주주총회소집결의 2024-03-12 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800704
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제68기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) -제3-1호 : 박동호 사내이사 선임의 건 -제3-2호 : 권광용 사내이사 선임의 건 -제3-3호 : 남동성 사외이사 선임의 건 -제3-4호 : 최형도 사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) -제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 '세일원 회계법인'을 제67기에서 제69기까지의 3개 사업연도에 대한 회계감사인으로 선임하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동호 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 2014-2019 인터지스(주) 상무 2019-2021 인터지스(주) 부사장 2020-현재 인터지스(주) 대표이사 2021-현재 인터지스(주) 사장 |
| 권광용 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 1994-2019 동국제강(주) 근무 2019-2022 인터지스(주) 이사 2022-현재 인터지스(주) 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) | (주)화승알앤에이 사외이사 |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) | 회계법인 리안 전무(등기이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동성 | 1964-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2014 부산지방국세청 조사국 과장 2015-2016 마산세무서장 2017-현재 세무법인 다솜 세무사(現) |
| 최형도 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1995-2021 삼일회계법인 근무 2021-현재 회계법인 리안 회계사(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 건물 및 구축물 해체 공사업 48. 금속류 원료 재생업 49. 지정 외 폐기물 처리업 50. 건설 폐기물 처리업 | 사업목적 사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312800704
