자본금 | 14,874 | - 당기순이익 | 16,874 | ||
| - 자본총계 | 239,584 | *주당순이익(원) | 598 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,821,413,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명) -감사위원회 위원 2명(사외이사인 감사위원회 위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명) 제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동호 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 2014-2019 인터지스(주) 상무 2019-2021 인터지스(주) 부사장 2020-현재 인터지스(주) 대표이사 2021-현재 인터지스(주) 사장 |
| 권광용 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 1994-2019 동국제강(주) 근무 2019-2022 인터지스(주) 이사 2022-현재 인터지스(주) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) | (주)화승알앤에이 사외이사 |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) | 회계법인 리안 전무(등기이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 건물 및 구축물 해체 공사업 48. 금속류 원료 재생업 49. 지정 외 폐기물 처리업 50. 건설 폐기물 처리업 | 사업의 목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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